FATF
FIU
SAR
AML
第1题:
A.反洗钱金融行动特别工作组(FATF)
B.亚太反洗钱集团(APG)
C.反洗钱联席会议(AMLM)
D.国际保险监督官协会(IAIS)
第2题:
第3题:
()是金融行动特别工作组的英文缩写,该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织,其成员国(地区)现已遍及北美、欧洲、亚洲、南美的主要金融中心。
第4题:
目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()。
第5题:
金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。( )
第6题:
金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
第7题:
下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织()
第8题:
以下属于区域性反洗钱国际组织的是()
第9题:
下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有()
第10题:
金融行动特别工作组
亚太反洗钱小组
欧亚反洗钱与反恐融资小组
欧洲理事会反洗钱专家特别委会
第11题:
埃格蒙特集团
金融行动特别工作组
欧亚反洗钱与反恐融资小组
亚太反洗钱小组
第12题:
第13题:
金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。
此题为判断题(对,错)。
第14题:
金融行动特别工作组是世界上最具影响力的反洗钱国际组织,这一组织于1989年由谁发起成立的?
第15题:
中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月成为()正式成员国。
第16题:
下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织()。
第17题:
金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标()
第18题:
中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月成为()正式成员国。
第19题:
属于专业反洗钱国际组织的是。()
第20题:
下列关于国际反洗钱组织机构的说法,正确的有()
第21题:
对
错
第22题:
对
错
第23题:
亚太反洗钱小组(APG)
欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)
巴塞尔银行监管委员会
金融行动特别工作组