多选题凡具备以下（）条件的客户可以称为中国人民银行钻石卡客户。A社会知名人士（行业的技术专家、科学家，政府部门有影响力的人员，有积极社会影响力的各行业人员）B行业、领域的带头人（行业协会的主要负责人、财务人员等）C注册资金1000万元以上的企业法人、主要负责人、财务人员D上市公司的法人、主要负责人、财务人员、董事会、监事会成员E行政事业单位副厅级以上干部F中国人民银行高管，部门正、副总经理、总经理助理，分行正、副行长及相应级别领导

题目
多选题
凡具备以下（）条件的客户可以称为中国人民银行钻石卡客户。
A

社会知名人士（行业的技术专家、科学家，政府部门有影响力的人员，有积极社会影响力的各行业人员）

B

行业、领域的带头人（行业协会的主要负责人、财务人员等）

C

注册资金1000万元以上的企业法人、主要负责人、财务人员

D

上市公司的法人、主要负责人、财务人员、董事会、监事会成员

E

行政事业单位副厅级以上干部

F

中国人民银行高管，部门正、副总经理、总经理助理，分行正、副行长及相应级别领导

相似考题

1.期货分支机构人员配置要求下列哪些条件正确?()A、负责人具备任职资格B、工作人员专职专岗,不少于6人C、财务人员需取得会计从业资格证书D、负责人可以由公司总经理兼任

2.咨询单位参加某项咨询项目的投标，组织的咨询投标班子主要由()等成员组成，必要时也应有法律人员参加。A:有经验的专业技术人员 B:专家 C:工程管理人员 D:商务人员 E:财务人员

3.被审计单位的（）对本单位提供的财务会计资料的真实性和完整性负责。A.主要负责人 B.负责人 C.财务部门的负责人 D.财务人员

4.根据规定，必须经考核合格，取得建设行政主管部门相应安全资格证书的人员有（）。A.企业主要负责人 B.项目负责人 C.专职安全生产管理人员 D.特种作业人员 E.财务人员

参考答案和解析
正确答案： B,C
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    燃气企业的（）应经专业培训并经燃气管理部门考核合格。

    • A、主要负责人
    • B、安全生产管理人员
    • C、运行、维护和抢修人员
    • D、财务人员

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    行政事业单位内部控制的建立健全和有效实施由（）负责。

    • A、财务人员
    • B、单位负责人
    • C、销售人员
    • D、审计人员

    正确答案:B

  • 第3题：

    对于注册资金在1000万元以上的，会计主管必须上门与法人代表或财务人员对单位的开户意愿、开户资料的真实性以及办理开户业务财务人员的真实身份进行核实确认。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    下列哪个级别的员工应该签署《不进行同行业竞争承诺》（）

    • A、财务人员
    • B、人事人员
    • C、项目负责人
    • D、行政人员

    正确答案:C

  • 第5题：

    切实履行“三个确认”，是指（）

    • A、对账户企业法人或财务负责人的身份进行确认
    • B、对大额支付业务进行客户热线确认
    • C、对办理开户经办人员身份进行确认
    • D、对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认

    正确答案:B,C,D

  • 第6题：

    凡具备以下（）条件的客户可以称为中国人民银行白金卡客户。

    • A、大学正、副教授，医院正、副主任医生，电信、移动、金融、电力、学校、烟草、税务、工商等效益良好的企、事业单位主要负责人、财务负责人等
    • B、行政事业单位副处级以上干部
    • C、注册资金500万元以上的企业法人、主要负责人、财务负责人员
    • D、中国人民银行总行部室正、副高级经理，分行部室正、副总经理，支行正、副行长等

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    农村商业银行哪些人员需要任职资格许可：（）

    • A、董事长、副董事长、独立董事和其他董事等董事会成员以及董事会秘书
    • B、行长、副行长、行长助理、风险总监、财务总监、合规总监、总审计师、总会计师、首席信息官以及同职级高级管理人员，内审部门负责人、财务部门负责人、合规部门负责人，总行营业部负责人
    • C、分行行长、副行长、行长助理、分行营业部负责人，专营机构总经理、副总经理、总经理助理
    • D、人力资源部总经理

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    多选题
    凡具备以下（）条件的客户可以称为中国人民银行钻石卡客户。
    A

    社会知名人士（行业的技术专家、科学家，政府部门有影响力的人员，有积极社会影响力的各行业人员）

    B

    行业、领域的带头人（行业协会的主要负责人、财务人员等）

    C

    注册资金1000万元以上的企业法人、主要负责人、财务人员

    D

    上市公司的法人、主要负责人、财务人员、董事会、监事会成员

    E

    行政事业单位副厅级以上干部

    F

    中国人民银行高管，部门正、副总经理、总经理助理，分行正、副行长及相应级别领导


    正确答案： F,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    企业客户申请注册网上银行时，应要求（）亲临办理，若不能亲临办理的，应对（）进行相应授权。
    A

