多选题境外个人境内获得的职工报酬所得进行购汇，柜面应审核客户提交的哪些资料？（）A客户本人有效身份证件B社保局颁发的就业证或外事办颁发的专家证C雇佣合同D收入证明E税收证明

题目
多选题
境外个人境内获得的职工报酬所得进行购汇，柜面应审核客户提交的哪些资料？（）
A

客户本人有效身份证件

B

社保局颁发的就业证或外事办颁发的专家证

C

雇佣合同

D

收入证明

E

税收证明

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1.境内个人经常项目项下超年度总额的非经营性购汇需要审核相关证明材料,下列说法不正确的是()。A、境外培训购汇审核本人因私护照及有效签证(或签注)和境外培训费用证明B、旅游审核本人有效身份证件和境外国际组织缴费通知C、境外直系亲属救助购汇审核本人有效身份证件、有权部门或公证机构出具的亲属关系证明以及有关救助的相关证明材料D、境外邮购购汇审核本人有效身份证件和广告或定单等收费凭证

2.境外个人在境内取得的经常项目合法人民币收入购汇，应审核本人有效身份证件和有交易额的证明材料。A、正确B、错误

3.境内个人经常项目下职工报酬结汇超过年度总额的，需要提交以下证明材料在银行办理。（）A、本人身份证件B、银行存款证明C、雇佣证明D、个人收入纳税凭证E、收入证明

4.境内个人超过年度总额的职工报酬结汇，应向银行提供本人有效身份证件及()项证明资料：A.利润分配决议;B.境外给付人相关收入证明;C.雇佣合同及收入证明;D.直系亲属关系证明。

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  • 第1题：

    境内个人经常项目项下非经营性购汇，超过年度总额的，应对如下相关证明材料进行审核正确的是（）

    • A、境外培训购汇：审核本人因私护照及有效签证（或签注）和境外培训费用证明。
    • B、旅游：审核本人有效身份证件和境外国际组织缴费通知。
    • C、境外直系亲属救助购汇：审核本人有效身份证件、有权部门或公证机构出具的亲属关系证明以及有关救助的相关证明材料。
    • D、境外邮购购汇：审核本人有效身份证件和广告或定单等收费凭证

    正确答案:A,C,D

  • 第2题：

    境外个人境内获得的职工报酬所得进行购汇，柜面应审核客户提交的哪些资料？（）

    • A、客户本人有效身份证件
    • B、社保局颁发的就业证或外事办颁发的专家证
    • C、雇佣合同
    • D、收入证明
    • E、税收证明

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第3题：

    境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的，属于职工报酬的，不需要提供的资料是（）。

    • A、本人有效身份证件
    • B、雇佣合同
    • C、收入证明
    • D、亲属关系证明

    正确答案:D

  • 第4题：

    境内个人客户办理超过年度总额的结汇，当申报资金性质是职工报酬时，银行必须审核的材料包括（）。

    • A、本人有效身份证明
    • B、雇佣合同
    • C、收入证明
    • D、公证书

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    境内个人自费留学学费购汇超年度总额购汇，银行需审核资料为（）

    • A、书面申请
    • B、本人有效身份证件
    • C、境外学校录取通知书或学费证明
    • D、境外学校相应年度或学期学费证明或生活费用证明

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    境内个人获得的国外公司支付的职工报酬收入结汇超过年度总额的，须凭以下哪些证明材料才能办理结汇（）。

    • A、本人有效身份证件
    • B、雇佣合同
    • C、收入证明
    • D、纳税证明

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    多选题
    境外个人在境内取得的经常项目合法人民币收入，银行应审核以下哪些（）材料办理购汇。
    A

    有效身份证件

    B

    有交易额的相关证明

    C

    完税证明

    D

    亲属关系证明


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的，属于职工报酬的，不需要提供的资料是（）。
    A

    本人有效身份证件

    B

    雇佣合同

    C

    收入证明

    D

    亲属关系证明


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    境外个人在境内取得的经常项目合法人民币收入办理购汇时无需提供（）
    A

