下列哪些是FATF国际标准《40项建议》(2012)的要求:()。A.没收犯罪收益B.将洗钱规定为犯罪C.将大规模杀伤性武器扩散融资规定为犯罪D.将恐怖融资规定为犯罪

题目
下列哪些是FATF国际标准《40项建议》(2012)的要求:()。

A.没收犯罪收益

B.将洗钱规定为犯罪

C.将大规模杀伤性武器扩散融资规定为犯罪

D.将恐怖融资规定为犯罪

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1.金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗《四十项建议》进行修改()A、1996年B、2003年C、2009年D、2012年

2.区域性反洗钱国际组织职责是()A.推行FATF反洗钱国际标准B.通过自评和互评监督执行反洗钱国际标准C.提供反洗钱技术援助D.向FATF提交本地区洗钱类型分析报告

3.金融行动特别工作组FATF在下面那一年没有对反洗《四十项建议》进行修改()A、1996年B、2003年C、2009年D、2012年

4.()年,FATF发布了《四十项建议评估法》,首次提出在对一国反洗状况进行评估时,要求有效性评估与合规性评估并重。A、2008年B、2009年C、2012年D、2013年

更多“下列哪些是FATF国际标准《40项建议》(2012)的要求:()。 ”相关问题

  • 第1题：

    2012年2月,金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准:FATF建议》,对下列哪些事项进行了修订()

    A.将税务犯罪增列为洗钱上游犯罪

    B.明确提出实施风险为本方法

    C.增加防范资质大规模杀伤性武器扩散活动的新标准

    D.增加了金融集团在集体层面建立与风险相匹配的反洗钱与反恐怖融资制度的要求


    答案：ABCD

  • 第2题：

    FATF国际标准《40项建议》(2012)包括哪3个主要领域:()。

    A.反恐怖融资

    B.防止大规模杀伤性武器扩散融资

    C.禁止非法贩卖野生动物及其制品

    D.反洗钱


    答案：ABD

  • 第3题：

    ()年，FATF发布了《四十项建议评估方法》，首次提出对一国反洗钱状况进行评估时，要求有效性与合规性并重。

    A.2008年

    B.2009年

    C.2012年

    D.2013年


    正确答案：D

  • 第4题：

    ()年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪

    A.2010

    B.2011

    C.2012

    D.2013


    参考答案：C

  • 第5题：

    2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。判断对错


    正确答案：对

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