客户身份资料和交易记录保存是反洗钱三大预防措施中的基础措施()此题为判断题(对，错)。

题目
客户身份资料和交易记录保存是反洗钱三大预防措施中的基础措施()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.反洗三大预防措施中处于基础地位的是()A、大额和可疑交易数据报送B、客户身份识别C、客户身份资料和交易记录保存D、反洗监督检查

2.客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。()

3.在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。()

4.洗钱预防措施的三项基本制度是()A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、客户信息保密制度

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  • 第1题：

    反洗钱三大预防措施中的基础是( )

    A、大额可疑交易数据报送

    B、客户身份识别

    C、客户身份资料和交易记录保存

    D、反洗钱监督检查


    参考答案：B

  • 第2题：

    洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。判断对错


    正确答案：错误

  • 第3题：

    在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。

    A.客户身份识别制度
    B.客户身份资料保存制度
    C.客户交易记录保存制度
    D.大额交易报告制度

    答案：A
    解析：
    在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

  • 第4题：

    按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有( )。

    A、客户身份识别

    B、报告大额交易和可疑交易

    C、保存客户身份资料和交易信息

    D、客户身份登记


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()

    A.大额和可疑交易数据报送

    B.客户身份识别

    C.客户身份资料和交易记录保存

    D.反洗钱监督检查


    正确答案：B

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