对公账户单笔金额超过( )万元(含)的转账、汇划,以及现金支付等应进行电话查证。A.300B.200C.100D.50

题目
对公账户单笔金额超过( )万元(含)的转账、汇划,以及现金支付等应进行电话查证。

A.300

B.200

C.100

D.50

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1.以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

2.个人开通电话银行转账业务的，每日每卡转出金额和单笔最高金额不得超过( )万元。A.3B.5C.10D.15

3.电话银行签约.ATM转账签约，每日每卡转出金额和单笔最高金额不超过人民币5万元。判断对错

4.客户在网点办理单笔转账金额超过5万元(含)的大额转账业务时,需要事先到任一联网网点办理大额转帐客户在网点办理单笔转账金额超过５万元（含）的大额转账业务时，需要事先到任一联网网点办理大额转帐申请。此题为判断题(对，错)。

更多“对公账户单笔金额超过( )万元(含)的转账、汇划,以及现金支付等应进行电话查证。 ”相关问题

  • 第1题：

    下列情形属于人民币大额交易的是()。

    A:法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付
    B:金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
    C:个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
    D:金额10万元以上的个人银行账户转账

    答案：B,C
    解析：
    现行法规设定了“大额”和“可疑交易”的标准，以人民币为例，以下三种情形下属于人民币大额交易：(1)法人、其他组织和个体工商户之间金额人民币100万元以上的单笔转账支付；(2)金额人民币20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；(3)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额人民币20万元以上的款项划转等交易。

  • 第2题：

    以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是（）。

    A本地客户单笔存取款交易金额在5万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

    B异地客户单笔存取款交易金额在5万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

    C单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

    D单笔交易金额在1万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理


    D
    略

  • 第3题：

    下列选项中，需要支局长授权的转账交易有（）。

    A单笔30万元的账户间转账

    B单笔50万元的账户间转账

    C单笔10万元现金到账户的转账

    D单笔20万元现金到账户的转账


    B,D
    略

  • 第4题：

    以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。

    A本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

    B异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

    C单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

    D单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理


    C,D
    略

  • 第5题：

    下列选项中，邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有（）。

    A单位代理个人开立个人结算账户

    B客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务

    C客户要求对活期存折重新写磁

    D客户本人办理单笔转账金额在1万元以上（含）现金到账户转账


    A,C,D
    略

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