银行应严格按照消费者（）和（）为其开立外汇账户，并审核证明材料的真实性。A.业务类别B.主体类别C.交易性质D.境内外个人特征

题目

银行应严格按照消费者（）和（）为其开立外汇账户，并审核证明材料的真实性。

A.业务类别

B.主体类别

C.交易性质

D.境内外个人特征

相似考题

1.客户异地开立人民币基本存款账户的,应审核其注册地人民银行出具的()。A.异地开户许可证明B.未开立基本存款账户证明C.未开立临时存款账户证明D.未开立账户证明

2.银行应严格按照国家外汇管理政策办理外汇业务，下列哪项不属于银行应尽的义务？()A.告知外汇牌价信息B.审核证明材料的真实性C.妥善保管国际速汇业务的监控号码或密码D.履行国际收支统计申报

3.银行应当按照本办法规定为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。此题为判断题(对，错)。

4.银行必须严格按照国家外汇管理政策办理外汇业务，履行（）和（）职责，对消费者提交的有效身份证件和相关证明材料的真实性进行审核，不得协助客户以拆分等方式逃避限额监管或以虚假单据逃避真实性管理，不得伪造、变造交易。A.国际收支统计申报B.结售汇统计C.结售汇申报D.限额监管

参考答案和解析
参考答案：A, B, C, D
更多“银行应严格按照消费者（）和（）为其开立外汇账户，并审核证明材料的真实性。 ”相关问题

  • 第1题：

    境机构(外商投资企业除外)开立经常项目下外汇账户银行应审核以下哪些证明文件?()

    A.公司章程、验资证明、股权证明(如有需要)

    B.国务院授权机关批准经营业务的批件

    C.外汇局审核时提供的相应合同、协议或者其他有关材料

    D.查询外汇账户管理信息系统中企业基本信息登记情况


    答案：ABCD

  • 第2题：

    境内机构(外商投资企业除外)开立经常项目下外汇账户，银行应审核以下哪些证明文件

    A.公司章程、验资证明(如有需要)

    B.国务院授权机构批准经营业务的批件

    C.外汇局审核时提供的相应合同、协议或者其他有关材料

    D.查询外汇账户管理信息系统中企业基本信息登记情况


    答案：ABCD

  • 第3题：

    对于代理开立个人银行结算账户的，银行应严格审核代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。()


    正确答案：正确

  • 第4题：

    申请开立专用存款账户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具( )

    A.金融机构存放同业资金，应出具其证明

    B.收入汇缴资金和业务支出资金，应出具基本存款账户存款人有关的证明

    C.党、团、工会设在单位的组织机构经费，应出具该单位或有关部门的批文或证明

    D.合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户不纳入专用存款账户管理，其开立人民币特殊账户时应出具国家外汇管理部门的批复文件，开立人民币结算资金账户时应出具证券管理部门的证券投资业务许可证


    答案：ABC

  • 第5题：

    消费者应以实名开立个人银行账户，并对其出具的开户申请资料的( )负责。

    A: 真实性

    B: 有效性

    C: 专业性

    D: 公开性


    参考答案：AB

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