单选题如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。A 仅报大额交易报告B 仅报可疑交易报告C 大额和可疑交易合并同时上报D 分别提交大额交易报告和可疑交易报告

题目
单选题
如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。
A

仅报大额交易报告

B

仅报可疑交易报告

C

大额和可疑交易合并同时上报

D

分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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1.如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的，应该( )A.仅报大额B.仅报可疑C.同时上报D.请示人行

2.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当()。A、提交大额交易报告B、提交可疑交易报告C、自行决定提交的报告种类D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

3.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告,同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只须按其中一种标准提交大额交易报告。()此题为判断题(对，错)。

4.既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告

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  • 第1题：

    如果一笔交易既符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该()

    A.仅报大额

    B.仅报可疑

    C.同时上报

    D.请示人行


    答案：C

  • 第2题：

    对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易，保险公司应当()

    A.分别提交大额交易和可疑交易报告

    B.只提交大额交易报告

    C.只提交可疑交易报告

    D.两个报告均不需要提交


    正确答案：A

  • 第3题：

    营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易，应当（）报告 。

    • A、仅以大额交易报告
    • B、仅以可疑交易报告
    • C、大额交易和可疑交易分别报告
    • D、视实际情况而定

    正确答案:C

  • 第4题：

    如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的，应该（）

    • A、仅报大额
    • B、仅报可疑
    • C、同时上报
    • D、请示人行

    正确答案:C

  • 第5题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（）。

    • A、大额交易报告
    • B、可疑交易报告
    • C、大额交易报告和可疑交易报告
    • D、大额交易报告或可疑交易报告

    正确答案:C

  • 第6题：

    如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。

    • A、仅报大额交易报告
    • B、仅报可疑交易报告
    • C、大额和可疑交易合并同时上报
    • D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

    正确答案:D

  • 第7题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，各支行（营业部）应当（）

    • A、提交大额交易报告
    • B、提交可疑交易报告
    • C、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
    • D、以上都对

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。
    A

    仅报大额交易报告

    B

    仅报可疑交易报告

    C

    大额和可疑交易合并同时上报

    D

    分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。 （1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 （2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告 （3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 （4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告
    A

    （1）（3）

    B

    （2）（4）

    C

    （1）

    D

    （3）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（）。
    A

    大额交易报告

    B

    可疑交易报告

    C

    大额交易报告和可疑交易报告

    D

    大额交易报告或可疑交易报告


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易，应当（）报告 。
    A

    仅以大额交易报告

    B

    仅以可疑交易报告

    C

    大额交易和可疑交易分别报告

    D

    视实际情况而定


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，各支行（营业部）应当（）
    A

    提交大额交易报告

    B

    提交可疑交易报告

    C

    分别提交大额交易报告和可疑交易报告

    D

    以上都对


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

    A、只提交大额交易报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    参考答案：ABC

  • 第14题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。

    • A、只提交大额交易报告
    • B、只提交可疑交易报告
    • C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
    • D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

    正确答案:D

  • 第15题：

    对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易，保险公司应当（）

    • A、分别提交大额交易和可疑交易报告
    • B、只提交大额交易报告
    • C、只提交可疑交易报告
    • D、两个报告均不需要提交

    正确答案:A

  • 第16题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（）

    • A、只需提交大额交易报告
    • B、只需提交可疑交易报告
    • C、可以只提交大额交易报告或可疑交易报告
    • D、应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

    正确答案:D

  • 第17题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当（）

    • A、仅报大额交易报告
    • B、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
    • C、仅报交易可疑报告
    • D、请示人行

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。
    A

    只提交大额交易报告

    B

    只提交可疑交易报告

    C

    汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D

    分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易，保险公司应当（）
    A

    分别提交大额交易和可疑交易报告

    B

    只提交大额交易报告

    C

    只提交可疑交易报告

    D

    两个报告均不需要提交


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的，应该（）
    A

    仅报大额

    B

    仅报可疑

    C

    同时上报

    D

    请示人行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构（　　）。
    A

    无需提交大额交易报告和可疑交易报告

    B

    只提交大额交易报告

    C

    只提交可疑交易报告

    D

    应分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    正确答案： D
    解析：
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十六条规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

  • 第23题：

    单选题
    对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，证券公司应当（　　）。
    A

    分别提交大额交易报告和可疑交易报告

    B

    只提交大额交易报告

    C

    只提交可疑交易报告

    D

    合并提交报告


    正确答案： C
    解析：
    根据《证券公司反洗钱工作指引》第十八条，对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，证券公司应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。对同时符合两项以上大额交易标准的交易，证券公司应当分别提交大额交易报告。

  • 第24题：

    单选题
    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（）
    A

    只需提交大额交易报告

    B

    只需提交可疑交易报告

    C

    可以只提交大额交易报告或可疑交易报告

    D

    应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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