单选题台湾居民个人日汇出额每人累计不超过（），不得用于投资大陆证券市场和房地产市场。A 1万美元B 5万美元C 1万元人民币D 8万元人民币

题目
单选题
台湾居民个人日汇出额每人累计不超过（），不得用于投资大陆证券市场和房地产市场。
A

1万美元

B

5万美元

C

1万元人民币

D

8万元人民币

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1.金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告?( )A、单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支B、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支C、自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转D、 自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

2.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。A、客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金B、客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金C、客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金D、客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金

3.台湾居民个人日汇出额每人累计不超过（），不得用于投资大陆证券市场和房地产市场。A、1万美元B、5万美元C、1万元人民币D、8万元人民币

4.我国对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理，目前年度总额为每人每年等值()。A.5万元人民币 B.10万元人民币 C.5万美元 D.10万美元

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  • 第1题：

    现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。

    • A、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上
    • B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上
    • C、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上
    • D、单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上

    正确答案:B

  • 第2题：

    对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。

    • A、人民币10万元或者外币等值1万美元
    • B、人民币20万元以上或者外币等值1万美元
    • C、人民币20万元以上或者外币等值10万美元
    • D、人民币50万元以上或者外币等值10万美元

    正确答案:D

  • 第3题：

    个人外汇兑换业务实行免填单办理，但大额业务和个人过渡类业务必须事先填单，其中大额业务起点金额统一为（）。

    • A、人民币50万元或外币等值8万美元
    • B、人民币50万元或外币等值5万美元
    • C、人民币10万元或外币等值8万美元
    • D、人民币10万元或外币等值5万美元

    正确答案:A

  • 第4题：

    原则上，营业结束后，每个普通柜员尾箱现金不应超过（）人民币、外币折合不应超过（）美元。

    • A、5万元；1万美元
    • B、5万元；1.5万美元
    • C、6万元；1万美元
    • D、25万元；2万美元

    正确答案:A

  • 第5题：

    个人结售汇纳入额度管理的，以下哪些描述是正确的（）

    • A、居民个人结汇每年累计总额不超过5万美元
    • B、居民个人售汇每年累计总额不超过5万美元
    • C、非居民个人售汇每年累计总额不超过5万美元
    • D、非居民个人结汇每年累计总额不超过5万美元

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    单选题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。
    A

    客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金

    B

    客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金

    C

    客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金

    D

    客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金


    正确答案： C
    解析： 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》经2016年12月9日中国人民银行第9次行长办公会议通过，2016年12月28日中国人民银行令〔2016〕第3号发布。对跨境资金交易，金融机构应当报送大额交易报告，将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”，管理办法自2017年7月1日起实施。

  • 第7题：

    单选题
    单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易业务报送范围。
    A

    5万元、1万美元

    B

    50万元、2万美元

    C

    20万元、1万美元

    D

    20万元、5万美元


    正确答案： D
    解析： 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》2016年12月28日中国人民银行令〔2016〕第3号发布，对跨境资金交易，金融机构应当报送大额交易报告，将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”。管理办法自2017年7月1日起实施。故本题选A。

  • 第8题：

    单选题
    为台湾居民办理经常项目下往来大陆汇款，包括个人同名划转或汇款给大陆居民，每人每天的人民币汇款最高限额为（）万元人民币。
    A

    3

    B

    5

    C

    8

    D

    10


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    根据规定，同一持卡人单笔透支发生额，单位卡的限额是（）。
    A

    不得超过1万元人民币

    B

    不得超过5万元人民币

    C

    不得超过10万元人民币

    D

    不得超过20万元人民币


    正确答案： D
    解析： 同一持卡人单笔透支发生额，个人卡不得超过2万元人民币（含等值外币），单位卡不得超过5万元人民币（含等值外币）。

  • 第10题：

    单选题
    境内机构进行境外直接投资，汇出境外的前期费用，累计汇出额原则上不超过（）且不超过中方投资总额的（）。
    A

    30万美元，30%

    B

    30万美元，15%

    C

    300万美元，30%

    D

    300万美元，15%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    原则上，营业结束后，每个普通柜员尾箱现金不应超过（）人民币、外币折合不应超过（）美元。
    A

    5万元；1万美元

    B

    5万元；1.5万美元

    C

    6万元；1万美元

    D

    25万元；2万美元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    个人结售汇纳入额度管理的，以下描述不正确的（）
    A

    居民个人结汇每年累计总额不超过5万美元

    B

    居民个人售汇每年累计总额不超过5万美元

    C

    非居民个人售汇每年累计总额不超过5万美元

    D

    非居民个人结汇每年累计总额不超过5万美元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    境内机构进行境外直接投资，汇出境外的前期费用，累计汇出额原则上不超过（）且不超过中方投资总额的（）。

    • A、30万美元，30%
    • B、30万美元，15%
    • C、300万美元，30%
    • D、300万美元，15%

    正确答案:D

  • 第14题：

    单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易业务报送范围。

    • A、5万元、1万美元
    • B、50万元、2万美元
    • C、20万元、1万美元
    • D、20万元、5万美元

    正确答案:A

  • 第15题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当报告下列大额交易（）。

    • A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
    • B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
    • C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
    • D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    原则上，营业结束后，每个普通柜员尾箱现金人民币不应超过（）、外币折合不应超过（）。

    • A、5万元人民币、0.5万美元
    • B、3万元人民币、1万美元
    • C、5万元人民币、1万美元
    • D、10万元人民币、2万美元

    正确答案:C

  • 第17题：

    境外直接投资前期费用满足（）条件，境内机构可仅凭营业执照和组织机构代码证到所在地外汇局办理前期费用登记。

    • A、累计汇出额不超过300万美元
    • B、累计汇出额不超过250万美元
    • C、累计汇出额不超过中方投资总额的20%
    • D、累计汇出额不超过中方投资总额的15%

    正确答案:A,D

  • 第18题：

    单选题
    原则上，营业结束后，每个普通柜员尾箱现金人民币不应超过（）、外币折合不应超过（）。
    A

    5万元人民币、0.5万美元

    B

    3万元人民币、1万美元

    C

    5万元人民币、1万美元

    D

    10万元人民币、2万美元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。
    A

    人民币10万元或者外币等值1万美元

    B

    人民币20万元以上或者外币等值1万美元

    C

    人民币20万元以上或者外币等值10万美元

    D

    人民币50万元以上或者外币等值10万美元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    个人外汇兑换业务实行免填单办理，但大额业务和个人过渡类业务必须事先填单，其中大额业务起点金额统一为（）。
    A

    人民币50万元或外币等值8万美元

    B

    人民币50万元或外币等值5万美元

    C

    人民币10万元或外币等值8万美元

    D

    人民币10万元或外币等值5万美元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。
    A

    单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上

    B

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上

    C

    单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上

    D

    单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    境外直接投资前期费用满足（）条件，境内机构可仅凭营业执照和组织机构代码证到所在地外汇局办理前期费用登记。
    A

    累计汇出额不超过300万美元

    B

    累计汇出额不超过250万美元

    C

    累计汇出额不超过中方投资总额的20%

    D

    累计汇出额不超过中方投资总额的15%


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    我国对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理，目前年度总额为每人每年等值（  ）。
    A

    5万元人民币

    B

    10万元人民币

    C

    5万美元

    D

    10万美元


    正确答案： A
    解析：

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