客户L的身份资料记载其常住地址为X村,但近期常在距离X村较远的某银行办理电子汇款,判断L上午哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()A、经常收到国外慈善机构汇款，随即转给多个个人B、客户经理要求其填写汇款单上的用途栏时，该客户情绪急躁C、客户未在X村的银行办理电子汇款，而跑到距离X村较远的银行办理电子汇款业务D、经常将款项汇往阿富汗地区

题目
客户L的身份资料记载其常住地址为X村,但近期常在距离X村较远的某银行办理电子汇款,判断L上午哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()

A、经常收到国外慈善机构汇款，随即转给多个个人

B、客户经理要求其填写汇款单上的用途栏时，该客户情绪急躁

C、客户未在X村的银行办理电子汇款，而跑到距离X村较远的银行办理电子汇款业务

D、经常将款项汇往阿富汗地区

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1.金融机构应建立三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度A、反洗钱防控制度B、客户身份识别制度C、客户风险等级划分制度D、报告涉嫌恐怖融资制度

2.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告A.客户身份识别B.交易记录保存C.大额交易D.可疑交易

3.从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()A.涉及现金交易的多人地址相同B.交易人员所称职业与交易量或交易类型不符C.非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的D.在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾

4.从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()A、涉及现金交易的多人地址相同B、交易人员所称职业同交易量或交易类型不符C、非赢利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的D、在客户身份验证或核实过程中，发现无法解释、原因不明的矛盾

更多“客户L的身份资料记载其常住地址为X村,但近期常在距离X村较远的某银行办理电子汇款,判断L上午哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易() ”相关问题

  • 第1题：

    下列哪些法律规章属于“一法四规章”：()

    A、《反洗钱法》

    B、《金融机构反洗钱规定》

    C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》

    E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


    参考答案：ABCDE

  • 第2题：

    由人民银行、银监会 、证监会 、保监会共同颁布的反洗钱规章是()

    A、《金融机构反洗钱规定》

    B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

    D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》


    答案：D

  • 第3题：

    反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（　　）。

    A.客户身份资料和交易记录保存制度
    B.客户身份识别制度
    C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
    D.大额交易与可疑交易报告制度

    答案：B
    解析：
    反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。其中处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

  • 第4题：

    金融机构怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的,应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第5题：

    可疑交易报告通常不包括()

    A.涉嫌洗钱的可疑交易

    B.涉嫌恐怖融资的可疑交易

    C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为

    D.协助司法机关开展调查的资金交易


    正确答案：D

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