判断题消费者发现他人持有伪造、变造的人民币，应当立即向中国人民银行在当地的分支机构报告。A 对B 错

题目
判断题
消费者发现他人持有伪造、变造的人民币，应当立即向中国人民银行在当地的分支机构报告。
A

对

B

错

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1.单位和个人发现他人持有伪造、变造的人民币的,应当立即向()报告。A.中国人民银行B.公安机关C.办理人民币存取款业务的金融机构

2.单位和个人持有伪造、变造的人民币的，应当及时上交_______；发现他人持有伪造、变造的人民币的，应当立即向公安机关报告。A.中国人民银行B.公安机关C.办理人民币存取款业务的金融机构D.当地政府

3.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以口头形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。()此题为判断题(对，错)。

4.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    消费者发现他人持有伪造、变造的人民币，应当立即向中国人民银行在当地的分支机构报告。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    发现他人持有伪造、变造的人民币的，应当立即向（）报告。

    • A、中国人民银行
    • B、公安机关

    正确答案:B

  • 第4题：

    在储蓄消费者权益保护中，消费者的义务包括（）。

    • A、应以实名开立个人银行帐户，并对其出具的开户申情资料的真实性和有效
    • B、不在不安全的环境中使用f結帐户的存款凭证
    • C、不得出租、转借银行个人结算帐户
    • D、发现他人持有伪造、变造的人民币的，应当立即向公安机关报告

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    经调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当（）

    • A、立即向当地公安机关报告
    • B、立即向中国人民银行当地分支机构报告
    • C、立即向金融监督管理部门当地分支机构报告
    • D、立即向金融机构上级公司报告

    正确答案:B

  • 第6题：

    办理人民币存取款业务的金融机构发现伪造、变造的人民币，数量较多、有新版的伪造人民币或者有其他制造贩卖伪造、变造的人民币线索的，应当立即报告（）。

    • A、公安机关；
    • B、中国人民银行；
    • C、派出所；
    • D、金融机构

    正确答案:A

  • 第7题：

    判断题
    公安机关应当将没收的伪造、变造人民币解交当地人民银行。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    消费者发现他人持有伪造、变造的人民币，应当立即向中国人民银行在当地的分支机构报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    办理人民币存取款业务的金融机构发现伪造、变造的人民币，数量较多、有新版的伪造人民币或者有其他制造贩卖伪造、变造的人民币线索的，应当立即报告（）。
    A

    公安机关；

    B

    中国人民银行；

    C

    派出所；

    D

    金融机构


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    在储蓄消费者权益保护中，消费者的业务包括（）。
    A

    应以实名开立个人银行账户，并对其出具的客户申请资料的真实性和有效性负责。

    B

    不在不安全的环境中使用储蓄账户的存款凭证

    C

    不得出租、转借银行个人结算账户

    D

    发现他人持有伪造、变造的人民币的，应当立即向公安机关报告


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    发现他人持有伪造、变造的人民币的，应当立即向（）报告。
    A

    中国人民银行

    B

    公安机关


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在储蓄消费者权益保护中，消费者的业务包括（）。

    • A、应以实名开立个人银行账户，并对其出具的客户申请资料的真实性和有效性负责。
    • B、不在不安全的环境中使用储蓄账户的存款凭证
    • C、不得出租、转借银行个人结算账户
    • D、发现他人持有伪造、变造的人民币的，应当立即向公安机关报告

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    单位和个人持有伪造、变造的人民币的，应当及时上交（）；发现他人持有伪造、变造的人民币的，应当立即向公安机关报告。

    • A、中国人民银行
    • B、公安机关
    • C、办理人民币存取款业务的金融机构
    • D、当地政府

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    单位和个人持有伪造、变造的人民币的，应当及时上交以下哪些机构（）

    • A、中国人民银行
    • B、办理人民币存取款业务的金融机构
    • C、公安机关
    • D、当地政府

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    消费者发现他人持有伪造、变造的人民币的，应当立即向（）报告。

    • A、中国人民银行
    • B、公安机关
    • C、办理人民币存取款业务的金融机构
    • D、中国银监会

    正确答案:B

  • 第17题：

    发现他人持有假人民币，或从事制作、运输、买卖假人民币行为的，应当立即向（）报告。

    • A、中国人民银行；
    • B、公安机关；
    • C、办理人民币存取款业务的金融机构；
    • D、工商局。

    正确答案:B

  • 第18题：

    判断题
    中国人民银行、公安机关发现伪造、变造人民币应当予以没收，加盖“假币”字样戳记，并登记造册。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    人民银行分支机构接到当地发卡机构、收单机构有关变造、伪造商户类别码信息的报告或投诉，要立即向人民银行总行反映、报告。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 错误，应该向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

  • 第21题：

    单选题
    消费者发现他人持有伪造、变造的人民币的，应当立即向（）报告。
    A

    中国人民银行

    B

    公安机关

    C

    办理人民币存取款业务的金融机构

    D

    中国银监会


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    金融机构发现假币有下列情形之一的，应当立即报告公安机关（）
    A

    伪造、变造人民币张数在10张以上的；

    B

    伪造、变造人民币金额在500元以上的；

    C

    有新版的伪造、变造人民币的；

    D

    有制造、贩卖伪造、变造人民币线索的。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    在储蓄消费者权益保护中，消费者的义务包括（）。
    A

    应以实名开立个人银行帐户，并对其出具的开户申情资料的真实性和有效

    B

    不在不安全的环境中使用f結帐户的存款凭证

    C

    不得出租、转借银行个人结算帐户

    D

    发现他人持有伪造、变造的人民币的，应当立即向公安机关报告


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    信用社临柜人员发现假币有下列情形之一的，应当立即报告公安机关（）.
    A

    A伪造、变造人民币张数在10张（枚）以上的

    B

    B伪造、变造人民币金额在500元以上的

    C

    C有新版的伪造、变造人民币的

    D

    D有制造、贩卖伪造、变造人民币线索的


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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