单选题FATF提出的（）建议是西方反洗钱行动的主要纲领。A 30条B 45条C 40条D 35条

题目
单选题
FATF提出的（）建议是西方反洗钱行动的主要纲领。
A

30条

B

45条

C

40条

D

35条

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1.金融行动特别工作组(FATF)的主要职责是什么?()A.负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况B.研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法C.提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施

2.金融行动特别工作组(FATF)于()年7月根据西方七国集团的经济宣言建立，是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。A.1988B.1989C.1990D.1991

3.按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)新颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的反洗钱是个广义的概念，包括()三个方面。A.反洗钱B.反腐败C.反扩散融资D.反恐怖融资E.反金融诈骗

4.金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。A.《四十项建议》B.《40+8项建议》C.《40+9项建议》D.《40+10项建议》

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  • 第1题：

    主要的反洗钱国际组织包括:()

    A.反洗钱金融行动特别工作组(FATF)

    B.亚太反洗钱集团(APG)

    C.反洗钱联席会议(AMLM)

    D.国际保险监督官协会(IAIS)


    答案：ABD

  • 第2题：

    金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括()

    A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪

    B.要求各国政府加强反洗钱金融监管

    C.要求各国政府建立金融情报中心

    D.要求各国进行反洗钱国际合作


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    FATF提出的（）建议是西方反洗钱行动的主要纲领。

    • A、30条
    • B、45条
    • C、40条
    • D、35条

    正确答案:C

  • 第4题：

    金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（　）


    正确答案:正确

  • 第5题：

    金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）

    • A、要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪
    • B、要求各国政府加强反洗钱金融监管
    • C、要求各国政府建立金融情报中心
    • D、要求各国进行反洗钱国际合作

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    金融行动特别工作组（FATF）第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年（）

    • A、1989年
    • B、1990年
    • C、1992年
    • D、1999年

    正确答案:B

  • 第7题：

    根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？


    正确答案: 一加入并实施有关公约；二司法协助和引渡；三其他形式的合作，包括对等主管机关之间的合作和金融情报中心相互交换与反洗钱有关的信息和资料。

  • 第8题：

    金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    多选题
    金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题（）
    A

    防止大规模杀伤性武器扩散

    B

    反洗钱

    C

    饭恐怖融资

    D

    打击税务犯罪


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议，肯定了巴塞尔声明中了解客户的概念，并且制定了银行应当采取的具体步骤。

  • 第11题：

    单选题
    金融行动特别工作组（FATF）第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年（）
    A

    1989年

    B

    1990年

    C

    1992年

    D

    1999年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年()

    A.1989年

    B.1990年

    C.1992年

    D.1999年


    正确答案：B

  • 第14题：

    金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题()

    A、防止大规模杀伤性武器扩散

    B、反洗钱

    C、饭恐怖融资

    D、打击税务犯罪


    正确答案：ABC

  • 第15题：

    金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（）

    • A、1996年
    • B、2003年
    • C、2009年
    • D、2012年

    正确答案:C

  • 第16题：

    金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    FATF是（）的简称。

    • A、埃格蒙特集团
    • B、亚太反洗钱小组
    • C、金融行动特别工作组
    • D、欧亚反洗钱与反恐融资小组

    正确答案:C

  • 第19题：

    下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）

    • A、金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议
    • B、我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员
    • C、中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员
    • D、金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单
    • E、金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

    正确答案:A,C,D,E

  • 第20题：

    单选题
    金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（）
    A

    1996年

    B

    2003年

    C

    2009年

    D

    2012年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    FATF是（）的简称。
    A

    埃格蒙特集团

    B

    亚太反洗钱小组

    C

    金融行动特别工作组

    D

    欧亚反洗钱与反恐融资小组


    正确答案： C
    解析： Financial Action Task Force 金融行动特别小组（西方七国首脑会议设置机构）

  • 第22题：

    判断题
    金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系之后尽快完成对客户的身份验证。

  • 第23题：

    问答题
    根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？

    正确答案： 一加入并实施有关公约；二司法协助和引渡；三其他形式的合作，包括对等主管机关之间的合作和金融情报中心相互交换与反洗钱有关的信息和资料。
    解析： 暂无解析

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