多选题预付货款关注类客户包括：（）A注册地为异地的企业；B本地注册但无固定经营办公场所、情况不明企业；C辅导期企业以及开展预付货款业务半年以内的企业；D贸易外汇收支企业名录分类状态为B、C类的企业；E出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单企业；

题目
多选题
预付货款关注类客户包括：（）
A

注册地为异地的企业；

B

本地注册但无固定经营办公场所、情况不明企业；

C

辅导期企业以及开展预付货款业务半年以内的企业；

D

贸易外汇收支企业名录分类状态为B、C类的企业；

E

出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单企业；

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1.预付货款关注类客户包括：（）A、注册地为异地的企业；B、本地注册但无固定经营办公场所、情况不明企业；C、辅导期企业以及开展预付货款业务半年以内的企业；D、贸易外汇收支企业名录分类状态为B、C类的企业；E、出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单企业；

2.《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，B类企业在分类监管有效期内以汇款方式结算（预付货款、预收货款除外）的货物贸易外汇收支业务，金融机构应当审核相应的进出口货物报关单或进出口合同。

3.根据《货物贸易外汇业务展业规范》（2016版），满足以下条件之一的，可列为“关注客户”（）。A、存在高度关联关系（如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等）的企业B、本地注册但本地无固定经营办公场所、情况不明的企业C、辅导期企业D、业务量异常（如突然增加或减少、与注册资本严重背离等）或结算方式、贸易商品、交易对手等明显变化的企业

4.名录登记、名录变更要求（）原则，金融机构不得为不在（）办理贸易外汇收支业务。A、属地管理；名录企业B、属地管理；辅导期企业C、业务发生地；名录企业D、业务发生地；辅导期企业

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  • 第1题：

    关于重点监管企业，以下说法正确的是（）。

    • A、重点监管企业不得开展出口货物贸易人民币结算。
    • B、重点监管企业可以开展出口货物贸易人民币结算，但不享受出口退（免）税政策。
    • C、重点监管企业可以开展出口货物贸易人民币结算，但出口收入不得存放境外。
    • D、重点监管企业可以开展所有跨境人民币业务，没有特殊限制。

    正确答案:C

  • 第2题：

    下列选项中属于货物贸易外汇收支管理中贸易信贷业务报告的是（）。

    • A、B类企业预收货款
    • B、C类企业预付货款
    • C、A类企业60天以上（不含）延期付款
    • D、C类企业30天以上（不含）延期收款

    正确答案:A,B,D

  • 第3题：

    关于进口预付货款融资，以下说法不正确的是（）

    • A、融资企业须在外汇局贸易收支企业名录内。
    • B、进出口贸易具备真实贸易背景
    • C、在我*行办理进口预付货款融资的客户，后续用于购买货物的进口贸易融资或进口结算业务无须在我*行办理。
    • D、进口预付货款融资业务金额不得超过贸易合同中明确的预付款金额。

    正确答案:C

  • 第4题：

    出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单RCPMIS信息查询可通过（）菜单查询企业名单。

    • A、“信息查询-企业组别-重点监管企业”
    • B、“信息查询-企业信息-重点监管企业”
    • C、“信息监测-企业信息-重点监管企业”
    • D、“信息监测-企业组别-重点监管企业”

    正确答案:B

  • 第5题：

    对于出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单内企业，以下说法正确的是（）

    • A、重点监管企业不得开展出口货物贸易人民币结算
    • B、重点监管企业可以开展出口货物贸易人民币结算，但不享受出口退（免）税政策
    • C、重点监管企业可以开展出口货物贸易人民币结算，但出口收入不得存放境外
    • D、重点监管企业可以开展所有跨境人民币业务，没有特殊限制

    正确答案:C

  • 第6题：

    金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时，应注意（）。

    • A、B类企业贸易外汇收支均需进行电子数据核查
    • B、直接凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理贸易外汇收支业务
    • C、B类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务
    • D、必须通过外汇局货物贸易外汇监测系统签注《货物贸易外汇业务登记表》使用情况

    正确答案:A,C,D

  • 第7题：

    多选题
    金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时，应注意（）。
    A

    B类企业贸易外汇收支均需进行电子数据核查

    B

    直接凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理贸易外汇收支业务

    C

    B类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务

    D

    必须通过外汇局货物贸易外汇监测系统签注《货物贸易外汇业务登记表》使用情况


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    下列选项中属于货物贸易外汇收支管理中贸易信贷业务报告的是（）。
    A

    B类企业预收货款

    B

    C类企业预付货款

    C

    A类企业60天以上（不含）延期付款

    D

    C类企业30天以上（不含）延期收款


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    全国版跨境双向人民币资金池政策对参与跨境双向人民币资金池业务的境内成员企业的要求是（）。
    A

    在中华人民共和国境内依法注册成立

    B

    经营时间1年以上

    C

    在贸易外汇收支企业名录内

    D

    未被列入出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单

    E

    跨国企业集团非金融企业成员

    F

    跨国企业集团金融企业成员


    正确答案： A,F
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    对于出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单内企业，以下说法正确的是（）
    A

