多选题使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式帮助信用卡持卡人“套现”，以下哪些情况符合最低的刑事追诉标准（）A累计交易金额200万元B累计交易金额100万元C造成金融机构资金损失20万元以上逾期未还D造成金融机构资金损失10万元以上逾期未还E造成金融机构经济损失10万元以上

题目
多选题
使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式帮助信用卡持卡人“套现”，以下哪些情况符合最低的刑事追诉标准（）
A

累计交易金额200万元

B

累计交易金额100万元

C

造成金融机构资金损失20万元以上逾期未还

D

造成金融机构资金损失10万元以上逾期未还

E

造成金融机构经济损失10万元以上

相似考题

1.公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币()的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支。累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告。A.5万元以上(含5万元)B.10万元以上(含10万元)C.15万元以上(含15万元)D.20万元以上(含20万元)

2.银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在十万元以上的,应予刑事案件立案追诉。()此题为判断题(对，错)。

3.金融机构提交可疑交易报告,()资金或资产价值大小的起点金额要求。如涉嫌恐怖融资活动的资金交易可能金额较小,但按照《管理办法》,金融机构仍应当提交可疑交易报告。A.5万元以上现金B.200万元以上转账C.有D.没有

4.以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列哪些情形之一的,应予立案追诉刑事责任:()A.数额在一百万元以上的B.给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的C.多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的D.其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形

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  • 第1题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户跨境转账的大额人民币报告标准是()

    A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)

    B.当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)

    C.当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)

    D.当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)


    参考答案：C

  • 第2题：

    现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。

    • A、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上
    • B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上
    • C、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上
    • D、单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上

    正确答案:B

  • 第3题：

    银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在十万元以上的，应予刑事案件立案追诉。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    滥用职权，具有下列（）情形之一的，应予追诉。

    • A、造成个人财产直接经济损失10万元以上，或者直接经济损失不满10万元，但间接经济损失50万元以上的
    • B、造成公共财产或者法人、其他组织财产直接经济损失20万元以上，或者直接经济损失不满20万元，但间接经济损失100万元以上的
    • C、造成公司、企业等单位停业、停产6个月以上或者破产的
    • D、造成公司、企业等单位停业、停产3个月以上的

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    对违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法的规定，以（）处罚。

    • A、侵占财产罪
    • B、伪造金融票证罪
    • C、诈骗罪
    • D、非法经营罪定罪

    正确答案:D

  • 第6题：

    银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉（）。

    • A、吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的
    • B、吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的
    • C、吸收客户资金不入账，数额在五十万元以上的
    • D、吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在十万元以上的

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的，应予立案追诉（）。

    • A、非法经营证券、期货、保险业务，数额在三十万元以上的
    • B、非法从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上的
    • C、违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的
    • D、违法所得数额在五万元以上的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    有下列哪些情形（）之一的，给予发案机构相关部门负责人留用察看以上处分、分管负责人撤职以上处分、主要负责人降级（职）以上处分。
    A

    发生单个案件，涉案金额100万元以上

    B

    发生单个案件，造成损失10万元以上

    C

    一年内发生两起涉案金额50万元以上100万元以下案件

    D

    一年内发生两起损失金额5万元以上10万元以下案件

    E

    一年内发生案件累计涉案金额200万元以上

    F

    一年内发生案件累计损失金额20万元以上

    G

    机构因违法违规行为被责令停业整顿或者吊销业务许可证


    正确答案： G,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告？（）
    A

    单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支

    B

    单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

    C

    自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转

    D

    自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转


    正确答案： C,A
    解析： 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：
    （一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    （二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
    （三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
    （四）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。故此题答案选BD。

  • 第10题：

    单选题
    关于骗投资者买卖证券、期货合约案，下列属于应予立案追诉情形的有（）。Ⅰ.获利数额累计在5万元以上的Ⅱ.避免损失数额累计在5万元以上的Ⅲ.造成投资者直接经济损失数额在5万元以上的Ⅳ.致使交易价格和交易量异常波动的
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式帮助信用卡持卡人 “套现”，以下哪些情况符合最低的刑事追诉标准（）。
    A

    累计交易金额200万元

    B

    累计交易金额100万元

    C

    造成金融机构资金损失10万元以上逾期未还

    D

    造成金融机构资金损失20万元以上逾期未还

    E

    造成金融机构经济损失10万元以上


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人（），情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。
    A

    提供消费交易

    B

    提供消费撤销交易

    C

    直接支付现金

    D

    提供预授权交易


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，不法商户违反国家规定，使用pos机具等向持卡人提供套现服务，累计套现金额在100万元以上或累计给徽商银行带来（）万元以上损失的事件属于信用卡业务重大安全事故和风险事件。

    • A、20
    • B、50
    • C、100
    • D、200

    正确答案:B

  • 第14题：

    银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列（）情形之一的，应予立案追诉。

    • A、违法发放贷款五十万元以上的
    • B、造成直接经济损失三十万元以上的
    • C、违法发放贷款一百万元以上或者造成直接经济损失二十万元以上的
    • D、违法发放贷款五十万元以上或者造成直接经济损失三十万元以上的

    正确答案:C

  • 第15题：

    编造并传播证券、期货交易罪的追述标准是：（）

    • A、造成投资者直接经济损失数额在3万元以上的
    • B、致使交易价格和交易量异常波动的
    • C、造成恶劣影响的
    • D、造成投资者直接经济损失数额在5万元以上的

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列哪些情形属于大额交易（）。

    • A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    • B、金额10万元以上的单笔现金收付
    • C、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
    • D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
    • E、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。

    正确答案:A,D,E

  • 第18题：

    信用卡套现是指违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以（）等方式向信用卡持卡人直接支付现金的非法行为。

    • A、出借账户
    • B、虚构交易
    • C、虚开价格
    • D、现金退货

    正确答案:B,C,D

  • 第19题：

    使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式帮助信用卡持卡人 “套现”，以下哪些情况符合最低的刑事追诉标准（）。

    • A、累计交易金额200万元
    • B、累计交易金额100万元
    • C、造成金融机构资金损失10万元以上逾期未还
    • D、造成金融机构资金损失20万元以上逾期未还
    • E、造成金融机构经济损失10万元以上

    正确答案:B,D,E

  • 第20题：

    多选题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列哪些情形属于大额交易（）。
    A

    当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

    B

    金额10万元以上的单笔现金收付

    C

    个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转

    D

    非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。

    E

    自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。


    正确答案： B,C
    解析： （一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    （二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
    （三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
    （四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

  • 第21题：

    多选题
    金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。
    A

    交易金额单笔人民币1万元以上

    B

    交易金额单笔人民币10万元以上

    C

    交易金额单笔外币等值10000美元以上

    D

    交易金额单笔外币等值1000美元以上


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在十万元以上的，应予刑事案件立案追诉。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    按照《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第三十八条的规定，诱骗投资者买卖证券、期货合约，可以给予立案追诉的情形不包括（  ）。
    A

    获利或者避免损失数额累计在5万元以上的

    B

    造成投资者直接经济损失数额在10万元以上的

    C

    诱骗投资者买卖证券、期货合约数额在10万元以上的

    D

    致使交易价格和交易量异常波动的


    正确答案： A
    解析：

  • 第24题：

    多选题
    信用卡套现是指违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以（）等方式向信用卡持卡人直接支付现金的非法行为。
    A

    出借账户

    B

    虚构交易

    C

    虚开价格

    D

    现金退货


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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