单选题法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。A 单笔转账B 单笔现金C 多笔转账D 多笔现金

题目
单选题
法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。
A

单笔转账

B

单笔现金

C

多笔转账

D

多笔现金

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1.下列交易属于大额交易的是()A.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付。B.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支付和现金汇款、现金本票解付。C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。D.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。

2.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为()。A、20万B、50万C、100万D、200万

3.下列支付交易属于大额支付交易的有（）。A.个人银行结算户短期内累计100万元以上的现金支取B.法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付C.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

4.依据《中华人民共和国反洗钱法》，以下（ ）属于人民币大额交易。A．法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付B．金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C．单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易D．个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易

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  • 第1题：

    下列属于可疑支付交易的是（ ）。

    A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付。

    B.金额20万元以上的单笔现金收付。

    C.个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付。

    D.个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。


    正确答案：C

  • 第2题：

    根据《反洗钱法》，以下（ ）属于人民币大额交易。
    A.法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付
    B.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
    C.单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易
    D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易


    答案：A,B,D
    解析：
    答案为ABD。现行法规也设定了“大额”和“可疑交易”的标准，以人民币为例，A、B、D三项的情形属于人民币大额交易。

  • 第3题：

    大额转账业务报送范围为法人、其他组织和个体工商户之间（）以上的单笔转账支付。

    • A、200万元
    • B、100万元
    • C、500万元
    • D、50万元

    正确答案:A

  • 第4题：

    下列属于可疑支付交易的是（）。

    • A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付
    • C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
    • D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

    正确答案:C

  • 第5题：

    （）交易当日单笔或累计人民币交易20万元以上应作为大额交易。

    • A、法人和个体工商户之间转账
    • B、自然人账户之间转账
    • C、交易双方为法人组织的跨境汇款
    • D、法人组织现金缴存

    正确答案:D

  • 第6题：

    根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易（）

    • A、法人、其他组织和个体工商户（统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；
    • C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转；
    • D、个人储蓄账户5万元以上的现金支取。

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    下列属于大额支付交易的是（）。

    • A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付
    • C、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
    • D、自然人、单笔或者当日累计等值1000美元以上的跨境交易

    正确答案:B

  • 第8题：

    多选题
    下列哪些（）支付交易属于人民币大额支付交易。
    A

    法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付

    B

    金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

    C

    个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

    D

    金额50万元以上所有交易


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。（）
    A

    单笔现金

    B

    累计转账

    C

    累计现金


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列属于大额支付交易的是（）。
    A

    单位之间金额100万元以上的单笔转账支付

    B

    金额20万元以上的单笔现金收付

    C

    个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

    D

    自然人、单笔或者当日累计等值1000美元以上的跨境交易


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列支付交易属于大额人民币交易的是（）。
    A

    单笔提取现金5万元

    B

    单位之间单笔转账支付金额达200万元

    C

    单位之间单笔转账支付金额达5万元

    D

    单笔存入现金20万元

    E

    个人结算账户之间50万元以上的款项划转


    正确答案： D,E
    解析： （一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    （二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
    （三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
    （四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

  • 第12题：

    单选题
    下列属于可疑支付交易的是（）。
    A

    单位之间金额100万元以上的单笔转账支付

    B

    金额20万元以上的单笔现金收付

    C

    个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付

    D

    个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列情形属于人民币大额交易的是()。

    A:法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付
    B:金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
    C:个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
    D:金额10万元以上的个人银行账户转账

    答案：B,C
    解析：
    现行法规设定了“大额”和“可疑交易”的标准，以人民币为例，以下三种情形下属于人民币大额交易：(1)法人、其他组织和个体工商户之间金额人民币100万元以上的单笔转账支付；(2)金额人民币20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；(3)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额人民币20万元以上的款项划转等交易。

  • 第14题：

    下列支付交易中，不属于大额支付交易的是（）。

    • A、一次性提款50000元
    • B、法人、其他组织和个体工商户之间单笔金额200万以上的转账交易
    • C、金额20万以上的单笔现金支付
    • D、个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转

    正确答案:A

  • 第15题：

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定，哪些支付交易属于大额支付交易？（）

    • A、法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付；
    • B、累计金额20万元以上的现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；
    • C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额50万元以上的款项划转；
    • D、个人银行结算账户累计100以上的现金收付；

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    下列支付交易属于大额人民币交易的是（）。

    • A、单笔提取现金5万元
    • B、单位之间单笔转账支付金额达200万元
    • C、单位之间单笔转账支付金额达5万元
    • D、单笔存入现金20万元
    • E、个人结算账户之间50万元以上的款项划转

    正确答案:A,B,D,E

  • 第17题：

    法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。（）

    • A、单笔现金
    • B、累计转账
    • C、累计现金

    正确答案:B

  • 第18题：

    下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是（）。

    • A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付
    • C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
    • D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

    正确答案:C

  • 第19题：

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，大额支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）

    • A、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
    • C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
    • D、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

    正确答案:B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    下列支付交易中，不属于大额支付交易的是（）。
    A

    一次性提款50000元

    B

    法人、其他组织和个体工商户之间单笔金额200万以上的转账交易

    C

    金额20万以上的单笔现金支付

    D

    个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    法人、其他组织和个体工商户之间金额（）万元以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。
    A

    20

    B

    50

    C

    100

    D

    500


    正确答案： D
    解析： 依据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第七条法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。

  • 第22题：

    单选题
    法人、其他组织和个体工商户之间的（）万元以上的单笔转帐支付属大额支付交易。
    A

    100

    B

    150

    C

    200

    D

    250


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）交易当日单笔或累计人民币交易20万元以上应作为大额交易。
    A

    法人和个体工商户之间转账

    B

    自然人账户之间转账

    C

    交易双方为法人组织的跨境汇款

    D

    法人组织现金缴存


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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