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  • 第1题:

    下列做法中,没有违反《银行业保险业突发事件信息报告办法》有关规定的是:( )

    A、某银行外包押运公司运钞车被抢劫,该行未向监管机构报送突发事件信息

    B、某银行境外分支机构被当地监管机构处罚100万元,该行未向监管机构报送突发事件信息

    C、某银行重要账册丢失,可能造成重大影响,该行36小时后向监管机构报送突发事件信息

    D、某银行董事长被公安机关采取强制措施,该行18小时后向监管机构报送突发事件信息


    参考答案:D

  • 第2题:

    地方各级人民政府应当按照国家有关规定逐级报送突发事件信息,不得越级上报。()


    参考答案:错误

  • 第3题:

    案件风险信息报送流程规定:案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后( )小时以内。

    A.36

    B.48

    C.72

    D.24


    正确答案:D

  • 第4题:

    信息报送的原则:

    A、及时报送

    B、阶段报送

    C、准确报送

    D、持续报送


    参考答案:ACD

  • 第5题:

    与反洗钱相关的情况通报。风险提示,风险事件等重大突发事件或其他可能对农业银行反洗钱与制裁合规工作产生重大影响的信息,一级分行、境外机构反洗钱主管部门应于()个工作日内报送至总行反洗钱主管部门。情况紧急的,可以先口头报送。并在口头报送后()小时内以书面形式专项报送。

    A.10,24

    B.15,24

    C.20,48

    D.5,10


    参考答案:B