按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,各银行业金融机构要认真履行自身职责,切实落实()等各项工作要求,坚决遏制非法集资高发蔓延势头,坚决守住不发生系统性风险底线。A、风险防控B、宣传教育C、监测预警D、涉案账户查控

题目
按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,各银行业金融机构要认真履行自身职责,切实落实()等各项工作要求,坚决遏制非法集资高发蔓延势头,坚决守住不发生系统性风险底线。

A、风险防控

B、宣传教育

C、监测预警

D、涉案账户查控

相似考题

1.在防范和处置非法集资工作中,应提升防范和处置非法集资的责任意识。下列保险机构中,做法不正确的是()A.要切实承担人员管控、风险管控、监测预警、风险处置、系统防控的主体责任B.各保监局要积极落实属地责任，加强辖内防范和处置非法集资工作的组织领导，督促公司落实主体责任C.加强对辖内保险机构非法集资防控工作的监督检查D.为有效处置风险，防止媒体不当炒作;应尽量减少对社会公众的非法集资风险宣传

2.根据《中国保监会关于加强保险业防范和处置非法集资工作的通知》(保监稽查〔2016〕51号)要求,为避免保险机构出现思想认识不到位、风险排查缺乏有效性、宣传教育流于形式和长效机制不完善等问题,应当做到的以下要求,其中错误的是()A.强化责任意识，把防范和处置非法集资作为风险防控的重点B.强化风险排查监测，把防范非法集资的关口前移，做到早发现、早识别、早处置C.加强宣传针对性，提升宣传教育效果D.加强源头治理，建立打早打小、打防结合的短期机制

3.按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,资金流向监测是发现并防范非法集资的关键,非法集资大部分通过()转账。A、银行B、第三方支付C、手机D、其他

4.关于防范非法集资工作的风险管理与风险预警,以下说法错误的是()A.各保险机构要将非法集资风险防控工作纳入全面风险管理体系B.各保险机构应制定与业务种类、规模及性质相适应的非法集资风险管理制度C.各保险机构要建立包括承保监测、理赔监测、投诉监测在内的系统性风险监测预警机制D.各保险机构要创新风险监测预警方法，主动运用互联网、大数据等信息科技手段加强非法集资风险识别预警

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  • 第1题：

    按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,以下哪一项不属于加强银行业金融机构内部管理,防范非法集资风险向银行业传递的手段。

    A、严格规范银行销售投资理财产品业务流程，强化营业场所和员工行为管理

    B、全面排查员工异常行为和账户异常交易

    C、严格责任追究，加快推动全国银行业从业人员处罚信息系统建设

    D、积极配合地方有关部门开展宣传月活动


    答案：A

  • 第2题：

    按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,以下哪一项不属于建立防范处置非法集资工作责任制,加强考核奖惩和责任追究的措施。

    A、对非法集资资金从银行转账的，要认真分析，查找原因，采取对策

    B、对员工参与非法集资的，要严肃调查，追究责任

    C、对发现线索，为国家、人民群众挽回损失的，要予以表彰

    D、积极配合地方有关部门开展宣传月活动


    答案：D

  • 第3题：

    按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,应对各类账户交易中具有分散转入集中转出、定期批量小额转出等资金异动进行监测分析。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第4题：

    按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,非法集资风险主要通过如下哪些渠道或方式逐渐向银行业传递。()

    A、借助银行渠道违规销售自身理财产品

    B、宣称与银行有资金托管业务往来

    C、宣称与银行有跨业合作等业务往来

    D、恶意盗用银行信用


    答案：ABCD

  • 第5题：

    按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,各银行业金融机构要承担对社会公众的宣传教育义务,依托营业网点优势,有效利用营业厅内外部资源环境,通过设置宣传专栏、张贴警示标识、印发材料、风险提示、案例宣传等方式向广大金融消费者进行宣传,确保机构网点30%覆盖。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：错误

  • 第6题：

    按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,各银保监局、银行业金融机构要建立防范处置非法集资工作责任制,建立健全考核奖惩和责任追究制度,明确风险防控、宣传教育、监测预警、涉案账户查控等各项工作职责分工,对直接责任人、机构负责人和业务条线管理人员等严格厘清责任并明确相应的奖惩措施。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第7题：

    按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,加强资金监测、发挥银行业金融机构监测防控作用的手段包括:()

