多选题银行卡账户应急控制主要适用于以下几种情况（）。A因突发银行卡风险事件需要对银行卡账户进行控制，情况紧急且分行无法及时处理的，在采取正式风险控制措施之前，二级分行可请求总行对银行卡账户实施应急控制B总行信用卡中心因对贷记卡贷款催收需要，情况紧急的，在采取进一步追偿或风险控制措施之前，为避免持卡人转移存款，可由总行对该持卡人其他银行卡账户实施应急控制C由于系统、网络、机具以及银行卡诈骗等原因，导致农业银行或持卡人账户资金面临风险损失的事件D其他紧急情况需要对持卡人账户实施应急控制的

题目
多选题
银行卡账户应急控制主要适用于以下几种情况（）。
A

因突发银行卡风险事件需要对银行卡账户进行控制，情况紧急且分行无法及时处理的，在采取正式风险控制措施之前，二级分行可请求总行对银行卡账户实施应急控制

B

总行信用卡中心因对贷记卡贷款催收需要，情况紧急的，在采取进一步追偿或风险控制措施之前，为避免持卡人转移存款，可由总行对该持卡人其他银行卡账户实施应急控制

C

由于系统、网络、机具以及银行卡诈骗等原因，导致农业银行或持卡人账户资金面临风险损失的事件

D

其他紧急情况需要对持卡人账户实施应急控制的

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1.透支欠款临时冻结是指()卡持卡人账户透支后客户拖欠透支且经我行催收仍未归还的，对该客户其他银行卡账户资金采取的临时冻结措施。A.借记卡B.贷记卡C.准贷记卡

2.《中国农业银行借记卡账户应急控制实施细则》所称“借记卡账户应急控制”是指总行在某些特定的紧急情况下，协助一级分行对跨一级分行借记卡账户资金实施全部或部分额度的控制，限制其对外收付的措施。()此题为判断题(对，错)。

3.收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件时，应当对特约商户采取的措施包括（　　）。A.延迟资金结算 B.冻结其银行结算账户 C.暂停银行卡交易 D.收回受理终端（关闭网络支付接口）

4.指银行卡风险事件主要包括()。A、制卡信息发生泄露;空白成品卡在运输、保存、发放(移交)过程中发生丢失B、银行卡账户信息发生泄露，包括计算机系统银行卡账户信息泄露及不法分子在受理机具上进行侧录等导致银行卡账户信息发生泄露C、不法分子针对我社布放的自助设备实施的抢劫、爆炸、盗窃等案件;特约商户出现洗单、套现、恶意破产等欺诈行为D、被媒体曝光、由政府主管部门、上级单位认定的在社会上造成较大负面影响的银行卡风险事件;其他在银行卡业务运营中发生的风险事件

更多“多选题银行卡账户应急控制主要适用于以下几种情况（）。A因突发银行卡风险事件需要对银行卡账户进行控制，情况紧急且分行无法及时处理的，在采取正式风险控制措施之前，二级分行可请求总行对银行卡账户实施应急控制B总行信用卡中心因对贷记卡贷款催收需要，情况紧急的，在采取进一步追偿或风险控制措施之前，为避免持卡人转移存款，可由总行对该持卡人其他银行卡账户实施应急控制C由于系统、网络、机具以及银行卡诈骗等原因，导致农业银行或持卡人账户资金面临风险损失的事件D其他紧急情况需要对持卡人账户实施应急控制的”相关问题

  • 第1题：

    银行卡账户应急控制主要适用于以下几种情况（）。

    • A、因突发银行卡风险事件需要对银行卡账户进行控制，情况紧急且分行无法及时处理的，在采取正式风险控制措施之前，二级分行可请求总行对银行卡账户实施应急控制
    • B、总行信用卡中心因对贷记卡贷款催收需要，情况紧急的，在采取进一步追偿或风险控制措施之前，为避免持卡人转移存款，可由总行对该持卡人其他银行卡账户实施应急控制
    • C、由于系统、网络、机具以及银行卡诈骗等原因，导致农业银行或持卡人账户资金面临风险损失的事件
    • D、其他紧急情况需要对持卡人账户实施应急控制的

