单选题《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。A 2003年3月1日B 2002年3月1日C 2004年3月1日D 2003年4月1日

第1题：

反洗錢中“一个规定，两个办法“是指（）

• A、《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》
• B、《金融机构反洗钱规定》
• C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
• D、《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》
• E、《反洗钱工作管理办法》

第2题：

为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）

• A、《金融机构反洗钱规定》
• B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
• C、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》
• D、《国家反洗钱法》

第3题：

截止2005年末，在我国实行的反洗钱规定为“（）”，即：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

第4题：

最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自什么时间起施行？

第5题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。

第6题：

人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指（）

• A、《金融机构反洗钱规定》
• B、《人民币银行结算帐户管理办法》
• C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
• D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

第7题：

境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。

• A、大额和可疑人民币交易
• B、可疑外汇交易
• C、大额外汇交易
• D、大额和可疑外汇交易

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自（）起施行。

第14题：

《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。

• A、2003年3月1日
• B、2002年3月1日
• C、2004年3月1日
• D、2003年4月1日

第15题：

根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

• A、制定反洗钱工作制度
• B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
• C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
• D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

第16题：

以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？（）

• A、金融机构反洗钱规定
• B、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
• C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
• D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

第17题：

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

第18题：

我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）

• A、金融机构反洗钱规定
• B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
• C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
• D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：