各级机构风险管理文化建设重点在强化员工风险意识和内控管理,不包括客户教育。()此题为判断题(对，错)。

题目
各级机构风险管理文化建设重点在强化员工风险意识和内控管理,不包括客户教育。()

此题为判断题(对，错)。

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1.洗钱风险管理的基本内容包括()。A、内控机制建设B、KYC/CDD,客户资料和交易记录保存C、大额和可疑交易识别与报告D、宣传与教育培训

2.下列关于企业文化建设与评估的说法中,错误的是()。A、企业应建立具有风险意识的企业文化，将风险管理文化建设融入企业文化建设全过程B、企业高级管理人员在建立良好的企业文化中发挥主导和表率作用C、企业普通员工应当在企业文化建设中发挥主导和模范作用D、企业文化评估，应当重点关注董事、监事、经理和其他高级管理人员在企业文化建设中的责任履行情况

3.尽职监督应当涵盖各级机构所有条线各项()，实现无盲点、全覆盖。A.业务管理活动B.内控管理活动C.经营管理活动D.风险管理活动

4.涉及信用保险客户保后风险跟踪管理的机构有:各级营业机构、总、分公司营销管理部和总、分公司承保(管理)部。各机构逐级负责、层层管理。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》(农银办发〔2013〕639号)，组织、实施、管理和评价各级行合规风险监测报告工作，按要求实施非现场定期监测，并向本行管理层和上级行内控合规部门提交合规风险评估报告的主体是()

    A.各级行内控合规部门

    B.各级行业务部门

    C.各级行办公室

    D.各级行管理层


    正确答案：A

  • 第2题：

    建立国别风险预警机构要求商业银行应成立各级预警领导组织和机构，（ ）。

    A.强化集中管理
    B.高效指挥协调
    C.强化分散管理
    D.提高全行预警意识
    E.提高全行风险意识

    答案：A,B,D
    解析：
    建立国别风险预警机构要求商业银行应成立各级预警领导组织和机构，强化集中管理、高效指挥协调、提高全行预警意识。

  • 第3题：

    管理层培训的目的是（　），在推进体系工作中给予有力的支持和配合。

    A更新观念

    B强化风险意识

    C统一思想

    D提高管理能力


    C
    略

  • 第4题：

    项目风险管理过程不包括（）。

    A.风险管理规划
    B.风险监控
    C.风险意识
    D.风险应对规划

    答案：C
    解析：
    项目风险管理过程包括：风险管理规划、项目风险评估、风险定性分析、风险定量分析、风险应对规划和风险监控。

  • 第5题：

    （该知识点在 2018年教材已删除）下列各项对企业风险管理文化方针和措施的表述中，正确的有（）。

    A.风险管理文化的日常工作由风险管理部门负责
    B.风险管理文化应与人事制度和薪酬制度相结合
    C.风险管理文化应当在企业全体员工中广泛传播
    D.风险管理文化建设应融入企业文化建设全过程

    答案：B,C,D
    解析：
    董事会应高度重视企业风险管理文化的培育，总经理负责企业风险管理文化培育的日常工作。所以，选项 A错误。

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