下列哪个不属于洗钱罪的行为方式？（ ）。 A.提供资金账户的 B.协助将财产转换为现金或金融票据的 C.通过转账协助资金转移的 D.协助将资金从本省汇往外省的

题目
下列哪个不属于洗钱罪的行为方式？（ ）。

A.提供资金账户的
B.协助将财产转换为现金或金融票据的
C.通过转账协助资金转移的
D.协助将资金从本省汇往外省的
相似考题

1..关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的？A.《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立C.上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪

2.简述洗钱罪客观方面的行为表现.

3.哪些行为构成“洗钱罪”,应受到什么样的刑罚?

4.下列行为不属于洗钱罪的表现形式的是( )。A．协助将财产转为有价证券的B．通过转账协助资金转移C．提供资金账户的D．实施犯罪行为前行为人约定协助将资金汇往境外

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  • 第1题：

    下列各项关于洗钱罪的表述正确的是( )。

    A．行为人王某明知李某所持为走私犯罪所得的赃款，而协助其以转账的方式进行资金转移的行为，构成洗钱罪

    B．行为人高某不知叶某所持为其贩卖毒品所得的赃款，而为其设立资金账户的行为，不构成洗钱罪

    C．行为人郑某明知林某系黑社会组织成员，而帮助其将其犯罪所得的赃物转换成金融票据的行为，不能构成洗钱罪，只能构成玩忽职守罪

    D．某单位协助一制假团伙将其违法所得的大量钱财以资金的方式汇往国外，该单位不构成洗钱罪


    正确答案：ABD
    洗钱罪只有主观上处于故意时才构成犯罪，因此B项不构成洗钱罪；C项构成洗钱罪；D项中制假行为不属于洗钱罪的上游犯罪，也不构成洗钱罪。

  • 第2题：

    关于洗钱罪的认定，正确说法是：

    A:甲将自己受贿所得一块价值50万元的金表对乙谎称是走私进口的手表，以5万元的低价卖给乙，乙买下。乙没有洗钱罪的故意
    B:通过典当方式协助转换受贿犯罪所得的，也属于洗钱行为
    C:通过虚设债权方式，协助将金融诈骗犯罪所得换为“合法”财物的，属于洗钱行为
    D:通过买卖彩票方式，协助转换贪污犯罪所得的，不属于洗钱行为

    答案：B,C
    解析：
    参见最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。

  • 第3题：

    下列哪个不属于亲社会行为？（）

    • A、谦让
    • B、帮助
    • C、合作
    • D、攻击性行为

    正确答案:D

  • 第4题：

    下列哪个不属于离子化方式？（）

    • A、EI
    • B、MALDI
    • C、FAB
    • D、FT-ICR

    正确答案:D

  • 第5题：

    关于洗钱罪的认定，下列选项错误的是（）。

    • A、在洗钱罪中，行为人没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的，一般可以认定为行为人对犯罪所得及其收益是明知的
    • B、将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
    • C、上游犯罪事实可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
    • D、单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪

    正确答案:D

  • 第6题：

    下列行为不属于洗钱罪的行为方式的是（）。

    • A、提供资金账户的
    • B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
    • C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
    • D、为犯罪分子提供藏匿犯罪所得及其收益的处所

    正确答案:D

  • 第7题：

    洗钱行为和洗钱罪有何区别？


    正确答案:（1）上游犯罪的范围不同。我国刑法规定洗钱罪的上游犯罪为7种。犯罪分子只有清洗7种上游犯罪的所得才构成洗钱罪。洗钱行为则没有上游犯罪限制。洗钱行为的明显特征是不管其上游犯罪是何种犯罪行为，只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱行为。也就是说，在我国根据目前的法律，洗钱行为并不一定都构成犯罪，只有当事人对从事这七种犯罪活动所获得的黑钱进行清洗时，才构成我国刑法中规定的洗钱罪。
    （2）承担法律责任不同。洗钱行为不一定要追究刑事责任，有的可能要追究行政责任或民事责任。洗钱罪则必须要追究刑事责任。

  • 第8题：

    我国《刑法》规定的洗钱罪的行为是什么？


    正确答案: 我国《刑法》规定了有下述五种行为之一的就构成了犯罪：
    （1）提供资金账户的
    （2）协助将财产转换为现金或者金融票据的
    （3）通过转账或者其他结算方式协助资金转换的
    （4）协助将资金汇往境外的
    （5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

  • 第9题：

    单选题
    下列哪个国家规定了“过失洗钱罪”？（）
    A

    美国

    B

    瑞士

    C

    意大利

    D

    澳大利亚


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列行为不属于洗钱罪的行为方式的是（）。
    A

    提供资金账户的

    B

    协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

    C

    通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

    D

    为犯罪分子提供藏匿犯罪所得及其收益的处所


    正确答案： B
    解析： 《刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪的行为方式包括：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。D项属于掩饰、隐瞒犯罪所得罪的行为方式。

