下列关于洗钱的认识，不正确的是（ ）。A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为 B.洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段 C.培植阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖 D.洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构 E.直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式

题目
下列关于洗钱的认识，不正确的是（ ）。

A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
B.洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
C.培植阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
D.洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
E.直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
相似考题

1.下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（ ）。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D．任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

2.我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定，下列说法正确的是()A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是.上游犯罪所得C.行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

3.下列关于实践与认识的关系，表述不正确的是（）A.实践是认识的来源B.实践是认识的目的C.实践是检验认识是否具有真理性的标准之一D.实践是认识发展的动力

4.在四个选项中选出一个正确答案。下列关于实践与认识的关系，表述不正确的是（）A.实践是认识的来源B.实践是认识的目的C.实践是检验认识是否具有真理性的标准之一D.实践是认识发展的动力

更多“下列关于洗钱的认识，不正确的是（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是()。

    A、由国务院反洗钱行政主管部门设立

    B、接收、分析大额和可疑交易报告

    C、对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查

    D、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果


    参考答案：C

  • 第2题：

    关于反洗钱，下列叙述不正确的是( )。

    A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

    B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

    C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报


    正确答案：B
    解析：B项，各地银行业协会不是反洗钱行政主管部门的派出机构，不负责各地的反洗钱监督管理工作。

  • 第3题：

    关于洗钱罪，下列说法不正确的是（）。

    A.实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的

    B.洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化，以毁灭犯罪证据，逃避法律制裁

    C.洗钱罪侵犯的客体是单一客体，即国家金融管理制度

    D.洗钱罪也有单位犯罪


    正确答案：C

  • 第4题：

    下列关于医学行为目的和手段的认识不正确的是


    正确答案：E

  • 第5题：

    下列关于专利的认识不正确的是（）。

    • A、专利权
    • B、取得专利权的发明创造
    • C、专利文献
    • D、专有利益

    正确答案:D

  • 第6题：

    下面关于唯心主义的论述不正确的是（）。

    • A、认为意识决定物质
    • B、认识主体也是认识的对象
    • C、个人认识是先验的，整体认识不是先验的
    • D、认知过程是从思想、感觉到物质

    正确答案:C

  • 第7题：

    下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（）

    • A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
    • B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
    • C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
    • D、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

    正确答案:B

  • 第8题：

    关于洗钱罪，下列说法不正确的是（）。

    • A、实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的
    • B、洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化，以毁灭犯罪证据，逃避法律制裁
    • C、洗钱罪侵犯的客体是单一客体，即国家金融管理制度
    • D、洗钱罪也有单位犯罪

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    关于洗钱的方式，表述不正确的是（）
    A

    借用金融机构

    B

    携款潜逃

    C

    走私

    D

    保密天堂


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列关于教学过程特殊性的表述中不正确的是（　　）。
    A

    认识的直接性

    B

    认识的教育性

    C

    认识的交往性

    D

    有领导的认识


    正确答案： B
    解析：
    教学过程是认识的一种特殊形式，其特殊性在于，教学过程是学生个体的认识，是由教师领导未成熟的主体通过学习知识去间接认识世界，包括认识的间接性、交往性、教育性以及有领导的认识。

  • 第11题：

    单选题
    下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是（）
    A

    负责人民币和外币反洗钱的资金监测；

    B

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；

    C

    在职责范围内调查可疑交易活动；

    D

    向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    关于实践与认识的辩证关系原理，下列说法不正确的是（）。
    A

    认识是实践的基础

    B

    实践是认识的来源

    C

    实践是认识发展的动力

    D

    实践是认识的最终目的


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是()。

    A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测

    B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C、在职责范围内调查可疑交易活动

    D、向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动


    参考答案：D

  • 第14题：

    关于洗钱的一般特征的描述,不正确的是哪项?()

    A.洗钱的过程具有复杂性

    B.洗钱不是独立的刑事犯罪，必须与上游犯罪相结合才构成犯罪

    C.洗钱方式和手段的多样性

    D.洗钱的专业化


    答案：B

  • 第15题：

    我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是()

    A.法人可以构成洗钱犯罪主体

    B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

    C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

    D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定


    正确答案：A

  • 第16题：

    下列关于洗钱的说法中，不正确的是( )。

    A:银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域
    B:金融机构是洗钱的唯一渠道
    C:是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为
    D:履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护

    答案：B
    解析：
    作为现代社会资金融通的主渠道，银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域。但金融机构并不是洗钱的唯一渠道，随着金融监管制度的不断严格和完善，洗钱逐步向非金融机构渗透。

  • 第17题：

    下列关于“模仿”，认识不正确的是（）。

    • A、具有普遍性
    • B、是艺术的本质
    • C、模仿是个别的
    • D、模仿是人类的天性

    正确答案:C

  • 第18题：

    关于洗钱的方式，表述不正确的是（）

    • A、借用金融机构
    • B、携款潜逃
    • C、走私
    • D、保密天堂

    正确答案:B

  • 第19题：

    我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）

    • A、法人可以构成洗钱犯罪主体
    • B、只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
    • C、上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
    • D、上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定

    正确答案:A

  • 第20题：

    下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。

    • A、洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
    • B、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
    • C、培植阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
    • D、洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
    • E、直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式

    正确答案:C,D

  • 第21题：

    单选题
    关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是（）
    A

    由国务院反洗钱行政主管部门设立。

    B

    接收、分析大额和可疑交易报告。

    C

    对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查。

    D

    按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据《反洗钱法》，下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是（）。
    A

    国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作

    B

    国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

    C

    国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况

    D

    国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述不正确的是（  ）。
    A

    洗钱和扩散融资的资金量往往比较大，而恐怖融资的资金量小、交易简单

    B

    洗钱将资金用于政治目的，恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源

    C

    洗钱的资金环形流动，而恐怖融资、扩散融资的资金是资金点到点流动

    D

    洗钱的资金来源为非法所得，而恐怖融资、扩散融资的资金来源往往合法


    正确答案： D
    解析：

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