多选题（）情况，致使发卡行或代理行账务核算与资金清算产生不一致造成短款，从而对持卡人账户采取临时冻结措施。A银行卡系统异常B网络异常C自助机具异常D柜员操作错误

题目
多选题
（）情况，致使发卡行或代理行账务核算与资金清算产生不一致造成短款，从而对持卡人账户采取临时冻结措施。
A

银行卡系统异常

B

网络异常

C

自助机具异常

D

柜员操作错误

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1.透支欠款临时冻结是指()卡持卡人账户透支后客户拖欠透支且经我行催收仍未归还的，对该客户其他银行卡账户资金采取的临时冻结措施。A.借记卡B.贷记卡C.准贷记卡

2.如商户风险异常紧急且涉及欺诈金额较大,收单机构可采取暂缓商户交易资金清算或紧急冻结商户资金结算账户的风险控制措施。()此题为判断题(对，错)。

3.银行卡账户应急控制主要适用于以下几种情况（）。A、因突发银行卡风险事件需要对银行卡账户进行控制，情况紧急且分行无法及时处理的，在采取正式风险控制措施之前，二级分行可请求总行对银行卡账户实施应急控制B、总行信用卡中心因对贷记卡贷款催收需要，情况紧急的，在采取进一步追偿或风险控制措施之前，为避免持卡人转移存款，可由总行对该持卡人其他银行卡账户实施应急控制C、由于系统、网络、机具以及银行卡诈骗等原因，导致农业银行或持卡人账户资金面临风险损失的事件D、其他紧急情况需要对持卡人账户实施应急控制的

4.收单机构发现商户存在欺诈、违规等行为或其他异常情况的,应收回全部交易单据,并视情形采取哪些风险处理措施?()A、警告B、关闭信用卡交易C、延迟资金清算D、冻结商户结算账户

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  • 第1题：

    （）情况，致使发卡行或代理行账务核算与资金清算产生不一致造成短款，从而对持卡人账户采取临时冻结措施。

    • A、银行卡系统异常
    • B、网络异常
    • C、自助机具异常
    • D、柜员操作错误

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    会计事后监督的范围是通过核心业务系统由前台人工柜员办结的业务。内容主要包括（）等。

    • A、账户管理
    • B、业务凭证
    • C、账务核算
    • D、特殊业务
    • E、异常情况

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第3题：

    二代小额支付系统，收到借记业务回执后，系统自动进行账务处理。当出现收款人账户状态异常等情况，款项自动转入（）专用账户。

    • A、小额支付待确认款项
    • B、待清算支付结算业务资金
    • C、小额支付待核销款项
    • D、大额支付资金清算

    正确答案:C

  • 第4题：

    以下属于特殊类暂付暂收款项的是（）

    • A、柜台现金的待查明原因长款（8421001柜员现金长款账户）
    • B、ATM钞箱异常长款暂收账户（8421048ATM钞箱长款暂收账户）
    • C、ATM钞箱异常短款，批准后暂付资金7414018ATM钞箱短款暂付账户
    • D、柜台现金的待查明原因短款（7419001柜员现金短款账户）

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    银行卡行内差错争议业务是指由于（）等原因，致使发卡行或收单行账务核算与资金清算不一致形成的交易差错。

    • A、银行卡系统
    • B、网络
    • C、自助机具运行异常
    • D、柜员错误操作

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    多选题
    透支欠款临时冻结是指（）卡持卡人账户透支后客户拖欠透支且经农业银行催收仍未归还的，对该客户其他银行卡账户资金采取的临时冻结措施。
    A

    借记卡

    B

    贷记卡

    C

    准贷记卡


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    资金清算业务操作岗职责：负责清算备付金的日常管理和调拨；打印各种账表；行名行号的维护；（）工作。
    A

    负责通存通兑系统、网内联行系统、大额支付系统每日对账工作

    B

    负责对超权限业务的授权录入

    C

    负责对异常来账进行处理（包括来账密押状态变更和来账业务查询及分发）

    D

    负责银联账务的差错调整

    E

    负责清算账户、内部核算账户等计算机账务和手工账务处理


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    银行卡行内差错争议业务是指由于（）等原因，致使发卡行或收单行账务核算与资金清算不一致形成的交易差错。
    A

    银行卡系统

    B

    网络

    C

    自助机具运行异常

    D

    柜员错误操作


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    （）岗主要负责清算备付金调拨、头寸监控、异常及差错业务处理、资金汇划、清算资金账务核对、事后监督、档案管理等工作。
    A

    资金清算业务管理岗

    B

    资金清算业务操作岗

    C

    资金清算业务核算岗

    D

    资金清算业务监控岗


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下哪几种是因系统、网络、自助机具运行异常等原因引起资金风险的情况（）
    A