    正确答案:B,C,D

  • 第2题：

    金穗借记卡解除冻结可用于解除（）对银行卡账户采取的应急控制措施。

    • A、发卡行
    • B、二级分行
    • C、一级分行
    • D、总行

    正确答案:D

  • 第3题：

    （）是指总行在某些特定的紧急情况下，对相关银行卡账户资金实施全部或部分额度的临时控制，短期内限制其对外收付的措施。


    正确答案:银行卡账户应急控制

  • 第4题：

    受理客户应急控制申请，应作出（）风险提示。

    • A、借记卡账户应急控制不具有法律效力，转入卡持卡人可凭本人有效身份证件在我行营业网点解除上述控制措施。
    • B、实施应急控制需要时间，应急控制完成前，账户资金仍可能变动，且持卡人须承担控制他人账户的法律责任。
    • C、由柜面办理的临时应急控制，有效期为3天，超期自动解除。
    • D、建议客户向公安部门报案，尽快司法冻结转入账户。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    风险控制是指对下列情形造成的资金风险进行控制（）。

    • A、柜台交易、电子渠道、POS、ATM及其它原因造成的银行短款
    • B、客户被诈骗，将款项存入或转入犯罪分子指定账户；总行信用卡中心因对贷记卡贷款催收需要，情况紧急的
    • C、第三方存管借记卡错账
    • D、涉及银行卡账户的资产催收

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    账户应急控制概念中所指的特定紧急情况包括（）。

    • A、因突发借记卡风险事件需要对跨一级分行借记卡账户进行控制
    • B、情况紧急且分行无法及时处理的
    • C、总行信用卡中心因对贷记卡贷款催收需要，情况紧急的
    • D、其他原因需要对持卡人账户实施控制的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    风险控制是指对下列情形造成的资金风险进行控制（）。
    A

    柜台交易、电子渠道、POS、ATM及其它原因造成的银行短款

    B

    客户被诈骗，将款项存入或转入犯罪分子指定账户；总行信用卡中心因对贷记卡贷款催收需要，情况紧急的

    C

    第三方存管借记卡错账

    D

    涉及银行卡账户的资产催收


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    透支欠款临时冻结是指（）卡持卡人账户透支后客户拖欠透支且经农业银行催收仍未归还的，对该客户其他银行卡账户资金采取的临时冻结措施。
    A

    借记卡

    B

    贷记卡

    C

    准贷记卡


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列关于借记卡账户应急控制中“特定的紧急情况”的表述，正确的有（）。
    A

    因欺诈风险事件，且情况紧急的，在采取正式风险控制措施之后，一级分行可对跨二级分行借记卡账户实施应急控制。

    B

    因对贷记卡贷款催收需要，且情况紧急的，在采取进一步追偿或风险控制措施之前，可由一级分行对该持卡人其他借记卡账户实施应急控制。

    C

    因监管部门、公安部门等权利机关办案需要，且情况紧急的，可由总行对借记卡账户实施应急控制。

    D

    其他原因需要对持卡人账户实施控制的。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    “总行信用卡中心因对贷记卡贷款催收需要，情况紧急”适用于的业务是（）。
    A

    请款

    B

    特殊账务处理

    C

    账户应急控制

    D

    第三方存管错账


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    （）因对贷记卡贷款催收需要，情况紧急的，在采取进一步追偿或风险控制措施之前，为避免持卡人转移存款，可由总行对该持卡人其他借记卡账户实施应急控制。

    正确答案： 总行信用卡中心
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    某公司的下列行为中，属于银行卡特约商户风险事件的有（ ）。
    A

    银行卡套现

    B

    欺诈

    C

    泄露持卡人账户信息

    D

    移机


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第13题：

    下列描述中，不属于自助设备外挂风险表现的是（）

    • A、不法分子在自助银行门禁安装自制的刷卡器，窃取持卡人银行卡信息和密码，复制银行卡，窃取持卡人账户资金
    • B、不法分子在自助取款机上或其附近，安装内部藏有微型摄像装置的假冒银行的宣传单存放盒或其他广告设施，窃取持卡人银行卡密码，复制银行卡，窃取持卡人账户资金
    • C、不法分子在自助取款机上或其附近，直接在自助取款机密码盘周边安装摄像装置，摄像键盘和荧屏上的信息，窃取持卡人银行卡密码，复制银行卡，窃取持卡人账户资金
    • D、自助设备质量低、安装不合规，不法分子利用物理手段，对自助设备进行直接破坏，或者直接搬移自助设备，窃取其中的现金