    A、加强对涉嫌非法集资可疑资金的实时监测预警

    B、严格执行大额可疑资金报告制度

    C、将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级银保监局

    D、实行领导责任制，明确具体责任部门和人员，加大对下属分支机构执行情况的监督检查力度


    答案：ABCD

  • 第8题：

    按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,()等领域涉及非法集资问题严重,大案要案高发。

    A、投资理财

    B、非融资性担保

    C、P2P网络借贷

    D、农村专业合作社


    答案：ABCD

  • 第9题：

    《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》加强外部冲击风险监测，防止民间金融风险向银行业传递的要求中，不包括（）。

    • A、防范跨境业务风险
    • B、严处非法集资风险
    • C、防范社会金融风险
    • D、防范洗钱风险

    正确答案:D

  • 第10题：

    《中国银监会办公厅关于建立健全“双线”风险防控责任制的通知》要求，银行业金融机构和监管机构要落实风险防控责任，防范和化解各类风险，守住不发生（）风险底线，维护银行业安全稳健运行。

    • A、系统性全局性
    • B、突发性区域性
    • C、系统性区域性
    • D、突发性全局性

    正确答案:C

  • 第11题：

    《银监会办公厅关于防范外部风险传染的通知》规定，银行业金融机构应防范民间融资和非法集资风险，具体包括以下（）等方面。

    • A、加强银行信贷资金流向的监测
    • B、密切关注信贷客户动态信息
    • C、开展分支机构和员工行为排查
    • D、严防信贷资金流入民间融资和非法集资
    • E、有效防范分支机构和员工参与民间借贷和非法集资

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第12题：

    多选题
    《银监会办公厅关于防范外部风险传染的通知》规定，银行业金融机构应防范民间融资和非法集资风险，具体包括以下（）等方面。
    A

    加强银行信贷资金流向的监测

    B

    密切关注信贷客户动态信息

    C

    开展分支机构和员工行为排查

    D

    严防信贷资金流入民间融资和非法集资

    E

    有效防范分支机构和员工参与民间借贷和非法集资


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,()是发现并防范非法集资的关键。

    A、资金流向监测

    B、银行员工管理

    C、消费者宣传教育

    D、明察暗访


    答案：A

  • 第14题：

    按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,各银行业金融机构遏制非法集资高发蔓延势头的有效手段包括:()。

    A、宣传教育

    B、监测预警

    C、涉案账户查控

    D、以上选项都包括


    答案：D

  • 第15题：

    按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,定期存单、非融资性担保、P2P网络借贷、农村专业合作社等领域涉及非法集资问题严重,大案要案高发。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第16题：

    为贯彻落实国务院《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发[2015]59号),切实履行银行业有关职责,按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》要求,银行业金融机构应当做到()

    A、充分认识当前形势下做好防范和处置非法集资工作的重要意义

    B、加强内部管理，切实防范非法集资风险向银行业传递

    C、加强源头治理，大力开展面向公众的宣传教育

    D、加强资金监测，发挥银行业金融机构监测防控作用


    答案：ABCD

  • 第17题：

    按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,各银保监局和银行业金融机构要根据银监会和高法院、公安部相关工作部署,大力推进涉案账户资金网络查控平台建设应用,切实提高涉案资金查控的合法性、及时性、准确性。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第18题：

    按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,各银行业金融机构要承担对社会公众的宣传教育义务,加强对广大群众的金融知识和风险警示教育,通过宣传让群众辨清什么是合法、什么是非法,不轻易上当、不主动参与,自觉抵制非法集资。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第19题：

    按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,对各类账户交易中具有()等资金异动进行监测分析将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室。

    A、分散转入集中转出

    B、集中转入分散转出

    C、定期批量小额

    D、不定期批量小额


    答案：AC

  • 第20题：

    根据《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》,大力整治违法违规金融活动,加强监测预警,着力打早打小,指导地方做好非法集资案件处置工作,坚决遏制增量风险,稳妥化解存量风险。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第21题：

    各级公司、各部门要切实承担人员管控、（）的主体责任，要按照外部监管规定和总公司统一要求按照部门职能进行分级分类，将非法集资职责明确到人、明确到岗。

    • A、风险管控
    • B、监测预警
    • C、风险处置
    • D、系统防控

    正确答案:A,B,C,D

  • 第22题：

    《关于进一步做好防范和处置（）的意见》发布，加大防范和处置力度，建立和完善长效机制，守住不发生系统性区域性金融风险底线。

    • A、违规担保工作
    • B、非法放贷工作
    • C、非法集资工作
    • D、高吸揽储工作

    正确答案:C

  • 第23题：

    单选题
    《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》加强外部冲击风险监测，防止民间金融风险向银行业传递的要求中，不包括（）。
    A

    防范跨境业务风险

    B

    严处非法集资风险

    C

    防范社会金融风险

    D

    防范洗钱风险


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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