  • 第11题：

    多选题
    下列说法正确的是（　　）。
    A

    洗钱罪与上游犯罪的关系密不可分，没有上游犯罪就没有洗钱罪

    B

    掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪这些是下游犯罪、派生犯罪

    C

    并不是说上游犯罪行为人必须已经被法院定罪判刑，才能认定洗钱罪成立

    D

    只要有证据证明发生了上游犯罪，行为人明知或应知系上游犯罪的所得及其产生的收益，仍为上游犯罪的行为人提供资金账户，协助将财产转换为现金，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的，就可以认定洗钱罪成立


    正确答案： D,B
    解析：
    《刑法修正案（六）》第16条规定，将刑法191条第1款修改为：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金：①提供资金账户的；②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；③通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；④协助将资金汇往境外的；⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
    AB两项，存在上游犯罪，行为人为其掩饰、隐瞒犯罪所得的，构成洗钱罪。洗钱罪与7种上游犯罪密不可分。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是7种上游犯罪的下游犯罪，是由上游犯罪派生的。
    C项，上游犯罪仅需要事实上的证据，未经审判不影响洗钱罪的认定。
    D项，行为人需主观上有明知的故意，客观上有洗钱的行为，才可能构成洗钱罪。

  • 第12题：

    问答题
    洗钱行为和洗钱罪有何区别？

    正确答案： （1）上游犯罪的范围不同。我国刑法规定洗钱罪的上游犯罪为7种。犯罪分子只有清洗7种上游犯罪的所得才构成洗钱罪。洗钱行为则没有上游犯罪限制。洗钱行为的明显特征是不管其上游犯罪是何种犯罪行为，只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱行为。也就是说，在我国根据目前的法律，洗钱行为并不一定都构成犯罪，只有当事人对从事这七种犯罪活动所获得的黑钱进行清洗时，才构成我国刑法中规定的洗钱罪。
    （2）承担法律责任不同。洗钱行为不一定要追究刑事责任，有的可能要追究行政责任或民事责任。洗钱罪则必须要追究刑事责任。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的

    A.非国家工作人员受贿罪是洗钱罪的上游犯罪
    B.职务侵占罪不是洗钱罪的上游犯罪
    C.黑社会性质组织实施的绑架罪是洗钱罪的上游犯罪
    D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪

    答案：D
    解析：
    洗钱罪的上游犯罪只需要在事实层面上属于七类上游犯罪，而不需要按七类犯罪实际追究刑事责任，D错误。洗钱罪上游犯罪中的贪污贿赂犯罪包括非国家工作人员受贿罪，但不包括职务侵占罪，AB正确。洗钱罪的黑社会性质的组织犯罪，包括以黑社会性质组织为主体实施的各种犯罪，C正确。

  • 第14题：

    洗钱罪的客观方面包括对违法所得及其产生的收益实施的下列（ ）行为。

    A、协助将资金汇往境外
    B、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
    C、提供资金账户
    D、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券

    答案：A,B,C,D
    解析：
    《中华人民共和国刑法修正案(六)》第十六条规定，将刑法第一百九十一条第一款修改为：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下
    有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩
    饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

  • 第15题：

    下列哪个选项，不属于培训效果评价的标准？（）

    • A、行为
    • B、成效
    • C、观点
    • D、反应

    正确答案:C

  • 第16题：

    洗钱罪的行为方式主要有（）

    • A、提供资金账户的
    • B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
    • C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
    • D、协助将资金汇往境外的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的?（　）

    • A、《刑法》第191条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪
    • B、将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
    • C、上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
    • D、单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪

    正确答案:D

  • 第18题：

    下列哪个不属于洗钱罪的行为方式？（）。

    • A、提供资金账户的
    • B、协助将财产转换为现金或金融票据的
    • C、通过转账协助资金转移的
    • D、协助将资金从本省汇往外省的

    正确答案:D

  • 第19题：

    下列哪个国家规定了“过失洗钱罪”？（）

    • A、美国
    • B、瑞士
    • C、意大利
    • D、澳大利亚

    正确答案:D

  • 第20题：

    问答题
    我国《刑法》规定的洗钱罪的行为是什么？

    正确答案： 我国《刑法》规定了有下述五种行为之一的就构成了犯罪：
    （1）提供资金账户的
    （2）协助将财产转换为现金或者金融票据的
    （3）通过转账或者其他结算方式协助资金转换的
    （4）协助将资金汇往境外的
    （5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列哪个不属于亲社会行为？（）
    A

    谦让

    B

    帮助

    C

    合作

    D

    攻击性行为


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列哪个不属于洗钱罪的行为方式？（）。
    A

    提供资金账户的

    B

    协助将财产转换为现金或金融票据的

    C

    通过转账协助资金转移的

    D

    协助将资金从本省汇往外省的


    正确答案： D
    解析： 本题考查洗钱罪的行为方式。参见《刑法》第191条。

  • 第23题：

    问答题
    洗钱罪与洗钱行为的区别是什么？

    正确答案： 洗钱罪的上游犯罪有7种，即毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪，只有当事人对以上犯罪所获得的收入进行清洗时，才构成洗钱罪。而洗钱行为的内涵则很宽泛，只要当事人有清洗犯罪所得及其收益的行为，就构成洗钱行为。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    问答题
    简述洗钱罪客观方面的行为表现.

    正确答案： （1）提供资金账户的；
    （2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
    （3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
    （4）协助将资金汇往境外的；
    （5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。
    解析： 暂无解析

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