单选题大额交易报告制度，是指凡支付金额在规定金额以上的交易，（）都要向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。A 被判定异常交易的B 只要异常C 除正常交易外D 不论是否异常

题目
单选题
大额交易报告制度，是指凡支付金额在规定金额以上的交易，（）都要向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。
A

被判定异常交易的

B

只要异常

C

除正常交易外

D

不论是否异常

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1.交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的()或()报告给中国人民银行的制度。A.全部金融交易信息B.超过规定金额以上金融交易信息C.规定金额以下的金融交易信息D.有洗钱嫌疑的金融交易信息

2.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,所谓“大量”是指()。A、交易金额单笔低于但接近大额交易标准B、交易金额当日累计低于但接近大额交易标准C、交易金额累计低于但接近大额交易标准D、交易金额大大超过大额交易标准

3.农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。A、可疑交易报告B、反洗钱报告C、业务异常报告D、大额可疑交易报告

4.除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

    • A、金额
    • B、频率
    • C、流向
    • D、性质

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    （）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。

    • A、大额支付交易
    • B、可疑支付交易
    • C、特殊支付交易
    • D、支付交易

    正确答案:B

  • 第3题：

    金融机构及其工作人员发现客户的交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交什么报告？（）

    • A、客户身份识别报告
    • B、大额交易报告
    • C、风险提示报告
    • D、可疑交易报告

    正确答案:D

  • 第4题：

    可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。

    • A、金额有异常情形
    • B、频率有异常情形
    • C、流向有异常情形
    • D、性质有异常情形
    • E、与客户身份或经营性质不符的资金交易

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。

    • A、金额;
    • B、频率;
    • C、流向;
    • D、用途

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    大额交易报告制度，是指凡支付金额在规定金额以上的交易，（）都要向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。

    • A、被判定异常交易的
    • B、只要异常
    • C、除正常交易外
    • D、不论是否异常

    正确答案:D

  • 第7题：

    单选题
    金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。
    A

    大额交易报告

    B

    可疑交易报告

    C

    重点监控报告


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。
    A

    金额;

    B

    频率;

    C

    流向;

    D

    用途


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    大额交易报告制度，是指凡支付金额在规定金额以上的交易，（）都要向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。
    A

    被判定异常交易的

    B

    只要异常

    C

    除正常交易外

    D

    不论是否异常


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    可疑交易报告制度是指凡交易金额在规定金额以上的交易，不论是否异常，都要向中国反洗钱监测分析中心报告的制度。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    交易主体通过华夏银行以各种结算方式发生的规定金额以上的交易行为称为（）。
    A

    大额交易

    B

    可疑交易

    C

    异常交易

    D

    非法交易


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。
    A

    可疑交易报告

    B

    反洗钱报告

    C

    业务异常报告

    D

    大额可疑交易报告


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。

    • A、大额交易报告
    • B、可疑交易报告
    • C、重点监控报告

    正确答案:B

  • 第14题：

    凡在规定金额以上的交易，不论是否可疑，都应当向反洗钱主管机关报告的制度，是指。（）

    • A、客户尽职调查制度
    • B、大额交易报告制度
    • C、可疑交易报告制度
    • D、跨国交易报告制度

    正确答案:B

  • 第15题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑交易报告。

    • A、金额
    • B、频率
    • C、流向
    • D、性质

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的（）或（）报告给中国人民银行的制度。

    • A、全部金融交易信息
    • B、超过规定金额以上金融交易信息
    • C、规定金额以下的金融交易信息
    • D、有洗钱嫌疑的金融交易信息

    正确答案:B,D

  • 第17题：

    金融机构除按规定的可疑交易标准报告可疑交易外，在发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，也应当向中国反洗钱监测分析中心报告。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    交易主体通过华夏银行以各种结算方式发生的规定金额以上的交易行为称为（）。

    • A、大额交易
    • B、可疑交易
    • C、异常交易
    • D、非法交易

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    凡在规定金额以上的交易，不论是否可疑，都应当向反洗钱主管机关报告的制度，是指。（）
    A

    客户尽职调查制度

    B

    大额交易报告制度

    C

    可疑交易报告制度

    D

    跨国交易报告制度


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    金融机构应当按照规定执行（）
    A

    大额交易报告制度

    B

    可疑交易报告制度

    C

    小额交易报告制度

    D

    正常交易报告制度


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    金融机构除按规定的可疑交易标准报告可疑交易外，在发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，也应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑交易报告。
    A

    金额

    B

    频率

    C

    流向

    D

    性质


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。
    A

    金额有异常情形

    B

    频率有异常情形

    C

    流向有异常情形

    D

    性质有异常情形

    E

    与客户身份或经营性质不符的资金交易


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    （）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
    A

    大额支付交易

    B

    可疑支付交易

    C

    特殊支付交易

    D

    支付交易


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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