银行从业人员实施或未正确履行岗位职责所引发的,以银行或其客户的资金、财产、权益为侵犯对象的侵占、挪用、破坏金融管理秩序以及诈骗、盗窃、抢劫等,应移送司法机关或经公安、司法机关立案侦查的案件。()此题为判断题(对，错)。

题目
银行从业人员实施或未正确履行岗位职责所引发的,以银行或其客户的资金、财产、权益为侵犯对象的侵占、挪用、破坏金融管理秩序以及诈骗、盗窃、抢劫等,应移送司法机关或经公安、司法机关立案侦查的案件。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计。()此题为判断题(对，错)。

2.农村信用社系统案件指农村信用社系统工作人员以农村信用社系统和客户的资金或财产为侵犯对象的( )。A、依法应当移送司法机关追究刑事责任B、已由公安、司法机关依法立案侦查的事件C、农村信用社系统遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件D、由农村信用社系统内部纪检监察部门立案调查的事件

3.案件的确认标准是什么?()A、公安、司法机关立案侦查的B、银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

4.依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,下列案例中属于第一类案件的有()。A、某银行工作人员刘某勾结客户伪造B银行存单RMB9000万元用以骗取银行贷款，后东窗事发被公安机关立案侦查B、某银行工作人员张某上班路上被抢劫，同时造成人身重伤C、某银行工作人员小朱伪造银行公章骗取客户巨额理财资金，已移送司法机关立案查处D、无业游民林某利用自身技术实施网上银行诈骗，诈骗金额高达RMB7000万元，被公安机关立案侦查

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  • 第1题：

    下列属于银行领域犯罪的有()。

    A.挪用资金罪

    B.职务侵占罪

    C.盗窃罪

    D.破坏金融管理秩序罪

    E.金融诈骗罪


    正确答案：ABCDE

  • 第2题：

    案件确认的标准包括：

    A.公安、司法机关立案侦查

    B.银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案

    C.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案

    D.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    《福建省农村信用社系统案件处置工作规程》所称案件是指：()

    A.我省农村信用社系统从业人员独立或共同实施，或与外部人员合伙实施的

    B.以农村信用社系统或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任

    C.已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或农村信用社系统遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件

    D.以上都对


    正确答案：ABCD



  • 第5题：

    《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称案件是指以下人员实施的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件：

    A.银行业金融机构从业人员独立实施的

    B.银行业金融机构从业人员参与实施的

    C.与银行业金融机构从业人员关系密切的家属独立实施或参与实施的

    D.外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的


    正确答案：ABD

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