多选题根据《中国邮政储蓄银行案件管理办法（2017年修订版）》，存在下列情形（）之一的，属于重大、恶性案件（风险）。A案件或风险事件涉及金额等值人民币1000万元以上（含1000万元）的B性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的C银监部门认定的其他属于重大、恶性的案件或风险事件D责任追究不力、整改效果不明显的

题目
多选题
根据《中国邮政储蓄银行案件管理办法（2017年修订版）》，存在下列情形（）之一的，属于重大、恶性案件（风险）。
A

案件或风险事件涉及金额等值人民币1000万元以上（含1000万元）的

B

性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的

C

银监部门认定的其他属于重大、恶性的案件或风险事件

D

责任追究不力、整改效果不明显的

相似考题

1.根据《中国邮政储蓄银行代理保险业务管理办法》的规定，各级分行过去()年代理保险业务出现重大监管处罚、重大违规行为或重大资金案件的，上级机构有权调整业务准入范围或终止授权，有必要的要追究相应责任A.1B.2C.3D.5

2.商业银行存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件：A.涉案金额等值人民币五百万元（含）以上的B.涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的C.性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的D.银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件

3.根据《中国邮政储蓄银行商业汇票承兑业务管理办法（试行）》，对存在下列情形之一的客户严禁办理承兑业务（）A、逃废银行债务的B、有承兑垫款余额的C、曾以非法手段骗取金融机构承兑的D、客户业务经营情况、财务状况恶化

4.各级机构违反《中国邮政储蓄银行服务价格管理办法》(2014年修订版)，有下列行为之一的，对违规人员按照《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理暂行办法》(邮银发〔2014〕83号)的规定处理。()A.擅自制定和调整属于政府指导价、政府定价范围的服务价格B.擅自对服务价格公示范围以外的项目进行收费C.未按规定进行服务价格信息披露D.强制或变相强制客户接受服务并收取费用

参考答案和解析
正确答案： D,A
解析： 暂无解析
更多“根据《中国邮政储蓄银行案件管理办法（2017年修订版）》，存在下列情形（）之一的，属于重大、恶性案件（风险）。”相关问题

  • 第1题：

    根据《中国邮政储蓄银行小企业授信业务贷后管理操作规程（2018年修订版）》，贷后日常检查不包括负面信息非现场检查。（）


    正确答案:错误

  • 第2题：

    银行业金融机构案件中何种情形属于重大、恶性案件？


    正确答案:涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的；性质恶劣、造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的；银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件。

  • 第3题：

    根据《中国邮政储蓄银行案件（风险事件）处置应急预案（2017年版）》，案件或风险事件是指符合《中国邮政储蓄银行案件管理办法（2017年修订版）》中关于案件或风险事件定义且涉及金额在（）万元以上（含）的事件。

    • A、1000
    • B、5000
    • C、8000
    • D、3000

    正确答案:A

  • 第4题：

    《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，存在下列什么情形之一的，属于重大、恶性案件？（）

    • A、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的
    • B、性质恶劣，造成挤兑的
    • C、性质恶劣，造成区域性或系统性风险等重大社会不良影响的
    • D、银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    根据《中国邮政储蓄银行服务价格管理办法（2018年修订版）》，我-行服务收费行为应当在公开、公平、诚实、信用的前提下，遵循（）的原则。

    • A、依法合规
    • B、平等自愿
    • C、息费分离
    • D、质价相符

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    根据《中国邮政储蓄银行服务价格管理办法（2018年修订版）》，服务收费阶段性减免时间原则上不超过（）。

    • A、半年
    • B、一年
    • C、三年
    • D、五年

    正确答案:B

  • 第7题：

    根据《中国邮政储蓄银行服务价格管理办法（2018年修订版）》，我-行的服务价格披露内容应至少包括：（）。

    • A、项目编号
    • B、服务项目
    • C、服务内容
    • D、适用对象

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    根据《中国邮政储蓄银行服务价格管理办法（2018年修订版）》，我-行的服务价格披露内容应至少包括：（）。
    A

    项目编号

    B

    服务项目

    C

    服务内容

    D

    适用对象


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，存在下列什么情形之一的，属于重大、恶性案件？（）
    A

    涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的

    B

    性质恶劣，造成挤兑的

    C

    性质恶劣，造成区域性或系统性风险等重大社会不良影响的

    D

    银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    根据《中国邮政储蓄银行服务价格管理办法（2018年修订版）》，服务收费阶段性减免时间原则上不超过（）。
    A

    半年

    B

    一年

    C

    三年

    D

    五年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件（）
    A

    涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的；

    B

    性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的；

    C

    造成重大人员伤亡的；

    D

    银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    根据《中国邮政储蓄银行商业汇票承兑业务管理办法（试行）》，对存在下列情形之一的客户严禁办理承兑业务（）
    A

    逃废银行债务的

    B

    有承兑垫款余额的

    C

    曾以非法手段骗取金融机构承兑的

    D

    客户业务经营情况、财务状况恶化


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《中国邮政储蓄银行案件（风险事件）处置应急预案（2017年版）》，各级机构在处置案件和风险事件（以下简称案件）时，应遵循下列原则：（）

    • A、快速应对，及时报告
    • B、分级负责，属地管理
    • C、明确分工、协调配合
    • D、妥善处置、严格保密

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件（）

    • A、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的；
    • B、性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的；
    • C、造成重大人员伤亡的；
    • D、银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件。

    正确答案:A,B,D

  • 第15题：

    《江阴农商银行案件问责工作管理暂行办法》规定存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件（）。

    • A、涉案金额等值人民币一百万元（含）以上的
    • B、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的
    • C、性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的
    • D、银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件

    正确答案:B,C,D

  • 第16题：

    商业银行存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件：（）

    • A、涉案金额等值人民币五百万元（含）以上的
    • B、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的
    • C、性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的
    • D、银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    根据《中国邮政储蓄银行非信贷业务风险准入政策指引（2017年修订版）》，我-行最终承担客户主体信用风险的非信贷业务，应纳入我-行对客户的内部评级与风险限额管理。（）


    正确答案:错误

  • 第18题：

    依据《中国邮政储蓄银行一级分行“三重一大”决策办法（2017年修订版）》的规定，下列哪项不属于“三重一大”。（）

    • A、重大决策
    • B、重要人事任免
    • C、重大项目安排
    • D、资金运作

    正确答案:D

  • 第19题：

    根据《中国邮政储蓄银行贸易融资业务管理办法（2016年版）》，以下哪些是重大业务差错？（）

    • A、在客户调查中弄虚作假
    • B、丢失客户重要凭证
    • C、严重违反操作规程或逆流程操作
    • D、因为主观原因出现重大贸易融资诉讼案件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    问答题
    银行业金融机构案件中何种情形属于重大、恶性案件？

    正确答案： 涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的；性质恶劣、造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的；银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    依据《中国邮政储蓄银行法人客户内部评级与风险限额管理办法（2015年修订版）》的规定，申请信用流动资金贷款在我-行的内部评级不低于（）。
    A

    A-

    B

    A

    C

    A+

    D

    BBB+


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    依据《中国邮政储蓄银行一级分行“三重一大”决策办法（2017年修订版）》的规定，下列哪项不属于“三重一大”。（）
    A

    重大决策

    B

    重要人事任免

    C

    重大项目安排

    D

    资金运作


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    根据《中国邮政储蓄银行非信贷业务风险准入政策指引（2017年修订版）》，我-行最终承担客户主体信用风险的非信贷业务，应纳入我-行对客户的内部评级与风险限额管理。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

相关内容