根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,银行业金融机构要持续优化内部保卫、监察、法律、合规、风险、保全、内审、稽核等案防部门的组织架构和职责,强化对案防职能的条线管理,实行条线主导、‘双线’报告。( )此题为判断题(对，错)。

题目
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,银行业金融机构要持续优化内部保卫、监察、法律、合规、风险、保全、内审、稽核等案防部门的组织架构和职责,强化对案防职能的条线管理,实行条线主导、‘双线’报告。( )

此题为判断题(对，错)。

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1.根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,在对分支机构的风险事件和案件的调查过程中,银行业金融机构要更加突出()案防牵头部门的作用。A、上级机构B、分支机构C、本级机构D、分支机构及上级

2.根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,银行业金融机构要改进绩效考评体系,突出合规经营和风险管理的重要性,合规经营类指标和风险管理类指标权重应当()其他类指标。A、稍微高于B、稍微低于C、明显高于D、明显低于

3.根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,银行业金融机构要强化高管人员对案防工作的领导责任,督促高管人员更加重视提升案防制度执行力。( )此题为判断题(对，错)。

4.根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,对于涉案债权资产的责任认定和清收,应由案发分支机构的()成立专案组总体负责。A、上级机构B、案防部门C、风控部门D、以上都不是

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  • 第1题：

    根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,银行业金融机构要针对全体员工持续开展法律合规教育培训,并以监管机构和银行业金融机构自身的案防制度以及《刑法》中关于金融犯罪的有关规定为主要内容。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第2题：

    根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,银行业金融机构上级案防牵头部门在初步确认分支机构有关风险事件具有案件性质后,要立即向()报案。

    A、公安机关

    B、司法机关

    C、银保监机构

    D、工商机关


    答案：AB

  • 第3题：

    根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,银行业金融机构要改进绩效考评体系,突出合规经营和风险管理的重要性,合规经营类指标和风险管理类指标权重应当明显高于其他类指标。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：正确

  • 第4题：

    根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,各银行业金融机构应厘清岗位职责,完善案防工作机制,做到()

    A、由案发分支机构的上级机构成立专案组总体负责

    B、各案防部门积极参与

    C、照内部职责分工做好案件调查、责任认定和资产清收等工作

    D、由案发分支机构成立专案组总体负责


    答案：ABCD

  • 第5题：

    根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,银行业金融机构要严格执行《银行业金融机构案件风险排查管理办法》,对于排查中发现的案件疑点和线索,可有分支机构自行开展自查。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错误

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