    重点监管企业不得开展出口货物贸易人民币结算

    B

    重点监管企业可以开展出口货物贸易人民币结算，但不享受出口退（免）税政策

    C

    重点监管企业可以开展出口货物贸易人民币结算，但出口收入不得存放境外

    D

    重点监管企业可以开展所有跨境人民币业务，没有特殊限制


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    关于重点监管企业，以下说法正确的是（）。
    A

    重点监管企业不得开展出口货物贸易人民币结算。

    B

    重点监管企业可以开展出口货物贸易人民币结算，但不享受出口退（免）税政策。

    C

    重点监管企业可以开展出口货物贸易人民币结算，但出口收入不得存放境外。

    D

    重点监管企业可以开展所有跨境人民币业务，没有特殊限制。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    兴业银行为企业办理货物贸易外汇收支业务时，应当通过货物贸易外汇监测系统查询企业名录状态与分类状态，按规定对其贸易进出口交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查，不得为不在名录的企业直接办理贸易外汇收支业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于外汇局“贸易外汇收支企业名录”登记管理，下列表述正确的有（）。

    • A、外汇局通过“货物贸易外汇监测系统”向金融机构发布全国企业名录
    • B、外汇局将名录上的企业按A、B、C三类实施动态分类管理
    • C、开展货物贸易外汇收支业务的企业或个人，按照规定向外汇局办理名录登记手续
    • D、不在名录的企业也可直接办理货物贸易外汇收支业务

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    金融机构依据B类企业填写的支出申报单，通过货物贸易外汇监测系统银行端查询企业的（）。

    • A、进口可付汇余额
    • B、预付货款可付汇额度
    • C、出口可收汇余额
    • D、预收货款可收汇额度

    正确答案:A

  • 第15题：

    下列哪项业务发生前，企业无需持书面资料到外汇局登记（）。

    • A、C类企业贸易外汇收支
    • B、A类企业30天以上（不含）的预收货款、预付货款
    • C、B类企业超可收、付汇额度的贸易外汇收支
    • D、退汇日期与原收汇、付汇日期间隔在180天以上的退汇

    正确答案:B

  • 第16题：

    全国版跨境双向人民币资金池政策对参与跨境双向人民币资金池业务的境内成员企业的要求是（）

    • A、在中华人民共和国境内依法注册成立
    • B、经营时间1年以上
    • C、在贸易外汇收支企业名录内
    • D、未被列入出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单
    • E、跨国企业集团非金融企业成员
    • F、跨国企业集团金融企业成员

    正确答案:A,B,D,E

  • 第17题：

    出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单内企业办理跨境人民业务的，可仅凭企业提交的业务凭证或《跨境人民币结算收/付款说明》办理（）


    正确答案:错误

  • 第18题：

    单选题
    关于进口预付货款融资，以下说法不正确的是（）
    A

    融资企业须在外汇局贸易收支企业名录内。

    B

    进出口贸易具备真实贸易背景

    C

    在我*行办理进口预付货款融资的客户，后续用于购买货物的进口贸易融资或进口结算业务无须在我*行办理。

    D

    进口预付货款融资业务金额不得超过贸易合同中明确的预付款金额。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，B类企业在分类监管有效期内以汇款方式结算（预付货款、预收货款除外）的货物贸易外汇收支业务，金融机构应当审核相应的进出口货物报关单或进出口合同。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    关于外汇局“贸易外汇收支企业名录”登记管理，下列表述正确的有（）。
    A

    外汇局通过“货物贸易外汇监测系统”向金融机构发布全国企业名录

    B

    外汇局将名录上的企业按A、B、C三类实施动态分类管理

    C

    开展货物贸易外汇收支业务的企业或个人，按照规定向外汇局办理名录登记手续

    D

    不在名录的企业也可直接办理货物贸易外汇收支业务


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单RCPMIS信息查询可通过（）菜单查询企业名单。
    A

    “信息查询-企业组别-重点监管企业”

    B

    “信息查询-企业信息-重点监管企业”

    C

    “信息监测-企业信息-重点监管企业”

    D

    “信息监测-企业组别-重点监管企业”


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    根据《货物贸易外汇业务展业规范》（2016版），满足以下条件之一的，可列为“关注客户”（）。
    A

    存在高度关联关系（如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等）的企业

    B

    本地注册但本地无固定经营办公场所、情况不明的企业

    C

    辅导期企业

    D

    业务量异常（如突然增加或减少、与注册资本严重背离等）或结算方式、贸易商品、交易对手等明显变化的企业


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，下列表述错误的是（）。
    A

    必须审核企业是否在名录中，并通过“货物贸易外汇监测系统”查询企业名录状态与分类状态

    B

    对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查

    C

    对B类企业贸易外汇收支要进行电子数据核查

    D

    对于C类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，要凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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