    客户本人有效身份证件

    B

    有交易额的税务凭证

    C

    客户在境内的住址证明

    D

    有交易额的收入来源证明


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    境外个人在境内的工作报酬收入需要办理购汇，银行要审核哪些材料：（）
    A

    客户的有效身份证件

    B

    雇佣或劳务合同

    C

    单位出具的收入清单

    D

    税务凭证（月收入超过人民币4800元需要提供）


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    境外个人办理银邮购汇发汇时，需填写购汇申请书，境外个人可提供的购汇证明材料有（）。
    A

    收入证明

    B

    境内公司雇佣合同

    C

    纳税证明

    D

    收入明细


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    境内个人获得的国外公司支付的职工报酬收入结汇超过年度总额的，须凭以下哪些证明材料才能办理结汇（）。
    A

    本人有效身份证件

    B

    雇佣合同

    C

    收入证明

    D

    纳税证明


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    境外个人办理银邮购汇发汇时，需填写购汇申请书，境外个人可提供的购汇证明材料有（）。

    • A、收入证明
    • B、境内公司雇佣合同
    • C、纳税证明
    • D、收入明细

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    境外个人在境内的工作报酬收入需要办理购汇，银行要审核哪些材料：（）

    • A、客户的有效身份证件
    • B、雇佣或劳务合同
    • C、单位出具的收入清单
    • D、税务凭证（月收入超过人民币4800元需要提供）

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    境外个人在境内学习，结汇超过年度总额的，凭本人有效身份证件及（）在银行办理。

    • A、雇佣合同及收入证明
    • B、付款证明
    • C、境内学校收费证明
    • D、银行存款证明

    正确答案:C

  • 第16题：

    境外个人在境内取得的经常项目合法人民币收入办理购汇时无需提供（）

    • A、客户本人有效身份证件
    • B、有交易额的税务凭证
    • C、客户在境内的住址证明
    • D、有交易额的收入来源证明

    正确答案:C

  • 第17题：

    境内个人超过年度总额的职工报酬结汇，应向银行提供本人有效身份证件及（）项证明资料：

    • A、利润分配决议；
    • B、境外给付人相关收入证明；
    • C、雇佣合同及收入证明；
    • D、直系亲属关系证明。

    正确答案:C

  • 第18题：

    多选题
    职工报酬购汇时需审核的材料包括（）
    A

    社保缴费证明

    B

    雇佣或劳务合同或就业证明

    C

    用人单位出具的收入清单

    D

    完税证明


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    境外个人在境内取得的经常项目项下合法人民币收入，凭（）可以在银行办理购汇及汇出业务。
    A

    本人有效身份证件

    B

    雇佣合同和收入证明

    C

    收入完税凭证

    D

    外汇资金用途证明


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    境内个人经常项目项下非经营性购汇，超过年度总额的，应对如下相关证明材料进行审核正确的是（）
    A

    境外培训购汇：审核本人因私护照及有效签证（或签注）和境外培训费用证明。

    B

    旅游：审核本人有效身份证件和境外国际组织缴费通知。

    C

    境外直系亲属救助购汇：审核本人有效身份证件、有权部门或公证机构出具的亲属关系证明以及有关救助的相关证明材料。

    D

    境外邮购购汇：审核本人有效身份证件和广告或定单等收费凭证


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    境内个人客户办理超过年度总额的结汇，当申报资金性质是职工报酬时，银行必须审核的材料包括（）。
    A

    本人有效身份证明

    B

    雇佣合同

    C

    收入证明

    D

    公证书


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    境内个人经常项目下职工报酬结汇超过年度总额的，需要提交以下证明材料在银行办理。（）
    A

    本人身份证件

    B

    银行存款证明

    C

    雇佣证明

    D

    个人收入纳税凭证

    E

    收入证明


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    境内个人自费留学学费购汇超年度总额购汇，银行需审核资料为（）
    A

    书面申请

    B

    本人有效身份证件

    C

    境外学校录取通知书或学费证明

    D

    境外学校相应年度或学期学费证明或生活费用证明


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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