下列选项中属于中国人民银行的反洗钱职责的是()A:在职责范围内调查可疑交易活动B:规定开展反洗钱国际合作的基本原则C:建立国家反洗钱数据库D:发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

第1题：

第2题：

《中国人民银行法》修改稿中规定反洗钱工作职责由（）承担。(三级)
中国人民银行
略

第3题：

中国人民银行在反洗工作中的职责包括（）

• A、反洗钱立法
• B、制定金融业反洗钱规则的职能
• C、对金融业反洗钱的行政管理职能
• D、负责反洗钱的资金控制

正确答案:B,C,D

第4题：

简述中国人民银行法定的反洗钱职责。

正确答案: （1）组织、协调全国的反洗钱工作。
（2）负责反洗钱的资金监测。
（3）制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
（4）监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况。
（5）在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

第5题：

根据《金融机构反洗钱规定》的要求，下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。

• A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测
• B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
• C、在职责范围内调查可疑交易活动
• D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

正确答案:D

第6题：

简述中国人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责。

正确答案: （一）制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章；
（二）负责人民币和外币反洗钱的资金监测；
（三）监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
（四）在职责范围内调查可疑交易活动；
（五）向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；
（六）按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料；
（七）国务院规定的其他有关职责。

第7题：

根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。

• A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
• B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
• C、参与制定银行业金融机构反洗钱规章
• D、在职责范围内调查可疑交易活动
• E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

正确答案:A,B,D

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。

• A、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
• B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
• C、调查可疑交易活动
• D、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

正确答案:A,B,C,D

第15题：

简述中国人民银行的反洗钱职责？

正确答案: 中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
（一）主要职责：中国人民银行依法法履行下列反洗钱监督管理职责：
1、制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定反洗钱规章；
2、负责人民币和外币反洗钱的资金监测；
3、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
4、在职责范围内调查可疑交易活动；
5、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；
6、按照有关法律和行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料；
7、国务院规定的其他有关职责。
（二）中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，法依法法履行下列职责：
1、接收并分析人民币、外币大额外负担交易和可疑交易报告；
2、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；3、按照规定向中国人民银行报告分析结果；4、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
5、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；
6、中国人民银行规定的其他职责。
（三）中国人民银行及其他工作人员应当依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供。

第16题：

中国人民银行反洗钱的主要职责是什么？

正确答案:根据《反洗钱法》、《中国人民银行法》的规定，中国人民银行负责指导部署全国的反洗钱工作。具体职责包括：
（1）组织、协调全国的反洗钱工作；
（2）研究、拟定国家的反洗钱规划和政策；
（3）制定并发布金融机构大额和可疑交易报告的具体办法，会同国务院金融监督管理机构制定并发布金融机构客户身份识别制度以及客户身份资料和交易记录保存制度；
（4）监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
（5）设立反洗钱信息中心，负责反洗钱资金监测；
（6）调查可疑交易活动；
（7）向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的案件；
（8）向国务院有关部门定期通报大额和可疑交易信息的综合分析情况；
（9）按照有关法律法规的规定，与境外反洗钱信息机构交换与反洗钱有关的信息和资料；
（10）根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作；
（11）国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

第17题：

《金融机构反洗钱规定》中规定中国人民银行应履行的职责主要有哪些？

正确答案: （1）制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章；
（2）负责人民币和外币反洗钱的资金监测；
（3）监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
（4）在职责范围内调查可疑交易活动；
（5）向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；
（6）按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

第18题：

中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）

• A、反洗钱立法
• B、制定金融业反洗钱规则的职能
• C、对金融业反洗钱的行政管理职能
• D、负责反洗钱的资金监控

正确答案:A

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：