    企业法定代表人或负责人；财务人员

    B

    企业财务负责人；经办人

    C

    企业法定代表人或负责人；经办人

    D

    企业财务负责人；财务人员


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    汽车加汽油加气站的《特种设备作业人员》包括加油加气工和（）。
    A

    财务人员

    B

    主要负责人

    C

    加油加气站管理人员

    D

    法人代表


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    凡具备以下（）条件的客户可以称为中国人民银行白金卡客户。
    A

    大学正、副教授，医院正、副主任医生，电信、移动、金融、电力、学校、烟草、税务、工商等效益良好的企、事业单位主要负责人、财务负责人等

    B

    行政事业单位副处级以上干部

    C

    注册资金500万元以上的企业法人、主要负责人、财务负责人员

    D

    中国人民银行总行部室正、副高级经理，分行部室正、副总经理，支行正、副行长等


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    凡具备以下（）条件的客户可以称为中国人民银行金卡客户。
    A

    代发企业单位个人代发工资月均在3000元（含）以上员工

    B

    在中国人民银行办理个人存款、个人贷款、华融卡、代发工资、个人网银、基金定投、个人第三方存管业务等三种业务以上（含）的客户

    C

    注册资本50万元以上的企业法人、财务人员

    D

    中国人民银行员工


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    被审计单位的（）对单位提供的财务会计资料的真实性和完整性负责。

    • A、主要负责人
    • B、负责人
    • C、财务部门负责人
    • D、财务人员

    正确答案:B

  • 第14题：

    对于注册资金在1000万元以上的开户单位，应由会计主管通过录音电话与法人代表或财务人员对单位的开户意愿、开户资料的真实性以及办理开户业务财务人员的真实身份进行核实确认。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    汽车加汽油加气站的《特种设备作业人员》包括加油加气工和（）。

    • A、财务人员
    • B、主要负责人
    • C、加油加气站管理人员
    • D、法人代表

    正确答案:C

  • 第16题：

    设备维护作业计划需要调整时，须经（）批准。

    • A、相关技术负责人
    • B、财务人员
    • C、人力部门

    正确答案:A

  • 第17题：

    凡具备以下（）条件的客户可以称为中国人民银行金卡客户。

    • A、代发企业单位个人代发工资月均在3000元（含）以上员工
    • B、在中国人民银行办理个人存款、个人贷款、华融卡、代发工资、个人网银、基金定投、个人第三方存管业务等三种业务以上（含）的客户
    • C、注册资本50万元以上的企业法人、财务人员
    • D、中国人民银行员工

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    凡具备以下（）条件的客户可以称为中国人民银行钻石卡客户。

    • A、社会知名人士（行业的技术专家、科学家，政府部门有影响力的人员，有积极社会影响力的各行业人员）
    • B、行业、领域的带头人（行业协会的主要负责人、财务人员等）
    • C、注册资金1000万元以上的企业法人、主要负责人、财务人员
    • D、上市公司的法人、主要负责人、财务人员、董事会、监事会成员
    • E、行政事业单位副厅级以上干部
    • F、中国人民银行高管，部门正、副总经理、总经理助理，分行正、副行长及相应级别领导

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    单选题
    行政事业单位内部控制的建立健全和有效实施由（）负责。
    A

    财务人员

    B

    单位负责人

    C

    销售人员

    D

    审计人员


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    切实履行“三个确认”，是指（）
    A

    对账户企业法人或财务负责人的身份进行确认

    B

    对大额支付业务进行客户热线确认

    C

    对办理开户经办人员身份进行确认

    D

    对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    从事私募证券投资基金业务的各类私募基金管理人，其高管人员应取得基金从业资格。其中，高管人员不包括（　　）。
    A

    合规风控负责人

    B

    副总经理

    C

    财务人员

    D

    总经理


    正确答案： B
    解析：
    法定代表人或者执行事务合伙人委派代表、高级管理人员，以及从事销售、投资、风险控制、运营等核心岗位的从业人员应当符合相应资质要求。高级管理人员是指总经理、副总经理、合规风控负责人等。

  • 第22题：

    判断题
    对于注册资金在1000万元以上的，会计主管必须上门与法人代表或财务人员对单位的开户意愿、开户资料的真实性以及办理开户业务财务人员的真实身份进行核实确认。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    被审计单位的（）对单位提供的财务会计资料的真实性和完整性负责。
    A

    主要负责人

    B

    负责人

    C

    财务部门负责人

    D

    财务人员


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    客户身份需重新识别的情况有（）。
    A

    对公客户账户与其法人代表，财务人员等个人账户之间交易频繁，或开立对公账户后，较少使用该账户，资金往来较多使用法人代表或财务人员个人账户。

    B

    账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。

    C

    利用银行卡，频繁的进行大额境外消费。

    D

    客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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