下列行为应认定为洗钱罪的是：()A:贾某参与某邪教组织，并将该邪教组织的部分收入存在自己家庭收入的账户上 B:温某帮助某国的恐怖主义犯罪组织将其提供的各种汇款在中国国内投资办厂 C:某银行工作人员范某与走私犯唐某勾结，为唐某后来的走私活动提供大量支票 D:胡某在越南某地贩毒，赚了100万美元，回到中国后买了两栋楼房和一部车

题目
下列行为应认定为洗钱罪的是：()

A:贾某参与某邪教组织，并将该邪教组织的部分收入存在自己家庭收入的账户上
B:温某帮助某国的恐怖主义犯罪组织将其提供的各种汇款在中国国内投资办厂
C:某银行工作人员范某与走私犯唐某勾结，为唐某后来的走私活动提供大量支票
D:胡某在越南某地贩毒，赚了100万美元，回到中国后买了两栋楼房和一部车
相似考题

1..关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的？A.《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立C.上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪

2.哪些行为构成“洗钱罪”,应受到什么样的刑罚?

3.我国2003年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪?

4.简述洗钱罪客观方面的行为表现.

参考答案和解析
答案：B
解析：
【考点】洗钱罪。详解：A选项邪教组织犯罪不是洗钱罪的上游犯罪。B选项，温某的行为是明知是恐怖主义犯罪的收入而掩盖其犯罪性质，因恐怖主义犯罪是国际性的犯罪，因此，可成为我国刑法中洗钱罪的上游犯罪。C选项，根据《刑法》第156条规定：“与走私罪犯通谋，为其提供贷款、资金、账号、发票、证明，或者为其提供运输、保管、邮寄或者其他方便的，以走私罪的共犯论处。”D项行为人如果事先参与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪或者恐怖活动犯罪，事后又洗钱的，应当只追究行为人毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪或者恐怖活动犯罪共犯的刑事责任，洗钱行为是其毒品等犯罪活动的后继行为，为前罪所吸收，不应对其洗钱行为再单独定罪。
更多“下列行为应认定为洗钱罪的是：()”相关问题

  • 第1题：

    关于乙携带10万元公款潜逃的行为，下列哪些说法是错误的?

    A、对该行为应认定为贪污罪

    B、对该行为应认定为职务侵占罪

    C、该行为属于挪用公款罪中的挪用公款数额巨大不退还

    D、该行为属于挪用资金罪中的挪用本单位资金数额较大不退还


    参考答案：BCD

  • 第2题：

    甲与走私普通货物、物品罪的犯罪人事前通谋，为其提供账户以转移走私所得。对甲的行为应认定为

    A.掩饰、隐瞒犯罪所得罪
    B.洗钱罪
    C.走私普通货物、物品罪
    D.包庇罪

    答案：C
    解析：
    我国《刑法》第156条规定，与走私罪犯通谋，为其提供贷款、资金、账号、发票、证明，或者为其提供运输、保管、邮寄等其他方便的，以走私的共犯论处。本题中与走私犯事先通谋的行为构成了走私普通货物、物品罪的共犯，故答案为C项。

  • 第3题：

    妻子由于有外遇而与其共谋杀害丈夫。外遇买来毒药后，交给妻子。但妻子在下毒后尚未端给丈夫之前，心生悔意，觉得毕竟是自己的原配丈夫，于是将毒药倒掉。关于本案下列说法正确的是：（ ）
    A.妻子的行为应认定为故意杀人罪的预备
    B.妻子的行为应认定为故意杀人罪的中止
    C.对妻子的行为应当减轻处罚
    D.外遇的行为应认定为故意杀人罪的未遂


    答案：B
    解析：
    考点：犯罪未完成形态
    讲解：本案中，妻子是故意杀人罪的实行犯，外遇则是故意杀人罪的帮助犯。实行犯妻子在下毒之后尚未端给丈夫之前，将毒药倒掉，成立故意杀人罪的犯罪中止。实行犯妻 子的中止行为对于帮助犯外遇而言，是一个意志以外的因素。但由于实行犯并未进人到故意杀人罪的着手实行阶段，因此，帮助犯的行为只能成立犯罪预备。而对于实行犯妻子而言, 由于其未造成任何损害结果，因此，应当免除处罚。
    综上，本题的正确答案是B。

  • 第4题：

    下列关于洗钱罪的论述，说法错误的有：

    A.财产犯罪不在刑法明文列举的洗钱罪的上游犯罪之列，因此洗钱罪的上游犯罪不包括财产犯罪
    B.甲挪用公款在境外开公司，乙知道真相后帮助甲将公款汇往境外的，应认定为洗钱罪
    C.丙协助朋友将贷款高利转入他人的账户，应认定为洗钱罪
    D.上游犯罪未依法裁判，但查证属实的，不影响洗钱罪的审判

