单选题《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条，关于可疑支付交易指出：相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”，指（）以内。A 8个工作日B 10个营业日C 8个营业日D 10个日历日

题目
单选题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条，关于可疑支付交易指出：相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”，指（）以内。
A

8个工作日

B

10个营业日

C

8个营业日

D

10个日历日

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1.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,符合“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准”的应作为可疑交易报告,上述标准中的“频繁”的含义是()。A.营业日每天发生2次以上，或者营业日每天发生持续2天以上。B.营业日每天发生2次以下，或者营业日每天发生持续2天以上。C.营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。D.营业日每天发生3次以下，或者营业日每天发生持续3天以下。

2.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称"短期"系指10个工作日以内，含10个工作日。此题为判断题(对，错)。

3.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，交易金额接近大额交易标准的，属于可疑交易。()

4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指()。A交易行为营业日每天发生3次以上或者营业日每天发生持续3天以上B交易行为营业日每天发生5次以上C交易行为营业日每天发生且持续5天以上D交易行为营业日每天发生且持续7天以上

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付……”，其交易金额应按某一方客户的收入和付出累计结算。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第2题：

    金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告()

    A.3个工作日资金分散转入、集中转出与客户身份明显不符

    B.5个工作日资金集中转入、分散转出与客户经营业务明显不符

    C.10个工作日相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准

    D.10个工作日相同收款人之间频繁发生资金收付


    答案：ABC

  • 第3题：

    可疑支付交易里所称“短期”，是指( )个营业日以内。

    A.5

    B.10

    C.15

    D.7


    正确答案：B

  • 第4题：

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中所规定时间期限“短期”是指（）

    • A、3个工作日
    • B、10日内
    • C、10个营业日内
    • D、3日

    正确答案:C

  • 第5题：

    可疑交易标准中“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中的频繁是指（）。

    • A、营业日每天发生5次以上
    • B、营业日每天发生3次以上
    • C、营业日每天发生持续3天以上
    • D、营业日每天发生持续5天以上

    正确答案:B,C

  • 第6题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户短期内频繁（）与其经营业务明显无关的汇款，应当报告可疑交易。

    • A、支付
    • B、收取
    • C、收付

    正确答案:B

  • 第7题：

    根据大额交易和可疑交易报告有关规定，下列表述正确的有（）。

    • A、“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中“短期”指10个工作日内，含10个工作日。
    • B、“长期闲置的账户原因不明地突然启用”中“长期”指6个月以上。
    • C、“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中“频繁”指交易行为营业日每天发生3次以上，或营业日每天发生持续3天以上。
    • D、“当日累计人民币交易20万元以上的现金支取”中“以上”包括本数。

    正确答案:A,C,D

  • 第8题：

    下列支付交易哪些属于可疑交易（）

    • A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
    • B、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
    • C、短期内相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
    • D、企业频繁收取与其经营业务明显无关的汇款

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    填空题
    可疑支付交易里所称“短期”，是指（）个营业日以内。

    正确答案： 10
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户短期内频繁（）与其经营业务明显无关的汇款，应当报告可疑交易。
    A

    支付

    B

    收取

    C

    收付


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币可疑支付交易（）
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；

    B

    资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；

    C

    相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；

    D

    企业日常收付与企业经营特点明显不符；

    E

    资金收付流向与企业经营范围明显不符；

    F

    个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。


    正确答案： C,F
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下符合可疑交易特征的有（）。
    A

    短期内频繁的收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款

    B

    有意化整为零，逃避大额支付交易监测

    C

    企业日常收付与企业经营特点明显不符

    D

    相同收付款人之间短期频繁发生资金收付


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指( )

    A.交易行为营业日每天发生3次以上

    B.交易行为营业日每天发生5次以上

    C.交易行为营业日每天发生，且持续5天以上

    D.、交易行为营业日每天发生，且持续7天以上


    正确答案：A

  • 第14题：

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准,是否作为可疑交易报告?()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：是。

  • 第15题：

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条，关于可疑支付交易指出：相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”，指（）以内。

    • A、8个工作日
    • B、10个营业日
    • C、8个营业日
    • D、10个日历日

    正确答案:B

  • 第16题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的短期是指10个工作日以内，不含10个工作日。

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:B

  • 第17题：

    《银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）

    • A、交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
    • B、交易行为营业日每天发生5次以上
    • C、交易行为营业日每天发生，且持续5天以上
    • D、交易行为营业日每天发生，且持续7天以上

    正确答案:A

  • 第18题：

    以下符合可疑交易特征的有（）。

    • A、短期内频繁的收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款
    • B、有意化整为零，逃避大额支付交易监测
    • C、企业日常收付与企业经营特点明显不符
    • D、相同收付款人之间短期频繁发生资金收付

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    可疑支付交易里所称“短期”，是指（）个营业日以内。

    • A、五
    • B、十
    • C、十五
    • D、七

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）
    A

    交易行为营业日每天发生3次以上

    B

    交易行为营业日每天发生5次以上

    C

    交易行为营业日每天发生，且持续5天以上

    D

    交易行为营业日每天发生，且持续7天以上


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    可疑支付交易里所称“短期”，是指（）个营业日以内。
    A

    五

    B

    十

    C

    十五

    D

    七


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    《银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）
    A

    交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上

    B

    交易行为营业日每天发生5次以上

    C

    交易行为营业日每天发生，且持续5天以上

    D

    交易行为营业日每天发生，且持续7天以上


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日日每天发生持续（）天以上。

    正确答案： 3，3
    解析： 暂无解析

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