单选题金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告。A 国家外汇管理局B 中国人民银行C 监察机构D 公安部门

题目
单选题
金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告。
A

国家外汇管理局

B

中国人民银行

C

监察机构

D

公安部门

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1.按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应只向()报告。A、中国反洗钱检测分析中心和中国人民银行当地分支机构B、当地反恐部门C、当地公安机关D、当地安全机关

2.金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析后，发现涉嫌犯罪的，应及时报告()A、当地公安部门;B、当地外汇管理局;C、当地人民银行;D、上级反洗钱机构。

3.境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。

4.金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核，分析。发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起3个工作日内报当地公安部门并报送外汇局分支局。()

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  • 第1题：

    金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。

    • A、当地法院
    • B、当地检察部门
    • C、当地公安部门
    • D、当地政府主管

    正确答案:C

  • 第2题：

    金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向（）报告。

    • A、国家外汇管理局
    • B、公安部
    • C、中国反洗钱监测分析中心
    • D、银监会

    正确答案:C

  • 第3题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？


    正确答案: 金融机构总部或者由总部指定的一个机构

  • 第4题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。


    正确答案:金融机构总部或者由总部指定的一个机构

  • 第5题：

    若发现向中国反洗钱监测分析中心报送的大额和可疑交易报告存在错误，相关金融机构应按照中国人民银行在《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》发布后制定的数据接口规范，采用（）方式进行纠正。

    • A、书面报告
    • B、文件请示
    • C、纠错报文
    • D、现场修改

    正确答案:C

  • 第6题：

    金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起（）内报当地公安部门并报送外汇局分支局。

    • A、2个工作日内
    • B、3个工作日内
    • C、2个日历日内
    • D、3个日历日内

    正确答案:B

  • 第7题：

    金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。

    • A、当地人民银行
    • B、上级机构
    • C、当地公安机关
    • D、银行业监督委员会

    正确答案:C

  • 第8题：

    填空题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

    正确答案： 金融机构总部或者由总部指定的一个机构
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是（）。
    A

    中国人民银行

    B

    国家外汇管理局

    C

    银监局

    D

    金融机构上级部门


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。
    A

    大额和可疑人民币交易

    B

    可疑外汇交易

    C

    大额外汇交易

    D

    大额和可疑外汇交易


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告。
    A

    国家外汇管理局

    B

    中国人民银行

    C

    监察机构

    D

    公安部门


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。
    A

    保监会

    B

    中国人民银行

    C

    政府

    D

    中国反洗钱监测中心


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地（）机关报告。

    • A、国家外汇管理局
    • B、中国人民银行
    • C、监察机构
    • D、公安机关

    正确答案:D

  • 第14题：

    金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种？


    正确答案: 4种。金融机构应当报告下列大额交易：
    （一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    （二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
    （三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
    （四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

  • 第16题：

    金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。

    • A、保监会
    • B、中国人民银行
    • C、政府
    • D、中国反洗钱监测中心

    正确答案:D

  • 第17题：

    金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告。

    • A、国家外汇管理局
    • B、中国人民银行
    • C、监察机构
    • D、公安部门

    正确答案:D

  • 第18题：

    境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。

    • A、大额和可疑人民币交易
    • B、可疑外汇交易
    • C、大额外汇交易
    • D、大额和可疑交易

    正确答案:D

  • 第19题：

    问答题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？

    正确答案： 金融机构总部或者由总部指定的一个机构
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。
    A

    当地人民银行

    B

    上级机构

    C

    当地公安机关

    D

    银行业监督委员会


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地（）机关报告。
    A

    国家外汇管理局

    B

    中国人民银行

    C

    监察机构

    D

    公安机关


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。
    A

    大额和可疑人民币交易

    B

    可疑外汇交易

    C

    大额外汇交易

    D

    大额和可疑交易


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。
    A

    当地法院

    B

    当地检察部门

    C

    当地公安部门

    D

    当地政府主管


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向（）报告。
    A

    国家外汇管理局

    B

    公安部

    C

    中国反洗钱监测分析中心

    D

    银监会


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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