    ATM代理支取业务时，吐钞金额大于记账金额

    B

    POS代理消费交易时，消费成功但未清算

    C

    柜台代理支取业务时，交易成功但未清算

    D

    柜台代理存入业务时，交易不成功但已清算


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    单边账是指由于网络及业务处理系统等客观原因，致使ABIS的（）和交易行或银行和外联单位的账务核算与资金清算不一致产生的错账。
    A

    协办行

    B

    账户行

    C

    管理行

    D

    签发行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    对发现的（）等，会计主管应及时查清或向相关部门报告，以消除风险隐患，不得拖延耽搁。
    A

    账务处理异常

    B

    资金往来异常

    C

    人员异常

    D

    客户反映的账户异常情况


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    差错是指由于银行卡系统、网络、自助机具运行异常或柜员错误操作等原因，致使发卡行或代理行账务核算与资金清算产生的不一致。以下（）因柜员操作原因导致的差错必须通过行内请款流程进行处理。

    • A、柜员擅自办理撤销交易或重复撤销
    • B、柜员办理交易类型错误
    • C、柜员多存款
    • D、柜员存错卡号

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    银行卡差错争议业务行内交易风险控制通过请款等方式实现。适用于因（）等原因造成的银行或柜员短款。

    • A、银行卡系统、网络
    • B、受理终端、自助设备
    • C、临柜业务
    • D、电子渠道

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    需运营主管审批的错账、挂账及内部账务处理包括（　）。

    • A、柜员及自助设备长、短款处理
    • B、各支付系统查询查复以及退汇、差错等异常情况处理
    • C、应收应付款的账务处理
    • D、内部自制凭证涉及的账务处理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    透支欠款临时冻结是指（）卡持卡人账户透支后客户拖欠透支且经农业银行催收仍未归还的，对该客户其他银行卡账户资金采取的临时冻结措施。

    • A、借记卡
    • B、贷记卡
    • C、准贷记卡

    正确答案:B,C

  • 第17题：

    多选题
    利用集团操作风险监控分析平台（G-MAP系统）、电子报表系统、综合账务运行管理系统、运营监控服务平台、分行特色监控系统等方式，每日监控（），提升事后监控风险预警能力。
    A

    临时存欠科目

    B

    账户异常（可疑）交易

    C

    贷款类BGL账户

    D

    账务异常报表


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    以下属于特殊类暂付暂收款项的是（）
    A

    柜台现金的待查明原因长款（8421001柜员现金长款账户）

    B

    ATM钞箱异常长款暂收账户（8421048ATM钞箱长款暂收账户）

    C

    ATM钞箱异常短款，批准后暂付资金7414018ATM钞箱短款暂付账户

    D

    柜台现金的待查明原因短款（7419001柜员现金短款账户）


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    风险资金的种类有（）
    A

    柜员误操作或重复操作引起的资金风险

    B

    客户原因引起的资金风险

    C

    商户原因引起的资金风险

    D

    系统、网络、自助机具运行异常等原因引起的资金风险


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    差错是指由于银行卡系统、网络、自助机具运行异常或柜员错误操作等原因，致使发卡行或代理行账务核算与资金清算产生的不一致。以下（）因柜员操作原因导致的差错必须通过行内请款流程进行处理。
    A

    柜员擅自办理撤销交易或重复撤销

    B

    柜员办理交易类型错误

    C

    柜员多存款

    D

    柜员存错卡号


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    银行卡差错争议业务行内交易风险控制通过请款等方式实现。适用于因（）等原因造成的银行或柜员短款。
    A

    银行卡系统、网络

    B

    受理终端、自助设备

    C

    临柜业务

    D

    电子渠道


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    银行卡账户应急控制主要适用于以下几种情况（）。
    A

    因突发银行卡风险事件需要对银行卡账户进行控制，情况紧急且分行无法及时处理的，在采取正式风险控制措施之前，二级分行可请求总行对银行卡账户实施应急控制

    B

    总行信用卡中心因对贷记卡贷款催收需要，情况紧急的，在采取进一步追偿或风险控制措施之前，为避免持卡人转移存款，可由总行对该持卡人其他银行卡账户实施应急控制

    C

    由于系统、网络、机具以及银行卡诈骗等原因，导致农业银行或持卡人账户资金面临风险损失的事件

    D

    其他紧急情况需要对持卡人账户实施应急控制的


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    会计事后监督的范围是通过核心业务系统由前台人工柜员办结的业务。内容主要包括（）等。
    A

    账户管理

    B

    业务凭证

    C

    账务核算

    D

    特殊业务

    E

    异常情况


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

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