判断题银行从业人员向有关部门报告大额交易和可疑交易，侵害了客户的隐私权。A 对B 错

第1题：

第2题：

第3题：

银行从业人员应严守客户隐私，不得报告大额和可疑交易。

• A、正确
• B、错误

正确答案:B

第4题：

银行从业人员向有关部门报告大额交易和可疑交易，侵害了客户的隐私权。

正确答案:错误

第5题：

境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。

• A、大额和可疑人民币交易
• B、可疑外汇交易
• C、大额外汇交易
• D、大额和可疑交易

正确答案:D

第6题：

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是（）。

• A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。
• B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
• C、反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。
• D、以上描述的都不正确。

正确答案:A,B,C

第16题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。

• A、大额交易
• B、可疑交易
• C、大额交易、可疑交易
• D、综合报告

正确答案:C

第17题：

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：