金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括一下哪一项()。A、建立客户身份识别制度B、客户身份资料交易记录保存制度C、持续的员工培训制度D、大额交易和可疑交易报告制度

题目
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括一下哪一项()。

A、建立客户身份识别制度

B、客户身份资料交易记录保存制度

C、持续的员工培训制度

D、大额交易和可疑交易报告制度

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1.金融机构要采取三项措施预防洗活动,这三项措施不包括以下哪一项()。A、建立客户身份识别制度;B、客户身份资料交易记录保存制度;C、持续的员工培训制度;D、大额交易和可疑交易报告制度。

2.金融机构应当依法采取预防、监控措施,建立哪三项基本制度履行反洗钱义务?

3.处于洗钱预防措施的三项制度的基础地位的是“客户身份识别制度”。()

4.金融机构要采取三项措施预防洗活动,这三项措施不包括一下哪一项()A、建立客户身份识别制度B、客户身份资料交易记录保存制度C、持续的员工培训制度D、大额交易和可疑交易报告制度

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  • 第1题：

    客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。()


    参考答案：对

  • 第2题：

    金融机构要采取( )措施预防反洗钱活动。

    A、建立客户身份识别制度

    B、客户身份资料交易记录保存制度

    C、持续的员工培训制度

    D、大额交易和可疑交易报告制度


    参考答案：ABD

  • 第3题：

    写方案，主要目标、实施步骤、政策措施这三项是必不可少的。（）

    A对

    B错


    对
    略

  • 第4题：

    《反洗钱法》所指的反洗钱是指()。

    A、采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为

    B、采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为

    C、为打击非法金融活动采取的措施

    D、为打击黑社会组织犯罪所采取的措施


    参考答案：A

  • 第5题：

    金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项()

    A.建立客户身份识别制度

    B.客户身份资料交易记录保存制度

    C.持续的员工培训制度

    D.大额交易和可疑交易报告制度


    正确答案：C

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