多选题信用卡恶意透支可追究刑事责任应同时符合以下条件（）A以非法占有为目的B超过规定透支限额或期限C发卡行已进行了两次催收D经发卡行催收后超过3个月仍不归还E无法联系持卡人本人

题目
多选题
信用卡恶意透支可追究刑事责任应同时符合以下条件（）
A

以非法占有为目的

B

超过规定透支限额或期限

C

发卡行已进行了两次催收

D

经发卡行催收后超过3个月仍不归还

E

无法联系持卡人本人

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1.信用卡的恶意透支在法律上的界定是( )。A．以非法占有为目的B．采取虚构事实的方法C．超过规定限额透支D．使用ATM系统实施犯罪E．经发卡银行催收后仍不归还

2.《刑法修正案五）》所说的恶意透支，是指（ ）A．使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用书的行为B．使用作废的信用卡的行为C．冒用他人信用卡的行为D．持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为

3.信用卡恶意透支在法律上的界定是( )。A、以非法占有为目的 B、超过规定限额 C、使用ATM系统实施犯罪 D、非故意但数额较大 E、经发卡银行催收后仍不归还

4.信用卡恶意透支在法律上的界定是( )。A．以非法占有为目的B．超过规定限额C．使用ATM系统实施犯罪D．非故意但数额较大E．经发卡银行催收后仍不归还

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  • 第1题：

    持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过（）仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”

    • A、3个月
    • B、6个月
    • C、9个月
    • D、1年

    正确答案:A

  • 第2题：

    信用卡恶意透支可追究刑事责任应同时符合以下条件（）

    • A、以非法占有为目的
    • B、超过规定透支限额或期限
    • C、发卡行已进行了两次催收
    • D、经发卡行催收后超过3个月仍不归还
    • E、无法联系持卡人本人

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    持卡人以非法占有为目的、恶意透支的，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以（）定罪处罚。

    • A、信用卡诈骗罪
    • B、非法经营罪
    • C、恶意透支罪
    • D、非法占有罪

    正确答案:A

  • 第4题：

    根据《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》相关规定，针对信用卡恶意透支行为，满足下列哪些情况下构成信用卡诈骗罪（）

    • A、持卡人以非法占有为目的
    • B、超过规定限额或者规定期限透支
    • C、拒不归还或尚未归还的数额在1万元以上
    • D、经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的
    • E、透支数额包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    关于信用卡诈骗罪中的“恶意透支”，下列说法正确的是（）。

    • A、恶意透支，数额在5000元以上的应予立案追诉
    • B、恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行2次催收后仍不归还的
    • C、恶意透支，数额在1万元以上10万元以下的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，应当依法不追究刑事责任
    • D、持卡人因短期资金周转不灵无法及时还款，持卡人向发卡银行说明情况，积极设法归还，应当认为不具有非法占有的目的

    正确答案:D

  • 第6题：

    “恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的行为。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    公务卡各发卡机构风控人员要监控每月还款情况，一经发现逾期，应及时通过电话联系等方式主动通知客户还款，并关注账户交易情况经发卡行（）次催收后超过（）个月没有归还，采用信用卡恶意透支的催讨流程，并适时采取法律途径收回贷款，以保证资金安全。

    • A、2，3
    • B、1，3
    • C、2，4
    • D、3，4

    正确答案:A

  • 第8题：

    “恶意透支”是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行（）次催收后超过三个月仍不归还的。

    • A、一
    • B、二
    • C、三
    • D、四

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    贷记卡持卡人的透支经发卡银行（）次催收超过（）个月仍不归还的，刑法规定为“恶意透支”，将追究刑事责任。
    A

