单选题下列哪些情况的商户建设银行不得准入（）。A 小型机票代售、手机专卖B 注册与实际经营不符的商户C 小型非现场交易类商户D 商户法定代表人具有不良信用记录的商户

题目
单选题
下列哪些情况的商户建设银行不得准入（）。
A

小型机票代售、手机专卖

B

注册与实际经营不符的商户

C

小型非现场交易类商户

D

商户法定代表人具有不良信用记录的商户

相似考题

1.以下商户谨慎发展()。A、易成为伪冒卡使用目标的商户：机票代售点或手机专卖店、珠宝、工艺品、名牌饰专卖店、各类娱乐场所夜总会、卡拉OK、酒吧、桑拿按摩服务等B、易发生套现的商户：提供中介、咨询类服务的商户、小型经贸公司、批发类商户等C、易发生虚假交易的商户：电话营销及信函营销、音像制品出租等;其他易发生欺诈交易的商户：如航空售票、物流运输类等商户D、易恶意倒闭的商户：预付款类商户、跳蚤市场、二手市场和街头个体商铺，如旅行社、短期培训班、各种俱乐部、美容店。主动上门要求入网的小型商户和新开立商户

2.对于下列哪些类型的POS商户应谨慎发展，进行严格的调查评估和审批手续，并加强后期的管理工作（）A、易成为伪冒卡使用目标的商户类型B、主动上门要求装机的小型商户C、易发生虚假交易的商户类型D、注册地及经营场所不在收单行所在地的商户

3.谨慎发展的商户有哪些（）A、易成为伪卡使用的目标商户B、易发生套现的商户C、易发生虚假交易的商户D、易恶意倒闭的商户E、主动上门要求入网的小型商户和新开立商户F、其他易发生欺诈交易的商户

4.谨慎发展的商户有哪些()A.易成为伪卡使用的目标商户B.易发生套现的商户C.易发生虚假交易的商户D.易恶意倒闭的商户E.主动上门要求入网的小型商户和新开立商户F.其他易发生欺诈交易的商户

参考答案和解析
正确答案： D
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    特约商户按照受理银行卡的渠道可分为（）。

    • A、POS交易类商户
    • B、网上交易类商户
    • C、现场类交易商户
    • D、非现场交易类商户

    正确答案:A,B,D

  • 第2题：

    一般来说，哪种方式推广的商户较其他商户欺诈嫌疑大？（）

    • A、批发类商户
    • B、主动上门要求装机的小型商户
    • C、公益类
    • D、投资类

    正确答案:B

  • 第3题：

    以下哪些情况不能发展成为工商银行的特约商户（）

    • A、商户在中国银联风险共享系统有不良记录的
    • B、商户法定代表或负责人、授权经办人在人民银行征信系统为“禁入类”的。
    • C、商户无实际经营地址
    • D、商户经营项目与营业执照不符合

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    下列属于谨慎和限制发展的分期商户（）：

    • A、小型（下属直营门店数量低于5家）手机专卖、黄金珠宝、工艺品、名牌服饰专卖、机票代售点等商户
    • B、尚未开展银行卡受理业务的商户
    • C、个体工商户
    • D、主营批发销售业务的商户
    • E、小型（下属直营门店数量低于5家）预付款类商户，如旅行社、健身俱乐部、美容中心等

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    收单机构应对所有签约商户建立商户信息档案，除商户入网申请资料外，还应包括（）等资料。

    • A、商户信息变化
    • B、商户现场和非现场检查
    • C、商户培训情况
    • D、商户年检记录及POS机管理情况等资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    建设银行要对商户POS交易进行监控，对商户经营中出现异样情况（）分析可能出现的问题，开展交易情况调查并采取相应措施。

    • A、商户疑似套现
    • B、商户交易额巨大
    • C、商户交易量骤增骤减
    • D、POS机使用频率频繁

    正确答案:A,C

  • 第7题：

    禁止准入的分期商户包括有（）。

    • A、实际存在或涉嫌非法经营、违规经营的商户
    • B、提供中介、咨询、投资类商户
    • C、各类娱乐场所，如夜总会、卡拉OK、酒吧等
    • D、政府、公益组织等公益类商户
    • E、商户负责人（或法定代表人）有严重违法或不良信用记录的商户

