分行反洗钱“三三三”工作法是围绕三个重点领域、三个关键环节、三个重要岗位创建的反洗钱工作方法。()此题为判断题(对，错)。

题目
分行反洗钱“三三三”工作法是围绕三个重点领域、三个关键环节、三个重要岗位创建的反洗钱工作方法。()

此题为判断题(对，错)。

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1.请从投保、退保、理赔三个环节简要描述反洗钱客户身份识别标准。

2.从形式渊源的角度来看,反洗钱法律制度一般包括哪三个层次?

3.反洗钱调查采取询问措施,必须满足哪三个条件?

4.反洗钱调查的涉密性主要表现在哪三个方面?

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  • 第1题：

    分行反洗钱“三三三”工作法中要求,网点反洗钱信息报告员()从核心系统客户风险等级交易中下载已审核通过的高和较高风险客户清单,提交营运主管和网点负责人。

    A、每月末日

    B、每季末日

    C、每半年末日

    D、每年末日


    答案：A

  • 第2题：

    中国反洗钱工作主要关注哪三个目标?


    答案：(1)以《反洗钱法》及相关反洗钱法律制度的有效实施为重点，更有效地防止犯罪分子和恐怖分子滥用金融系统，有效打击“地下钱庄”等非法金融活动，提高金融机构的诚信，维护金融系统稳定，改善金融生态环境;(2)通过完善部门间协调沟通机制、统一资金监测系统、扩大反洗钱监管范围，进一步提高监管部门、执法部门、司法部门发现、调查、处罚毒品、走私、恐怖活动、贪污贿赂等犯罪活动的能力，有效防止洗钱风险和恐怖融资风险向非金融行业转移;(3)在预防和打击洗钱和恐怖融资方面，更有效地开展与其他国家和地区的刑事司法合作和金融监管合作，积极参与全球性和地区性的反洗钱组织及其活动，推动反洗钱国际合作框架的完善，参与国际反洗钱规则的制定。

  • 第3题：

    135”工作法是一个系统的工作方法，是指在工作中要抓住一个主线、三个要点、五个步骤来实施的一种工作方式。其中三个要点，即商业企业经营活动的“客户、产品、区域”三个关键要素。（）

    A对

    B错


    错
    略

  • 第4题：

    分行反洗钱“三三三”工作法重点领域包括()

    A、客户身份识别

    B、可疑交易识别处理

    C、高风险客户风险管控

    D、交易记录保存


    答案：ABC

  • 第5题：

    反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训，并积极参加()反洗钱岗位准入考试。

    A.银监会

    B.人民银行

    C.总行

    D.一级分行


    正确答案：B

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