    2；5

    B

    3；3

    C

    2；3

    D

    3；6


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列行为属于信用卡诈骗罪的有：（）。
    A

    持卡人甲某以非法占有为目的，超限额透支，经银行催收后仍不归还

    B

    乙某借用好友的信用卡进行购物消费

    C

    丙某盗窃他人信用卡后使用，消费人民币2000元

    D

    丁某隐瞒将作废的信用卡作为抵押


    正确答案： D,B
    解析： 本题考查信用诈骗罪的行为方式。参见《刑法》第196条。其中被告人盗窃信用卡并使用的，按照盗窃罪的定罪处罚。

  • 第11题：

    单选题
    公务卡各发卡机构风控人员要监控每月还款情况，一经发现逾期，应及时通过电话联系等方式主动通知客户还款，并关注账户交易情况经发卡行（）次催收后超过（）个月没有归还，采用信用卡恶意透支的催讨流程，并适时采取法律途径收回贷款，以保证资金安全。
    A

    2，3

    B

    1，3

    C

    2，4

    D

    3，4


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    根据《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》相关规定，针对信用卡恶意透支行为，满足下列哪些情况下构成信用卡诈骗罪（）
    A

    持卡人以非法占有为目的

    B

    超过规定限额或者规定期限透支

    C

    拒不归还或尚未归还的数额在1万元以上

    D

    经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的

    E

    透支数额包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下面不属于信用卡恶意透支可追究刑事责任条件的是（）

    • A、以非法占有为目的
    • B、超过规定透支限额或期限
    • C、发卡行已进行了两次催收
    • D、经发卡行催收后超过3个月仍不归还
    • E、无法联系持卡人本人

    正确答案:E

  • 第14题：

    持卡人超过规定限额或规定期限，并且经发卡银行催收无效的透支行为为（）。

    • A、善意透支
    • B、恶意透支
    • C、违法
    • D、违规

    正确答案:B

  • 第15题：

    下列行为属于信用卡诈骗罪的有：（）。

    • A、持卡人甲某以非法占有为目的，超限额透支，经银行催收后仍不归还
    • B、乙某借用好友的信用卡进行购物消费
    • C、丙某盗窃他人信用卡后使用，消费人民币2000元
    • D、丁某隐瞒将作废的信用卡作为抵押

    正确答案:A,D

  • 第16题：

    信用卡持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或规定期限透支的，构成信用卡诈骗罪。（）


    正确答案:错误

  • 第17题：

    恶意透支的主观认定，强调行为人以非法占有为目的，下列选项符合“以非法占有为目的”的情形是（）。

    • A、甲明知没有还款能力而大量透支，无法归还
    • B、乙肆意挥霍透支的资金，无法归还
    • C、丙透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收
    • D、丁抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    恶意透支数额较大的将构成信用卡诈骗罪，我国刑法对认定恶意透支规定了“以非法占有为目的”这一主观要件。下面（）行为符合“以非法占有为目的”的情形。

    • A、明知没有还款能力而大量透支，无法归还的
    • B、肆意挥霍透支的资金，无法归还的
    • C、透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的
    • D、抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    贷记卡持卡人的透支经发卡银行（）次催收超过（）个月仍不归还的，刑法规定为“恶意透支”，将追究刑事责任。

    • A、2；5
    • B、3；3
    • C、2；3
    • D、3；6

    正确答案:C

  • 第20题：

    信用卡业务中，恶意透支两必要条件是（）。

    • A、发卡银行两次催收
    • B、超过三个月未归还
    • C、金额一万以上
    • D、多张同一银行信用卡
    • E、信用卡取现

    正确答案:A,B

  • 第21题：

    多选题
    信用卡恶意透支可追究刑事责任应同时符合以下条件（）
    A

    以非法占有为目的

    B

    超过规定透支限额或期限

    C

    发卡行已进行了两次催收

    D

    经发卡行催收后超过3个月仍不归还

    E

    无法联系持卡人本人


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据《中华人民共和国刑法》有关规定，持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过（）个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。
    A

    3

    B

    2

    C

    1

    D

    6


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    持卡人超过规定限额或规定期限，并且经发卡银行催收无效的透支行为为（）。
    A

    善意透支

    B

    恶意透支

    C

    违法

    D

    违规


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    下面不属于信用卡恶意透支可追究刑事责任条件的是（）
    A

    以非法占有为目的

    B

    超过规定透支限额或期限

    C

    发卡行已进行了两次催收

    D

    经发卡行催收后超过3个月仍不归还

    E

    无法联系持卡人本人


    正确答案： E
    解析： 暂无解析

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