银行业金融机构应当对拟授信客户进行严格的合规审查
针对不同行业的客户特点,制定环境和社会方面的合规文件清单
针对不同行业的客户特点,制定环境和社会方面的合规风险审查清单
确保客户提交的文件和相关手续的合规性、有效性和完整性
确信客户对相关风险点有足够的重视和有效的动态控制,符合实质合规要求