判断题对于可疑交易报告涉及交易时间长、交易笔数多的情况，可选取其任一段时间及交易加以反映。（）A 对B 错

题目
判断题
对于可疑交易报告涉及交易时间长、交易笔数多的情况，可选取其任一段时间及交易加以反映。（）
A

对

B

错

相似考题

1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算的。()此题为判断题(对，错)。

2.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,涉及证券期货业可疑交易有17条(13条)()此题为判断题(对，错)。

3.如果一笔外汇资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑外汇资金交易报告标准，则只报告可疑外汇资金交易月报表即可此题为判断题(对，错)。

4.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,涉及保险业的可疑交易有17条()此题为判断题(对，错)。

更多“判断题对于可疑交易报告涉及交易时间长、交易笔数多的情况，可选取其任一段时间及交易加以反映。（）A 对B 错”相关问题

  • 第1题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    如果一笔资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑资金交易报告标准，则只作可疑交易报告即可。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第3题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从什么时间计算的？

    A.构成可疑交易的第一笔交易发生之日起

    B.几笔交易的平均时间

    C.交易笔数最多的当天起

    D.构成可疑交易的最后一笔


    正确答案：D

  • 第4题：

    营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易，应当（）报告 。

    • A、仅以大额交易报告
    • B、仅以可疑交易报告
    • C、大额交易和可疑交易分别报告
    • D、视实际情况而定

    正确答案:C

  • 第5题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从（）计算的。

    • A、构成可疑交易的第一笔交易发生之日起
    • B、几笔交易的平均时间
    • C、交易笔数最多的当天起
    • D、构成可疑交易的最后一笔

    正确答案:D

  • 第6题：

    对于可疑交易报告涉及交易时间长、交易笔数多的情况，可选取其任一段时间及交易加以反映。（）


    正确答案:错误

  • 第7题：

    判断题
    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    对于可疑交易报告涉及交易时间长、交易笔数多的情况，可选取其任一段时间及交易加以反映。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 正解：对于可疑交易报告涉及交易时间长、交易笔数多的情况，可选取其最具代表性的时间段及交易加以反映。

  • 第11题：

    判断题
    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    本行对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错

  • 第14题：

    某保险公司在反洗钱审查中发现一笔交易既达到大额交易报告标准,也属于可疑交易报告情况,按规定应当( )。

    A、只需要提交大额交易报告

    B、只需要提交可疑交易报告

    C、按保单金额较大的情况提交

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    答案：D

  • 第15题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可选择提交大额交易报告或可疑交易报告中一项即可。

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:B

  • 第16题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从什么时间计算的？（）

    • A、构成可疑交易的第一笔交易发生之日起
    • B、几笔交易的平均时间
    • C、交易笔数最多的当天起
    • D、构成可疑交易的最后一笔

    正确答案:D

  • 第17题：

    如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。

    • A、仅报大额交易报告
    • B、仅报可疑交易报告
    • C、大额和可疑交易合并同时上报
    • D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

    正确答案:D

  • 第18题：

    判断题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的第一笔交易发生之日起计算的。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算的。

  • 第19题：

    判断题
    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    可疑交易报告按照客户生成，每个报告含有该客户的若干笔交易信息，报告展现在交易首发网点。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易，应当（）报告 。
    A

    仅以大额交易报告

    B

    仅以可疑交易报告

    C

    大额交易和可疑交易分别报告

    D

    视实际情况而定


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交什么报告？答：大额交易报告和可疑交易报告。

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