金融机构办理业务时发现客户单笔交易超过规定金额的，应当及时向（　　）报告。A.当地公安部门 B.当地法院 C.反洗钱信息中心 D.当地检察部门

题目
金融机构办理业务时发现客户单笔交易超过规定金额的，应当及时向（　　）报告。

A.当地公安部门
B.当地法院
C.反洗钱信息中心
D.当地检察部门
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1.根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。A.公安机关B.中国反洗钱监测分析中心C.国家外汇管理局D.金融监管机构

2.金融机构办理的单笔交易或在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向上级主管部门报告。此题为判断题(对，错)。

3.金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。A、中国人民银行B、中国人民银行当地分支机构C、中国人民银行及其分支机构D、反洗钱信息中心

4.金融机构办理的单笔交易超过规定金额的，应当及时向( )报告。A．反洗钱信息中心B．中国人民银行C．中国证监会D．国务院

参考答案和解析
答案：C
解析：
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。
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  • 第1题：

    金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。

    A、上级金融机构

    B、反洗钱信息中心

    C、银保监会及其分支机构

    D、公安、工商行政管理部门


    参考答案：B

  • 第2题：

    金融机构办理的单笔交易或在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    金融机构办理的(),应当及时向反洗钱信息中心报告。

    A、单笔交易超过规定金额

    B、在规定期限内的累计交易超过规定金额

    C、发现可疑交易的

    D、可疑身份人员交易的


    参考答案：ABC

  • 第4题：

    金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。

    A、工商行政管理部门

    B、国务院有关金融监督管理机构

    C、国务院反洗钱行政主管部门

    D、反洗钱信息中心


    答案：D

  • 第5题：

    金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累积交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。()


    答案：对
    解析：
    《中华人民共和国反洗钱法》规定了金融机构在反洗钱过程中的职责：必须执行大额交易和可疑交易报告制度。

  • 第6题：

    金融机构办理业务过程中，应当及时向反洗钱信息中心报告的有（）。

    • A、单笔交易超过规定金额 
    • B、累计交易超过规定金额 
    • C、可疑交易 
    • D、任何交易

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向什么部门报告？


    正确答案: 反洗钱信息中心

  • 第8题：

    银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时报告（）

    • A、人民银行
    • B、公安部门
    • C、银监会
    • D、反洗钱信息中心

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时报告（）
    A

    人民银行

    B

    公安部门

    C

    银监会

    D

    反洗钱信息中心


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。
    A

    公安机关

    B

    中国反洗钱监测分析中心

    C

    国家外汇管理局

    D

    金融监管机构


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    根据《反洗钱法》的规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（　　）报告。
    A

    公安部门

    B

    工商行政管理部门

    C

    反洗钱信息中心

    D

    金融监督管理机构


    正确答案： B
    解析：
    《反洗钱法》第二十条规定，金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。

  • 第12题：

    多选题
    金融机构办理业务过程中，应当及时向反洗钱信息中心报告的有（）。
    A

    单笔交易超过规定金额 

    B

    累计交易超过规定金额 

    C

    可疑交易 

    D

    任何交易


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向上级报告。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：错误

  • 第14题：

    金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应及时向反洗钱信息中心报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第15题：

    金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向公安机关报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第16题：

    金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。

    A．国务院

    B．中国银行业监督管理委员会

    C．中国人民银行

    D．反洗钱信息中心


    正确答案：D
    D【解析】金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。

  • 第17题：

    金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

    • A、公安机关
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、国家外汇管理局
    • D、金融监管机构

    正确答案:B

  • 第18题：

    金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

    • A、公安部门
    • B、银监局
    • C、反洗钱信息中心
    • D、人民银行

    正确答案:C

  • 第19题：

    《反洗钱法》规定，金融机构办理的（）超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。

    • A、多笔交易
    • B、单笔交易
    • C、在规定期限内的交易
    • D、在规定期限内的累计交易

    正确答案:B,D

  • 第20题：

    多选题
    按照反洗钱相关法律规定，以下说法正确的是（）。
    A

    与客户建立人身保险、信托等业务关系，各同受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 

    B

    不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得对客户开立匿名或者假名财户 

    C

    对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份 

    D

    在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料 

    E

    办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告 


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向什么部门报告？

    正确答案： 反洗钱信息中心
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是（）。
    A

    金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的

    B

    金融机构办理的客户在规定期限内的累计交易超过规定金额的

    C

    金融机构发现可疑交易的

    D

    金融机构办理的客户拒绝说明资金来源或资金接收对象的交易


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    《反洗钱法》规定，金融机构办理的（）超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。
    A

    多笔交易

    B

    单笔交易

    C

    在规定期限内的交易

    D

    在规定期限内的累计交易


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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