单选题《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》是根据（）等有关法律、行政法规，制定的一个规定和两个办法。A 《银行账户管理办法》B 《中华人民共和国中国人民银行法》C 《大额现金支付登记备案规定》D 《境内外汇账户管理规定》

第1题：

境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。

第2题：

截止2005年末，在我国实行的反洗钱规定为“（）”，即：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

第3题：

以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？（）

• A、金融机构反洗钱规定
• B、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
• C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
• D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

第4题：

人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指（）

• A、《金融机构反洗钱规定》
• B、《人民币银行结算帐户管理办法》
• C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
• D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

第5题：

境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。

• A、大额和可疑人民币交易
• B、可疑外汇交易
• C、大额外汇交易
• D、大额和可疑外汇交易

第6题：

境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。

• A、大额和可疑人民币交易
• B、可疑外汇交易
• C、大额外汇交易
• D、大额和可疑交易

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

为（）大额和可疑外汇资金交易，（）外汇资金交易报告行为，根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

第14题：

根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

• A、制定反洗钱工作制度
• B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
• C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
• D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

第15题：

《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定，制定本操作规程。

• A、《金融机构反洗钱规定》
• B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
• C、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
• D、其他法律、行政法规

第16题：

我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）

• A、金融机构反洗钱规定
• B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
• C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
• D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

第17题：

《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》是根据（）等有关法律、行政法规，制定的一个规定和两个办法。

• A、《银行账户管理办法》
• B、《中华人民共和国中国人民银行法》
• C、《大额现金支付登记备案规定》
• D、《境内外汇账户管理规定》

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：