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题：

    多选题
    谨慎发展的商户有哪些（）
    A

    易成为伪卡使用的目标商户

    B

    易发生套现的商户

    C

    易发生虚假交易的商户

    D

    易恶意倒闭的商户

    E

    主动上门要求入网的小型商户和新开立商户

    F

    其他易发生欺诈交易的商户


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列属于谨慎和限制发展的分期商户（）：
    A

    小型（下属直营门店数量低于5家）手机专卖、黄金珠宝、工艺品、名牌服饰专卖、机票代售点等商户

    B

    尚未开展银行卡受理业务的商户

    C

    个体工商户

    D

    主营批发销售业务的商户

    E

    小型（下属直营门店数量低于5家）预付款类商户，如旅行社、健身俱乐部、美容中心等


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    要建立：（）
    A

    完备的商户档案

    B

    保存商户准入的证明文件复印件

    C

    风险评估报告、商户培训、POS机管理、商户信息变化

    D

    对商户的现场检查和非现场监控情况


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    特约商户按照受理银行卡的渠道可分为（）。
    A

    POS交易类商户

    B

    网上交易类商户

    C

    现场类交易商户

    D

    非现场交易类商户


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    收单行必须严格商户准入条件，以下属于禁止发展的商户是（）。
    A

    无固定经营场所的商户

    B

    提供中介、咨询类服务的商户

    C

    持卡人需预付款的商户

    D

    经营状况不佳、易发生倒闭风险的小型商户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列哪些情况的商户建设银行不得准入（）。

    • A、小型机票代售、手机专卖
    • B、注册与实际经营不符的商户
    • C、小型非现场交易类商户
    • D、商户法定代表人具有不良信用记录的商户

    正确答案:B

  • 第14题：

    机票代售点或手机专卖店是收单机构谨慎发展的商户类型。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    下列商户哪些属于建设银行谨慎发展的商户（）。

    • A、电视购物
    • B、邮购
    • C、夜总会
    • D、手机专卖
    • E、酒吧

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    商户的风险审查途径主要有哪些？（）

    • A、电话调查
    • B、现场调查
    • C、登录中国银联不良信息系统，对商户及商户负责人的信用情况进行查询
    • D、登录湖南信息网查询商户的注册信息及信用信息

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    关于中介、咨询类商户，以下说法错误的是（）。

    • A、该类商户属于我行谨慎审批类商户
    • B、发展该类商户时，收单行应采取更为严格的现场调查措施和审核、审批手续
    • C、发展该类商户时，收单行应对该类商户的法定代表人（负责人）身份及信用情况进行进一步调查
    • D、该类商户法定代表人（负责人）信用等级评定为D级的，不得发展为我行商户

    正确答案:D

  • 第18题：

    下列任一情况，建设银行不会与商户发生终止银行卡交易（）。

    • A、被信用卡组织或收单行认定为高风险商户
    • B、拒绝受理银行卡特约商户
    • C、商户泄露信用卡账户或及交易信息
    • D、商户发生疑似套现交易

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    下列任一情况，建设银行不会与商户发生终止银行卡交易（）。
    A

    被信用卡组织或收单行认定为高风险商户

    B

    拒绝受理银行卡特约商户

    C

    商户泄露信用卡账户或及交易信息

    D

    商户发生疑似套现交易


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    对于下列哪些类型的POS商户应谨慎发展，进行严格的调查评估和审批手续，并加强后期的管理工作（）
    A

    易成为伪冒卡使用目标的商户类型

    B

    主动上门要求装机的小型商户

    C

    易发生虚假交易的商户类型

    D

    注册地及经营场所不在收单行所在地的商户


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    关于中介、咨询类商户，以下说法错误的是（）。
    A

    该类商户属于我行谨慎审批类商户

    B

    发展该类商户时，收单行应采取更为严格的现场调查措施和审核、审批手续

    C

    发展该类商户时，收单行应对该类商户的法定代表人（负责人）身份及信用情况进行进一步调查

    D

    该类商户法定代表人（负责人）信用等级评定为D级的，不得发展为我行商户


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列商户哪些属于建设银行谨慎发展的商户（）。
    A

    电视购物

    B

    邮购

    C

    夜总会

    D

    手机专卖

    E

    酒吧


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下哪些情况不能发展成为工商银行的特约商户（）
    A

    商户在中国银联风险共享系统有不良记录的

    B

    商户法定代表或负责人、授权经办人在人民银行征信系统为“禁入类”的。

    C

    商户无实际经营地址

    D

    商户经营项目与营业执照不符合


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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