判断题为客户提供一次性金融服务，不需要进行身份识别。A 对B 错
题目
对
错
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第1题：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中对建立业务关系和提供限额以上一次性金融服务的客户身份识别有什么要求?答案：政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
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第2题：
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不需要承担未履行客户身份识别义务的责任。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误 -
第3题：
金融机构可为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误 -
第4题：
当客户要求变更姓名或名称等身份信息时，金融机构不需要重新识别客户。( )
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
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第5题：
在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
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第6题：
在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。
正确答案:正确 -
第7题：
在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别
正确答案:正确 -
第8题：
判断题在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第9题：
判断题在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第10题：
判断题客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第11题：
判断题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定为不在本机构开立账户的客户限额以上一次性金融服务时要进行客户身份识别，其中的“本机构”是指同一家金融机构的同一网点或机构。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第12题：
判断题凡无卡无折存款金额单笔达到人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，可按照一次性金融服务业务的客户身份识别规定，对存款人进行身份识别。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第13题：
客户身份识别制度禁止义务是指不能为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得与匿名或假名客户建立业务关系()此题为判断题(对，错)。
答案：对 -
第14题：
金融机构利用电话、网络、自动柜员机等方式为客户提供非柜台服务时,不需要识别客户身份。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误 -
第15题：
金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,可无条件信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误 -
第16题：
金融机构进行客户身份识别，不需要向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。（）
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
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第17题：
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列选项不正确的是（ ）。
A.客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记
B.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
C.要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件
D.对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份答案：C解析：答案为C。根椐《反洗钱法》第十六条可知，任何单位和个人在与金融机构建立关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。 -
第18题：
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列有关客户身份识别中说法正确的有（）
- A、金融机构在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，无论金额大小都应当要求客户出示真实有效的身份证或其他身份证明文件，进行核对并登记。
- B、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
- C、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
- D、金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向有关部门核实客户的有关身份信息。
正确答案:B,C,D -
第19题：
问答题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中对建立业务关系和提供限额以上一次性金融服务的客户身份识别有什么要求？正确答案： 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。解析： 暂无解析 -
第20题：
判断题金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任。A对
B错
正确答案： 对解析： 金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份识别措施。
符合下列条件时，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任：
（一）销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求。
（二）金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。 -
第21题：
判断题在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行可以不进行客户身份识别。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第22题：
判断题金融机构为客户提供一次性金融服务时，客户身份资料自业务关系结束起至少保存3年。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第23题：
判断题银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时，应履行客户身份识别义务。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析