单选题()是金融行动特别工作组的英文缩写,该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织,其成员国(地区)现已遍及北美、欧洲、亚洲、南美的主要金融中心。A FATFB FIUC SARD AML

题目
单选题
()是金融行动特别工作组的英文缩写,该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织,其成员国(地区)现已遍及北美、欧洲、亚洲、南美的主要金融中心。
A

FATF

B

FIU

C

SAR

D

AML


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更多“单选题()是金融行动特别工作组的英文缩写,该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织,其成员国(地区)现已遍及北美、欧洲、亚洲、南美的主要金融中心。A FATFB FIUC SARD AML”相关问题
  • 第1题:

    主要的反洗钱国际组织包括:()

    A.反洗钱金融行动特别工作组(FATF)

    B.亚太反洗钱集团(APG)

    C.反洗钱联席会议(AMLM)

    D.国际保险监督官协会(IAIS)


    答案:ABD

  • 第2题:

    ( )是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。

    A.埃格蒙特集团
    B.反洗钱金融行动特别工作组
    C.沃尔夫斯堡集团
    D.亚太反洗钱集团

    答案:B
    解析:
    反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一,其成员遍布各大洲。 2007年6月28日,中国成为该机构的正式成员。

  • 第3题:

    ()是金融行动特别工作组的英文缩写,该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织,其成员国(地区)现已遍及北美、欧洲、亚洲、南美的主要金融中心。

    • A、FATF
    • B、FIU
    • C、SAR
    • D、AML

    正确答案:A

  • 第4题:

    目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()。

    • A、埃格蒙特集团
    • B、金融行动特别工作组
    • C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
    • D、亚太反洗钱小组

    正确答案:B

  • 第5题:

    金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。( )


    正确答案:正确

  • 第6题:

    金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。


    正确答案:正确

  • 第7题:

    下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织()

    • A、亚太反洗钱小组(APG)
    • B、欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)
    • C、巴塞尔银行监管委员会
    • D、金融行动特别工作组

    正确答案:C

  • 第8题:

    以下属于区域性反洗钱国际组织的是()

    • A、亚太反洗钱组织
    • B、欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会
    • C、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
    • D、西非政府间反洗钱工作组

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题:

    下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有()

    • A、金融行动特别工作组(FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议
    • B、我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员
    • C、中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF.的正式成员
    • D、金融行动特别工作组(FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单
    • E、金融行动特别工作组(FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

    正确答案:A,C,D,E

  • 第10题:

    单选题
    中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月成为()正式成员国。
    A

    金融行动特别工作组

    B

    亚太反洗钱小组

    C

    欧亚反洗钱与反恐融资小组

    D

    欧洲理事会反洗钱专家特别委会


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()。
    A

    埃格蒙特集团

    B

    金融行动特别工作组

    C

    欧亚反洗钱与反恐融资小组

    D

    亚太反洗钱小组


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    金融行动特别工作组是世界上最具影响力的反洗钱国际组织,这一组织于1989年由谁发起成立的?

    正确答案: 西方七国首脑会议
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:√

  • 第14题:

    金融行动特别工作组是世界上最具影响力的反洗钱国际组织,这一组织于1989年由谁发起成立的?


    正确答案: 西方七国首脑会议

  • 第15题:

    中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月成为()正式成员国。

    • A、金融行动特别工作组
    • B、亚太反洗钱小组
    • C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
    • D、欧洲理事会反洗钱专家特别委会

    正确答案:A

  • 第16题:

    下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织()。

    • A、亚太反洗钱小组(APG)
    • B、欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)
    • C、巴塞尔银行监管委员会
    • D、金融行动特别工作组

    正确答案:A,B,D

  • 第17题:

    金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标()

    • A、向全球所有国家和地区推广反洗钱网络
    • B、在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议
    • C、关注洗钱犯罪手段发展趋势,探讨反洗钱措施
    • D、对成员国开展互评估活动

    正确答案:A,B,C

  • 第18题:

    中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月成为()正式成员国。

    • A、金融行动特别工作组
    • B、亚太反洗钱小组
    • C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
    • D、欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

    正确答案:A

  • 第19题:

    属于专业反洗钱国际组织的是。()

    • A、亚太反洗钱小组
    • B、欧亚反洗钱与反恐融资小组
    • C、巴塞尔银行监管委员会
    • D、金融行动特别工作组

    正确答案:A,B,D

  • 第20题:

    下列关于国际反洗钱组织机构的说法,正确的有()

    • A、总体上说,反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织
    • B、金融行动特别工作组(FAFT)和埃格蒙特集团(EgmontGroup)是专门的国际反洗钱组织
    • C、巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织
    • D、联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会
    • E、欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织

    正确答案:A,B,D,E

  • 第21题:

    判断题
    金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。( )
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    判断题
    我国是国际反洗钱组织“亚太反洗钱小组”的创始成员国,也是“金融行动特别工作组”的正式成员。()
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织()
    A

    亚太反洗钱小组(APG)

    B

    欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)

    C

    巴塞尔银行监管委员会

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案: B
    解析: 暂无解析