关于洗钱罪，下列哪些选项是正确的?（ ）A.洗钱罪的上游犯罪有七类 B.被告人没有正当理由，协助涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”，没有证据证明被告人确实不知道协助的是涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人，那么可以认定被告人主观上存在“明知” C.洗钱罪的成立不以上游犯罪的确定判决为前提 D.被告人通过虚构交易的方式。协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物，这属于洗钱罪中规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”

题目
关于洗钱罪，下列哪些选项是正确的?（ ）

A.洗钱罪的上游犯罪有七类
B.被告人没有正当理由，协助涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”，没有证据证明被告人确实不知道协助的是涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人，那么可以认定被告人主观上存在“明知”
C.洗钱罪的成立不以上游犯罪的确定判决为前提
D.被告人通过虚构交易的方式。协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物，这属于洗钱罪中规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”
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1..关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的？A.《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立C.上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪

2.洗钱罪的表现形式有哪些?

3.哪些行为构成“洗钱罪”,应受到什么样的刑罚?

4.下列选项中，不属于我国《刑法》第一百九十一条洗钱罪上游犯罪的是( )A、金融诈骗罪B、毒品犯罪C、渎职罪

更多“关于洗钱罪，下列哪些选项是正确的?（ ）”相关问题

  • 第1题：

    关于抗核抗体下列选项正确的是


    正确答案：A
    选项A的解释最准确。

  • 第2题：

    关于洗钱罪，下列说法不正确的是（）。

    A.实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的

    B.洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化，以毁灭犯罪证据，逃避法律制裁

    C.洗钱罪侵犯的客体是单一客体，即国家金融管理制度

    D.洗钱罪也有单位犯罪


    正确答案：C

  • 第3题：

    下列选项中，不属于洗钱罪的上游犯罪的是（ ）。

    A．金融诈骗罪

    B．毒品犯罪

    C．渎职罪

    D．贪污受贿罪


    正确答案：C
    《刑法》中的洗钱罪明确规定其对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得，除这几种违法所得以外，其他犯罪所得都不能成为洗钱罪的对象，也就不能构成洗钱罪。故选C。

  • 第4题：

    关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的

    A.非国家工作人员受贿罪是洗钱罪的上游犯罪
    B.职务侵占罪不是洗钱罪的上游犯罪
    C.黑社会性质组织实施的绑架罪是洗钱罪的上游犯罪
    D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪

    答案：D
    解析：
    洗钱罪的上游犯罪只需要在事实层面上属于七类上游犯罪，而不需要按七类犯罪实际追究刑事责任，D错误。洗钱罪上游犯罪中的贪污贿赂犯罪包括非国家工作人员受贿罪，但不包括职务侵占罪，AB正确。洗钱罪的黑社会性质的组织犯罪，包括以黑社会性质组织为主体实施的各种犯罪，C正确。

  • 第5题：

    下列关于盐渍土的论述中哪些选项是正确的？（　　）





    答案：A,C,D
    解析：
    根据《工程地质手册》（第四版）第五篇第七章第二节第二点进行判断：A项，硫酸盐渍土有较强的腐蚀性，氯盐渍土具有一定的腐蚀性；B项，盐渍土的含水率较低且含盐量较高时其抗剪强度就较高；C项，盐渍土的起始冻结温度随溶液的浓度增大而降低，且与盐的类型有关；D项，盐渍土的盐胀性主要是由于硫酸盐渍土中的无水芒硝吸水变成芒硝，体积增大。

  • 第6题：

    甲将贪污的本单位的一辆汽车以20万元的价格卖给得知真相的乙，对于乙的行为下列选项正确的是（）。

    • A、构成非法经营罪
    • B、构成贪污罪
    • C、构成洗钱罪
    • D、不构成犯罪

    正确答案:C

  • 第7题：

    甲将集资诈骗所得1000万元打入得知真相的乙为其设立的合法账户内，对于乙的行为下列选项正确的是（）。

    • A、构成非法经营罪
    • B、构成窝藏罪
    • C、构成洗钱罪
    • D、不构成犯罪

    正确答案:C

  • 第8题：

    关于洗钱罪的认定，下列选项错误的是（）。

    • A、在洗钱罪中，行为人没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的，一般可以认定为行为人对犯罪所得及其收益是明知的
    • B、将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
    • C、上游犯罪事实可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
    • D、单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪

    正确答案:D

  • 第9题：

    关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的?（　）

    • A、《刑法》第191条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪
    • B、将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
    • C、上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
    • D、单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪

    正确答案:D

  • 第10题：

    甲走私获利100万元请知道真相的乙帮忙汇往国外，请问对于乙的行为下列选项正确的是（）。

    • A、构成妨害司法罪
    • B、构成洗钱罪
    • C、构成非法经营罪
    • D、不构成犯罪

    正确答案:B

  • 第11题：

    多选题
    关于描写交际事例框架中应该包含的项目，下列选项正确的是哪些项？（）
    A

    场所

    B

    参与者

    C

    基调

    D

    媒介


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列选项中，不属于洗钱罪的上游犯罪的是（　　）。
    A

    毒品犯罪

    B

    贪污贿赂犯罪

    C

    渎职罪

    D

    金融诈骗罪


    正确答案： B
    解析：
    《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

  • 第13题：

    关于洗钱罪对象的说法，下列哪些选项是正确的?

