对于洗钱者而言的保密天堂通常具有()的特征。A:有自由的公司法B:有严格的银行保密法C:有严格的公司保密法D:有宽松的金融规则E:市场经济发达

题目
对于洗钱者而言的保密天堂通常具有()的特征。

A:有自由的公司法
B:有严格的银行保密法
C:有严格的公司保密法
D:有宽松的金融规则
E:市场经济发达
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1.洗钱者采用匿名存款，属于下列哪种洗钱方式( )。A．藏身于保密天堂B．借用金融机构C．伪造商业票据D．使用空壳公司

2.瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。A 有严格的银行保密法B 没有资本管制C 有宽松的金融规则D 有自由的公司法和严格的公司保密法E 政治上持中立态度

3.对于洗钱者而言的保密天堂通常具有下列特征( )。A．有宽松的金融规则B．不允许建立空壳公司C．有严格的公司保密法D．有严格的公司法

4.保密天堂的国家和地区一般具有以下特征()。A、严格的银行保密法B、宽松的金融规则C、自由的公司法和严格的公司保密法D、快速的转帐服务

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  • 第1题：

    被称为保密天堂的国家和地区一般都具有一些相应特征，以下不属于其特征的是( )。

    A．严格的银行保密法

    B．宽松的金融规则

    C．有自由的公司法和严格的公司保密法

    D．严格的金融规则


    正确答案：D
    解析：保密天堂一般具有以下特征：一是有严格的银行保密法，二是有宽松的金融规则，三是有自由的公司法和严格的公司保密法。

  • 第2题：

    是洗钱的方式。

    A．走私

    B．现金密集行业

    C．空壳公司

    D．保密天堂

    E．借用金融机构


    正确答案：ABCDE
    解析：洗钱的方式有借用金融机构、藏身于保密天堂、使用空壳公司、利用现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。

  • 第3题：

    被称为保密天堂的国家和地区一般具有( )特征。

    A．有严格的银行保密法

    B．有宽松的金融规则

    C．有政治后台的支持

    D．有自由的公司法

    E．有严格的公司保密法


    正确答案：ABDE
    解析：除C选项外其余四项均为“保密天堂”一般应具有的特征。

  • 第4题：

    对于洗钱者而言的保密天堂，通常具有下列特征（ ）。

    A．有宽松的金融规则

    B．不允许建立空壳公司

    C．有严格的公司保密法

    D．有严格的公司法

    E．允许建立信箱公司


    正确答案：ACE
    被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征：一是有严格的银行保密法，二是有宽松的金融规则，三是有自由的公司法和严格的公司保密法，这些地方允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司。BD选项错误。故选ACE。

  • 第5题：

    被称为保密天堂的国家和地区一般都具有一些相应特征，以下不属于其特征的是()。

    A:严格的银行保密法
    B:宽松的金融规则
    C:有自南的公司法和严格的公司保密法
    D:严格的金融规则

    答案：D
    解析：
    保密天堂一般具有以下特征：一是有严格的银行保密法；二是有宽松的金融规则；三是有自由的公司法和严格的公司保密法。

  • 第6题：

    洗钱的过程具有以下哪些特征（）。

    • A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
    • B、改变有关金钱的形式
    • C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
    • D、洗钱者能够控制洗钱的全过程

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    关于洗钱的方式，表述不正确的是（）

    • A、借用金融机构
    • B、携款潜逃
    • C、走私
    • D、保密天堂

    正确答案:B

  • 第8题：

    洗钱者首先将犯罪收益存入甲国银行，并用其购买信用证，该信用证用于某项虚构的从乙国到甲国的商品进口交易，然后用伪造的提货单在乙国的银行兑现。试问洗钱者的通过下列哪种方式进行洗钱。（）。

    • A、借用金融机构 
    • B、保密天堂 
    • C、仿造商业票据 
    • D、通过证券和保险业洗钱

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括（）
    A

    瑞士

    B

    开曼

    C

    文莱

    D

    巴拿马


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    被称为保密天堂的国家和地区一般具有（ ）特征。
    A

    有严格的银行保密法

    B

    有宽松的金融规则

    C

    有自由的公司法

    D

    有严格的公司保密法

    E

    有严格的金融规则


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    下列不属于常见的洗钱方式的是（）。
    A

    现金走私

    B

    注册空壳公司，虚拟交易

    C

    保密天堂

    D

    毒丸计划


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    洗钱者首先将犯罪收益存入甲国银行，并用其购买信用证，该信用证用于某项虚构的从乙国到甲国的商品进口交易，然后用伪造的提货单在乙国的银行兑现。试问洗钱者的通过下列哪种方式进行洗钱。（）。
    A

    借用金融机构 

    B

    保密天堂 

    C

    仿造商业票据 

    D

    通过证券和保险业洗钱


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征是( )。

    A．有严格的银行保密法

    B．有宽松的金融规则

    C．有政治后台的支持

    D．有自由的公司法和严格的公司保密法

    E．以上都正确


    正确答案：ABD

  • 第14题：

    瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。

    A．有严格的银行保密法

    B．没有资本管制

    C．有宽松的金融规则

    D．有自由的公司法和严格的公司保密法

    E．政治上持中立态度


    正确答案：ACD
    解析：保密天堂的特征是：严格的银行保密法、宽松的金融规则、自由的公司法(允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司)和严格的公司保密法。

  • 第15题：

    利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱是洗钱常用方式之一，被称为保密天堂的国家和地区一般具有哪些特征()

    A.有严格的银行保密法

    B.有严格的公司保密法

    C.有宽松的金融规则

    D.有自由的公司法


    正确答案：ABCD

  • 第16题：

    下列属于洗钱的常见方式的是（　　）。

    A.借用金融机构
    B.藏身于保密天堂
    C.使用空壳公司
    D.伪造商业票据
    E.走私

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    洗钱的常见方式包括：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。

  • 第17题：

    洗钱的常见方式不包括（ ）。

    A.借用金融机构
    B.藏身于保密天堂
    C.使用空壳公司
    D.通过中国人民银行洗钱

    答案：D
    解析：
    洗钱的常见方式包括：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。

  • 第18题：

    利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱是洗钱常用方式之一，被称为保密天堂的国家和地区一般具有哪些特征（）

    • A、有严格的银行保密法
    • B、有严格的公司保密法
    • C、有宽松的金融规则
    • D、有自由的公司法

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括（）

    • A、瑞士
    • B、开曼
    • C、文莱
    • D、巴拿马

    正确答案:C

  • 第20题：

    下列属于洗钱的常见方式的是（）。

    • A、借用金融机构
    • B、藏身于保密天堂
    • C、使用空壳公司
    • D、伪造商业票据
    • E、走私

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第21题：

    单选题
    被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征是（  ）。
    A

    可以披露银行客户账户信息

    B

    有严格的金融规则

    C

    有严格的银行保密法

    D

    不允许建立空壳公司


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧，金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于（  ）。
    A

    保密天堂

    B

    利用现金密集行业进行洗钱

    C

    走私

    D

    利用犯罪所得直接购置不动产


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    关于洗钱的方式，表述不正确的是（）
    A

    借用金融机构

    B

    携款潜逃

    C

    走私

    D

    保密天堂


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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