在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后( )个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A.5B.10C.30D.60

题目

在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后( )个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.5

B.10

C.30

D.60

相似考题

1.金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。A.2B.5C.7D.10

2.金融机构应当在可疑交易发生后的多少个工作日内通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。

3.在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（）工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A.5个B.10个C.30个D.60个

4.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在可疑交易发生后()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A、3B、5C、7D、10

参考答案和解析
参考答案：B　　解析：在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
更多“在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后( )个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A.5B.10C.30D.60”相关问题

  • 第1题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

    A、3

    B、5

    C、7

    D、10


    参考答案：D

  • 第2题：

    基金销售机构应监测客户现金收支或款项划转情况，在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

    A.3
    B.5
    C.10
    D.15

    答案：C
    解析：
    基金销售机构应监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

  • 第3题：

    (2017年)基金销售机构在监测客户款项划转时，发现有可疑交易或者行为，应在其发生后10个工作日内，向（ ）报告。

    A.中国证监会
    B.中国反洗钱监测分析中心
    C.中国人民银行
    D.中国证券投资基金业协会

    答案：B
    解析：
    基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定，监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

  • 第4题：

    在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

    A.5
    B.10
    C.30
    D.60

    答案：B
    解析：
    在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

  • 第5题：

    基金销售机构监测客户现金收支或款项划转情况时，发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（）工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

    • A、3个
    • B、5个
    • C、10个
    • D、15个

    正确答案:C

  • 第6题：

    发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

    • A、5
    • B、10
    • C、30
    • D、60

    正确答案:B

  • 第7题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方武报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或耆无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

    • A、3
    • B、5
    • C、7
    • D、10

    正确答案:D

  • 第9题：

    判断题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
    A

    5

    B

    10

    C

    30

    D

    60


    正确答案： B
    解析： 在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

  • 第11题：

    单选题
    金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
    A

    3个

    B

    5个

    C

    10个

    D

    30个


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易，对符合大额交易标准的，应当在交易发生后（　　）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。[2016年9月真题]
    A

    2

    B

    10

    C

    3

    D

    5


    正确答案： A
    解析：
    基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定，监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

  • 第13题：

    发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

    A.3
    B.5
    C.10
    D.15

    答案：C
    解析：
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定，监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。 本题考察基金销售机构的职责规范

  • 第14题：

    基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易，对符合大额交易标准的，应在交易发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

    A、10
    B、2
    C、5
    D、3

    答案：C
    解析：
    基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定，监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

  • 第15题：

    基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易，对符合大额交易标准的，应在交易发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

    A.10
    B.2
    C.5
    D.3

    答案：C
    解析：
    基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定，监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

  • 第16题：

    在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

    • A、5
    • B、10
    • C、30
    • D、60

    正确答案:B

  • 第17题：

    金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

    • A、3个
    • B、5个
    • C、10个
    • D、30个

    正确答案:C

  • 第18题：

    报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，向（）报送大额交易报告和可疑交易报告。

    • A、反洗钱局
    • B、办公厅
    • C、条法司
    • D、中国反洗钱监测分析中心

    正确答案:D

  • 第19题：

    金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

    • A、3
    • B、5
    • C、7
    • D、10

    正确答案:B

  • 第20题：

    银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

    • A、3
    • B、5
    • C、7
    • D、1O

    正确答案:D

  • 第21题：

    单选题
    可疑交易报告于交易发生后（）个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。
    A

     10

    B

     5

    C

     2

    D

     3


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    基金销售机构监测客户现金收支或款项划转情况时，发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（）工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
    A

    3个

    B

    5个

    C

    10个

    D

    15个


    正确答案： D
    解析： 基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定，监测客户现金收支或款项划转情况，在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

  • 第23题：

    单选题
    发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（　　）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
    A

    3

    B

    5

    C

    10

    D

    15


    正确答案： A
    解析：
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定，监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

  • 第24题：

    单选题
    监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（  ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
    A

    15

    B

    10

    C

    20

    D

    25


    正确答案： D
    解析：

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