客户交易异常,采取了反洗钱管控措施,客户来销户的可以解除限制措施后销户()此题为判断题(对，错)。

题目
客户交易异常,采取了反洗钱管控措施,客户来销户的可以解除限制措施后销户()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.在进行信用卡销户取现或者销户转账时,应依法履行(),对于禁止类客户,拒绝其进行销户取现或者转账业务,并通过反洗钱信息系统填写可疑交易报告报送上级管理部门,管理行应及时告相关执法部门并依法冻结该客户在本行的金融资产。A.授信原则B.反洗钱职责C.销户原则D.信用卡用卡职责

2.关于挽留客户流程的表述中，正确的是()。A、确认客户销户的真实原因，客户态度是否坚决，判断是否可以提供其他方式的服务代替B、当客户提出销户时，首先判断客户是否由于投诉而销户C、当客户提出销户时，如果是投诉引起的，要导入投诉处理流程D、当挽留客户不成功时，就不用留下客户的联系方式方了E、挽留客户流程只针对销户的客户

3.客户办理销户前银行应确定哪些信息?()A.要求客户提交销户申请书了解销户理由的合理性B.若为信贷客户需确认贷款是否已偿还完毕。C.若该账户为一直关注的账户则银行营业网点应在完成销户的同时向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况以履行可疑交易持续监控职责D.涉及可疑交易的是否已上报

4.银行在为个人客户办理销户手续时应注意()。A.对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户B.对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息C.对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如斗身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存

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  • 第1题：

    对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。 ()


    答案：对

  • 第2题：

    下列关于客户对其名下的账户进行销户的说法，错误的有（）。

    A客户销户交回存折，客户若有需要，柜员可以当场打印交易明细

    B存款账户正常销户时，客户可以选择不交回存折/单

    C存折销户时，存折内页不得交由客户留存

    D签订有中间业务等协议的存款账户可以直接销户


    B,C,D
    略

  • 第3题：

    下列关于邮储信用卡销户结清业务，说法正确的是（）。

    A信用卡销户结清交易只能由信用卡主卡办理

    B信用卡销户结清前，需客户通过客户服务系统进行信用卡的销户申请。信用卡销户申请45天后方可办理柜面销户结清交易

    C信用卡销户结清交易需要输入信用卡账户内的溢缴款金额，溢缴款金额可通过信用卡账户余额查询交易取得

    D销户结清金额如超过规定限额，要求客户出示申请信用卡卡片时登记的有效身份证件


    A,B,C,D
    略

  • 第4题：

    银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点?()

    A、对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户。

    B、对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。

    C、对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。

    D、销户后，银行应该规定将客户销户资料归档保存。


    答案：ACD

  • 第5题：

    下列关于客户对其名下账户进行销户的说法，正确的有（）。

    A客户可以将其名下非本人意愿开户的有实体介质的Ⅱ类户进行批量销户

    B客户可以将其名下非本人意愿开户的Ⅰ类户进行批量销户，销户后的账户内资金转入本人名下其他账户

    C客户可以申请将其名下借记账户余额为零的Ⅰ类户进行批量销户

    D客户办理批量销户业务时，不允许代办


    A,C,D
    略

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