    A．贪污贿赂犯罪的所得及其产生的收益

    B．破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益

    C．侵犯财产犯罪的所得及其产生的收益

    D．金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益


    正确答案：ABD
    [考点]洗钱罪的对象
    [答案及解析] ABD。根据《刑法》第l91条的规定：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的；(工)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三_)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(’四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。”本条即洗钱罪。根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若于问题的解释》第1条的规定，“上游犯罪”为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七种。

  • 第14题：

    下列关于人寿保险表述正确的选项是（ ）。


    参考答案：A
    弱体人寿保险，是指被保险人的风险程度较高，不能按照正常费率承保而必须附加特别条件来承保的保险。由于弱体保险的风险程度高，因此可能需要进行再保险。

  • 第15题：

    关于洗钱罪的认定，下列说法正确的是

    A.《刑法》第191条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪
    B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
    C.上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
    D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪

    答案：A,B,C
    解析：
    洗钱罪的上游犯罪中的黑社会性质的组织犯罪和恐怖活动犯罪的犯罪所得、犯罪所得收益指的是黑社会性质的组织、恐怖组织实施的全部犯罪的犯罪所得、犯罪所得收益，因此也包括侵犯财产犯霏的所得。A选项说法正确。将毒品犯罪所得误认为贪污犯罪所得，仍然属于洗钱罪的上游犯罪，属于同一犯罪构成内的事实认识错误，不影响洗钱罪“明知”的认定，依然成立洗钱罪。B选项说法正确。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，或者上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定。C选项说法正确。上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的，不影响洗钱罪的认定。单位贷款诈骗的事实已经确认，即属于洗钱罪上游犯罪中的金融诈骗犯罪，即使因某种原因需要以合同诈骗罪定罪处罚的，不影响洗钱罪的认定。D选项说法错误。

  • 第16题：

    下列关于洗钱罪的论述，说法错误的有：

    A.财产犯罪不在刑法明文列举的洗钱罪的上游犯罪之列，因此洗钱罪的上游犯罪不包括财产犯罪
    B.甲挪用公款在境外开公司，乙知道真相后帮助甲将公款汇往境外的，应认定为洗钱罪
    C.丙协助朋友将贷款高利转入他人的账户，应认定为洗钱罪
    D.上游犯罪未依法裁判，但查证属实的，不影响洗钱罪的审判

    答案：A,B,C
    解析：
    A项是错误的。理由在于，黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动组织所实施的财产犯罪所得及其收益，可以作为洗钱罪的对象。 B项是错误的。理由在于，挪用公款罪是否属于洗钱罪的上游犯罪，需要具体分析。所挪用的公款本身不属于“犯罪所得”，但挪用公款所得的收益，属于“上游犯罪产生的收益”，可以作为洗钱罪的对象。因此，本项中的公款不属于洗钱罪的对象，乙应成立挪用公款罪的共犯。 C项是错误的。理由在于，丙的行为应属于高利转贷罪的共犯，而非洗钱罪。 D项是正确的。理由在于，一般情况下，洗钱罪的成立，应当以上游犯罪事实成立为前提。但即使上游犯罪尚未依法裁判，但事实已经查证属实的，不影响对洗钱罪的审判。

  • 第17题：

    关于描写交际事例框架中应该包含的项目，下列选项正确的是哪些项？（）

    • A、场所
    • B、参与者
    • C、基调
    • D、媒介

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    甲将受贿所得的一套房产出售给得知真相的乙，对于乙的行为下列选项正确的是（）。

    • A、构成非法经营罪
    • B、构成窝藏罪
    • C、构成洗钱罪
    • D、不构成犯罪

    正确答案:C

  • 第19题：

    甲将受贿所得的名人字画一幅以10万元的价格卖给得知真相的乙，对于乙的行为下列选项正确的是（）。

    • A、构成非法经营罪
    • B、构成受贿罪
    • C、构成洗钱罪
    • D、不构成犯罪

    正确答案:C

  • 第20题：

    关于洗钱罪，下列说法错误的是（）。

    • A、洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提
    • B、上游犯罪的事实虽可以确认，但依法不予追究刑事责任的，不能认定洗钱罪
    • C、上游犯罪虽尚未依法裁判，但已查证属实的，不影响洗钱罪的审判
    • D、上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的，不影响洗钱罪的认定

    正确答案:B

  • 第21题：

    关于洗钱罪，下列说法不正确的是（）。

    • A、实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的
    • B、洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化，以毁灭犯罪证据，逃避法律制裁
    • C、洗钱罪侵犯的客体是单一客体，即国家金融管理制度
    • D、洗钱罪也有单位犯罪

    正确答案:C

  • 第22题：

    多选题
    关于洗钱罪客观方面的表现，下列选项正确的有（　　）。
    A

    提供资金账户的

    B

    协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

    C

    通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

    D

    协助将资金汇往境外的


    正确答案： B,D
    解析：
    《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

  • 第23题：

    多选题
    关于社区矫正终止，下列哪些选项是正确的（）
    A

    社区服刑人员死亡

    B

    决定收监执行

    C

    被收押

    D

    被判处新的刑罚的


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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