    答案：A,B,C
    解析：
    A项是错误的。理由在于，黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动组织所实施的财产犯罪所得及其收益，可以作为洗钱罪的对象。 B项是错误的。理由在于，挪用公款罪是否属于洗钱罪的上游犯罪，需要具体分析。所挪用的公款本身不属于“犯罪所得”，但挪用公款所得的收益，属于“上游犯罪产生的收益”，可以作为洗钱罪的对象。因此，本项中的公款不属于洗钱罪的对象，乙应成立挪用公款罪的共犯。 C项是错误的。理由在于，丙的行为应属于高利转贷罪的共犯，而非洗钱罪。 D项是正确的。理由在于，一般情况下，洗钱罪的成立，应当以上游犯罪事实成立为前提。但即使上游犯罪尚未依法裁判，但事实已经查证属实的，不影响对洗钱罪的审判。

  • 第5题：

    关于洗钱罪的认定，下列选项错误的是（）。

    • A、在洗钱罪中，行为人没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的，一般可以认定为行为人对犯罪所得及其收益是明知的
    • B、将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
    • C、上游犯罪事实可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
    • D、单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪

    正确答案:D

  • 第6题：

    关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的?（　）

    • A、《刑法》第191条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪
    • B、将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
    • C、上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
    • D、单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪

    正确答案:D

  • 第7题：

    视觉失认症不包括（）

    • A、颜色失认
    • B、物品失认
    • C、视空间失认
    • D、面容失认
    • E、行为失认

    正确答案:E

  • 第8题：

    洗钱行为和洗钱罪有何区别？


    正确答案:（1）上游犯罪的范围不同。我国刑法规定洗钱罪的上游犯罪为7种。犯罪分子只有清洗7种上游犯罪的所得才构成洗钱罪。洗钱行为则没有上游犯罪限制。洗钱行为的明显特征是不管其上游犯罪是何种犯罪行为，只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱行为。也就是说，在我国根据目前的法律，洗钱行为并不一定都构成犯罪，只有当事人对从事这七种犯罪活动所获得的黑钱进行清洗时，才构成我国刑法中规定的洗钱罪。
    （2）承担法律责任不同。洗钱行为不一定要追究刑事责任，有的可能要追究行政责任或民事责任。洗钱罪则必须要追究刑事责任。

  • 第9题：

    《刑法修正案（六）》对洗钱罪的上游犯罪明确规定为（）类。

    • A、7
    • B、6
    • C、9
    • D、11

    正确答案:A

  • 第10题：

    单选题
    《刑法修正案（六）》对洗钱罪的上游犯罪明确规定为（）类。
    A

    7

    B

    6

    C

    9

    D

    11


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    洗钱罪与洗钱行为的区别是什么？

    正确答案： 洗钱罪的上游犯罪有7种，即毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪，只有当事人对以上犯罪所获得的收入进行清洗时，才构成洗钱罪。而洗钱行为的内涵则很宽泛，只要当事人有清洗犯罪所得及其收益的行为，就构成洗钱行为。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    我国2003年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪？

    正确答案： （1）毒品犯罪；（2）黑社会性质的组织犯罪；（3）恐怖活动犯罪；（4）走私犯罪；（5）贪污贿赂犯罪；（6）破坏金融管理秩序犯罪；（7）金融诈骗犯罪。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列各项关于洗钱罪的表述正确的是( )。

    A．行为人王某明知李某所持为走私犯罪所得的赃款，而协助其以转账的方式进行资金转移的行为，构成洗钱罪

    B．行为人高某不知叶某所持为其贩卖毒品所得的赃款，而为其设立资金账户的行为，不构成洗钱罪

    C．行为人郑某明知林某系黑社会组织成员，而帮助其将其犯罪所得的赃物转换成金融票据的行为，不能构成洗钱罪，只能构成玩忽职守罪

    D．某单位协助一制假团伙将其违法所得的大量钱财以资金的方式汇往国外，该单位不构成洗钱罪


    正确答案：ABD
    洗钱罪只有主观上处于故意时才构成犯罪，因此B项不构成洗钱罪；C项构成洗钱罪；D项中制假行为不属于洗钱罪的上游犯罪，也不构成洗钱罪。

  • 第14题：

    关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的

    A.非国家工作人员受贿罪是洗钱罪的上游犯罪
    B.职务侵占罪不是洗钱罪的上游犯罪
    C.黑社会性质组织实施的绑架罪是洗钱罪的上游犯罪
    D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪

    答案：D
    解析：
    洗钱罪的上游犯罪只需要在事实层面上属于七类上游犯罪，而不需要按七类犯罪实际追究刑事责任，D错误。洗钱罪上游犯罪中的贪污贿赂犯罪包括非国家工作人员受贿罪，但不包括职务侵占罪，AB正确。洗钱罪的黑社会性质的组织犯罪，包括以黑社会性质组织为主体实施的各种犯罪，C正确。