    正确答案:D

  • 第14题：

    （）因对贷记卡贷款催收需要，情况紧急的，在采取进一步追偿或风险控制措施之前，为避免持卡人转移存款，可由总行对该持卡人其他借记卡账户实施应急控制。


    正确答案:总行信用卡中心

  • 第15题：

    透支欠款临时冻结是指（）卡持卡人账户透支后客户拖欠透支且经农业银行催收仍未归还的，对该客户其他银行卡账户资金采取的临时冻结措施。

    • A、借记卡
    • B、贷记卡
    • C、准贷记卡

    正确答案:B,C

  • 第16题：

    下列关于工作时间内应急控制的表述，正确的有（）。

    • A、工作时间内的借记卡账户应急控制处理工作通过总行信用卡中心授权中心办理。
    • B、非工作时间内的借记卡账户应急控制处理工作通过总行信用卡中心授权中心办理。
    • C、一级分行银行卡差错争议业务主管部门应受理一级分行相关部门提交的对非辖属借记卡的账户控制及对应的解除控制申请。
    • D、通过银行卡差错争议业务平台办理的借记卡账户控制方式为临时控制，按需解除。

    正确答案:B,C

  • 第17题：

    F分行在收到（）的风险提示或预警，以及其它符合银发（2009）142号规定不能联系持卡人且情况紧急的，分行个银部等有权部门可采取银行卡手工手工锁定措施。

    • A、总行
    • B、当地监管机构
    • C、银联
    • D、客户

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    多选题
    账户应急控制概念中所指的特定紧急情况包括（）。
    A

    因突发借记卡风险事件需要对跨一级分行借记卡账户进行控制

    B

    情况紧急且分行无法及时处理的

    C

    总行信用卡中心因对贷记卡贷款催收需要，情况紧急的

    D

    其他原因需要对持卡人账户实施控制的


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    对于银行卡信息可能发生泄露的，发卡机构应联系持卡人，提示持卡人尽快换卡或修改密码，不能联系到持卡人且情况紧急的，可采取措施长期锁定持卡人账户。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    填空题
    对于银行卡信息可能发生（）的，发卡机构应联系持卡人，提示持卡人尽快（）或修改（），不能联系到持卡人且情况紧急的，可采取措施（）锁定持卡人账户。

    正确答案： 泄露,换卡,密码,临时
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    F分行在收到（）的风险提示或预警，以及其它符合银发（2009）142号规定不能联系持卡人且情况紧急的，分行个银部等有权部门可采取银行卡手工手工锁定措施。
    A

    总行

    B

    当地监管机构

    C

    银联

    D

    客户


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    受理客户应急控制申请，应作出（）风险提示。
    A

    借记卡账户应急控制不具有法律效力，转入卡持卡人可凭本人有效身份证件在我行营业网点解除上述控制措施。

    B

    实施应急控制需要时间，应急控制完成前，账户资金仍可能变动，且持卡人须承担控制他人账户的法律责任。

    C

    由柜面办理的临时应急控制，有效期为3天，超期自动解除。

    D

    建议客户向公安部门报案，尽快司法冻结转入账户。


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列关于工作时间内应急控制的表述，正确的有（）。
    A

    工作时间内的借记卡账户应急控制处理工作通过总行信用卡中心授权中心办理。

    B

    非工作时间内的借记卡账户应急控制处理工作通过总行信用卡中心授权中心办理。

    C

    一级分行银行卡差错争议业务主管部门应受理一级分行相关部门提交的对非辖属借记卡的账户控制及对应的解除控制申请。

    D

    通过银行卡差错争议业务平台办理的借记卡账户控制方式为临时控制，按需解除。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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