洗钱风险评级反洗钱系统中“批量提交”“批量审核”功能,符合以下几种的(),无法批量提交。A.AUM值（对公大于等于50万，对私客户大于等于20万B.个人客户国籍不为中国C.个人开户存在代理的情况D.客户提交过可疑易报告的客户

题目
洗钱风险评级反洗钱系统中“批量提交”“批量审核”功能,符合以下几种的(),无法批量提交。

A.AUM值（对公大于等于50万，对私客户大于等于20万

B.个人客户国籍不为中国

C.个人开户存在代理的情况

D.客户提交过可疑易报告的客户

相似考题

1.填制凭证时，不支持批量操作的是哪项()。A.批量审核B.批量取消审核C.批量出纳签字D.批量复制

2.该厂取得最大经济效益的决策方案应该是( )。A．大批量B．中批量C．小批量D．无法确定

3.大额支付系统业务遵循()原则。A、实时接收，实时发送，及时记账，及时对账B、批量接收，批量发送，及时记账，及时对账C、实时接收，实时发送，批量记账，批量对账D、批量接收，批量发送，批量记账，批量对账

4.下列关于中国邮政储蓄短信前置控制平台批量功能表述错误的是( )。A、可以上传批量文件B、可以下载批量文件C、可以批量撤办D、可以查询个别用户批量操作的失败原因

参考答案和解析
答案：ABCD
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  • 第1题：

    以下关于小额批量支付系统清算流程的描述中,正确的有()。

    A、小额批量支付系统实时轧差、定时清算

    B、小额批量支付系统定时轧差、定时清算

    C、小额批量支付系统日切后的业务第二天清算

    D、小额批量支付系统每天的清算场次由商业银行设定


    参考答案：AC

  • 第2题：

    在固定批量系统中，()是固定的。

    A、订货的间隔期

    B、订货批量

    C、发货批量

    D、存货的最高水平


    参考答案：B

  • 第3题：

    单位批量申领，申领单位必须填写批量发卡申请表并提供批量发卡清单。申请表和清单必须加盖单位公章，经办人员签名并提交本人有效实名证件。（）

    A对

    B错


    对
    略

  • 第4题：

    分行反洗钱“三三三”工作法中要求,网点反洗钱信息报告员()从核心系统客户风险等级交易中下载已审核通过的高和较高风险客户清单,提交营运主管和网点负责人。

    A、每月末日

    B、每季末日

    C、每半年末日

    D、每年末日


    答案：A

  • 第5题：

    该厂取得最大经济效益的决策方案应该是（ ）。

    A．大批量

    B．中批量

    C．小批量

    D．无法确定


    正确答案：A
    大批量生产期望值＝75×0．5＋60×0．2＋40×0．3＝61．5。中批量生产期望值＝62×0．5＋54×0．2＋42×0．3＝54．4。小批量生产期望值＝48×0．5＋48×0．2＋48×0．3＝48。对比3种方案，大批量生产的期望值高于其他两种方案，故应选择大批量生产。

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