  • 第15题：

    下列说法正确的是：（ ）
    A.洗钱罪与上游犯罪的关系密不可分，没有上游犯罪就没有冼钱罪
    B.掩饰、隐蹒犯罪所得、犯罪所得收益罪这些是下游犯罪、派生犯罪
    C.并不是说上游犯罪行为人必须经法院定罪判刑,才能认定洗钱罪成立
    D.只要有证据证明发生了上游犯罪，行为人明知或应知系上游犯罪的所得及其产生的收益，仍为上游犯罪的行为人提供资金账户、协助将财产转换为现金， 掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的，就可以认定洗钱罪成立


    答案：A,B,C,D
    解析：
    参见《中华人民共和国刑法修正案 (六）》第16条。

  • 第16题：

    下列关于认沽期权的描述，正确的是（）。

    • A、认购期权又称认沽期权
    • B、买进认沽期权所面临的最大可能亏损是权利金
    • C、认沽期权又称为认购期权
    • D、当认沽期权的行权价格低于当时的标的物价格时，应执行期权

    正确答案:B

  • 第17题：

    关于洗钱罪，下列说法错误的是（）。

    • A、洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提
    • B、上游犯罪的事实虽可以确认，但依法不予追究刑事责任的，不能认定洗钱罪
    • C、上游犯罪虽尚未依法裁判，但已查证属实的，不影响洗钱罪的审判
    • D、上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的，不影响洗钱罪的认定

    正确答案:B

  • 第18题：

    保险销售人员李某冒用客户名义申请保单抵押贷款200万元，对此下列说法错误的是（）。

    • A、该行为属于洗钱罪
    • B、该行为已形成诈骗罪
    • C、该行为仅属于轻微违法行为
    • D、该行为要承担法律责任

    正确答案:A,C

  • 第19题：

    （）是指银行或者其他金融机构及其工作人员，违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的行为。

    • A、非法出具金融票证罪
    • B、洗钱罪
    • C、伪造货币罪
    • D、生产、销售伪劣商品罪

    正确答案:A

  • 第20题：

    我国《刑法》规定的洗钱罪的行为是什么？


    正确答案: 我国《刑法》规定了有下述五种行为之一的就构成了犯罪：
    （1）提供资金账户的
    （2）协助将财产转换为现金或者金融票据的
    （3）通过转账或者其他结算方式协助资金转换的
    （4）协助将资金汇往境外的
    （5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

  • 第21题：

    问答题
    我国《刑法》规定的洗钱罪的行为是什么？

    正确答案： 我国《刑法》规定了有下述五种行为之一的就构成了犯罪：
    （1）提供资金账户的
    （2）协助将财产转换为现金或者金融票据的
    （3）通过转账或者其他结算方式协助资金转换的
    （4）协助将资金汇往境外的
    （5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列说法正确的是（　　）。
    A

    洗钱罪与上游犯罪的关系密不可分，没有上游犯罪就没有洗钱罪

    B

    掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪这些是下游犯罪、派生犯罪

    C

    并不是说上游犯罪行为人必须已经被法院定罪判刑，才能认定洗钱罪成立

    D

    只要有证据证明发生了上游犯罪，行为人明知或应知系上游犯罪的所得及其产生的收益，仍为上游犯罪的行为人提供资金账户，协助将财产转换为现金，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的，就可以认定洗钱罪成立


    正确答案： D,B
    解析：
    《刑法修正案（六）》第16条规定，将刑法191条第1款修改为：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金：①提供资金账户的；②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；③通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；④协助将资金汇往境外的；⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
    AB两项，存在上游犯罪，行为人为其掩饰、隐瞒犯罪所得的，构成洗钱罪。洗钱罪与7种上游犯罪密不可分。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是7种上游犯罪的下游犯罪，是由上游犯罪派生的。
    C项，上游犯罪仅需要事实上的证据，未经审判不影响洗钱罪的认定。
    D项，行为人需主观上有明知的故意，客观上有洗钱的行为，才可能构成洗钱罪。

  • 第23题：

    问答题
    洗钱行为和洗钱罪有何区别？

    正确答案： （1）上游犯罪的范围不同。我国刑法规定洗钱罪的上游犯罪为7种。犯罪分子只有清洗7种上游犯罪的所得才构成洗钱罪。洗钱行为则没有上游犯罪限制。洗钱行为的明显特征是不管其上游犯罪是何种犯罪行为，只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱行为。也就是说，在我国根据目前的法律，洗钱行为并不一定都构成犯罪，只有当事人对从事这七种犯罪活动所获得的黑钱进行清洗时，才构成我国刑法中规定的洗钱罪。
    （2）承担法律责任不同。洗钱行为不一定要追究刑事责任，有的可能要追究行政责任或民事责任。洗钱罪则必须要追究刑事责任。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    问答题
    简述洗钱罪客观方面的行为表现.

    正确答案： （1）提供资金账户的；
    （2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
    （3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
    （4）协助将资金汇往境外的；
    （5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。
    解析： 暂无解析

相关内容