判断题在办理跨境汇入款业务时，如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的，须要求境外机构补充后再办理汇款入账。（）A 对B 错

题目
判断题
在办理跨境汇入款业务时，如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的，须要求境外机构补充后再办理汇款入账。（）
A

对

B

错

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1.银行在办理汇入汇款业务时如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()以下哪项信息中任何一项缺失的应要求境外机构补充。A汇款人工作单位B汇款人住所C汇款行地址D汇款人身份证明文件

2.银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。A.汇款人工作单位B.汇款人住所C.汇款行地址D.汇款人身份证明文件

3.接收境外汇入款的金融机构，发现、和三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。( )A.汇款人姓名或者名称B.收款人姓名或名称C.汇款人账号D.汇款人住所

4.为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现汇款人( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。A.姓名或名称B.汇款人账号C.汇款人住所D.收款人住所

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  • 第1题：

    银行在办理汇入汇款业务时如发现汇款人或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的应要求境外机构补充()

    A.汇款人工作单位

    B.汇款人住所

    C.汇款行地址

    D.汇款人明文件


    答案：B

  • 第2题：

    接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人()和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。

    A、姓名

    B、名称

    C、汇款人账号

    D、汇款人住所


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    金融机构接收的境外汇入款,汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中有任何一项即可。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第4题：

    接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

    • A、姓名
    • B、名称
    • C、汇款人账号
    • D、汇款人住所

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

    • A、收款人名称或姓名
    • B、收款人住所
    • C、收款人账号
    • D、汇款人住所

    正确答案:D

  • 第6题：

    接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求（）补充。

    • A、境内机构
    • B、境外机构
    • C、汇款人
    • D、收款人

    正确答案:B

  • 第7题：

    在办理汇入汇款业务时．银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加．FATF’的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。

    • A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息
    • B、应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
    • C、应要求境外机构补充汇款人账号
    • D、应要求境外机构补充汇款人住所

    正确答案:A

  • 第8题：

    银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇教人账号和（）三项信患中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

    • A、汇款人工作单位
    • B、汇款人住所
    • C、汇款行地址
    • D、汇款人身份证明文件

    正确答案:B

  • 第9题：

    金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款时，发现汇款人的（）信息存在缺失的，应要求境外机构补充。

    • A、汇款人账号
    • B、汇款人住所
    • C、收款人账号

    正确答案:A,B

  • 第10题：

    单选题
    营业机构接收境外汇入款时，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的应该作如下（）处理。
    A

    先向境外金融机构要求补充信息，再入账。

    B

    可先行入账，再向境外金融机构要求补充信息。

    C

    不得入账，直接原路退回。

    D

    先挂账，待查实后再入账。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在办理汇入汇款业务时．银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加．FATF’的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。
    A

    可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息

    B

    应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称

    C

    应要求境外机构补充汇款人账号

    D

    应要求境外机构补充汇款人住所


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
    A

    姓名

    B

    名称

    C

    汇款人账号

    D

    汇款人住所


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于跨境汇款业务，以下说法正确的是：

    A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息

    B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息

    C.登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息

    D.登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息


    正确答案：C

  • 第14题：

    接收境外汇入款的金融机构,发现()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。

    A、汇款人姓名或者名称

    B、汇款人账号

    C、汇款人身份证

    D、汇款人住所


    参考答案：ABD

  • 第15题：

    银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充?()

    A.汇款人工作单位

    B.汇款人住所

    C.汇款行地址

    D.汇款人身份证明文件


    正确答案：B

  • 第16题：

    银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。

    • A、汇款人工作单位
    • B、汇款人住所
    • C、汇款行地址
    • D、汇款人身份证明文件

    正确答案:B

  • 第17题：

    关于跨境汇款业务，以下说法正确的是（）

    • A、应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息
    • B、应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息
    • C、登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息
    • D、登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息

    正确答案:C

  • 第18题：

    为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。

    • A、姓名或名称
    • B、汇款人账号
    • C、汇款人住所
    • D、收款人住所

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。

    • A、汇款人姓名或名称
    • B、汇款用途
    • C、汇款人账号
    • D、汇款人住所

    正确答案:A,C,D

  • 第20题：

    银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充？

    • A、汇款人工作单位
    • B、汇款人住所
    • C、汇款行地址
    • D、汇款人身份证明文件

    正确答案:B

  • 第21题：

    在办理跨境汇入款业务时，如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的，须要求境外机构补充后再办理汇款入账。（）


    正确答案:错误

  • 第22题：

    多选题
    为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。
    A

    汇款人姓名或名称

    B

    汇款用途

    C

    汇款人账号

    D

    汇款人住所


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    接收境外汇入款的银行机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。
    A

    汇款人姓名或者名称

    B

    汇款人账号

    C

    汇款人身份证

    D

    汇款人住所


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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