多选题个人客户身份识别的范围包括（）。A办理个人业务的个人客户本人、代理人B办理一次性业务的个人客户本人C办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人D其他需要进行个人客户身份识别的个人客户本人、代理人

题目
多选题
个人客户身份识别的范围包括（）。
A

办理个人业务的个人客户本人、代理人

B

办理一次性业务的个人客户本人

C

办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人

D

其他需要进行个人客户身份识别的个人客户本人、代理人

相似考题

1.以下哪些操作行为属于我行对个人电子银行客户身份识别的要求()。A、在办理个人电子银行注册时，务必客户本人办理。B、严禁他人(含行内员工)代为办理个人电子银行，务必将U盾或电子银行口令卡等身份认证工具发放给客户本人。C、要严格核对客户身份证件，并进行证件照片与本人的比对。D、营业经理或网点现场管理人要监督经办柜员向客户发放U盾。

2.客户办理个人存款业务挂失业务时，若为代理办理或当场无法确认客户本人身份的，则必须进行后续（）。A、挂失B、拒绝办理C、核实

3.个人客户本人办理资信证明业务所需提交的材料，不包括（）。A、客户填写的《农村商业银行资信证明申请书》B、个人客户需提供本人有效身份证件原件及复印件C、个人客户需提供所在农合机构开立的资金凭证D、相关单位的业务办理授权书

4.在资信证明业务的管理中，以下对办理业务的说法，不正确的是（）。A、个人客户申请办理时点证明的，可由代理人代办B、个人客户申请办理时段证明必须存款人本人办理C、单位客户申请办理时点证明可以授权他人办理D、单位客户申请办理时段证明必须存款人本人办理

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  • 第1题：

    个人客户身份识别的范围包括（）。

    • A、办理个人业务的个人客户本人、代理人
    • B、办理一次性业务的个人客户本人
    • C、办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人
    • D、其他需要进行个人客户身份识别的个人客户本人、代理人

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    单位客户控股股东或实际控制人、受益所有人、法定代表人、授权办理业务人员的身份证明文件已过有效期的，应参照个人客户证件过期要求办理通知、更新和中止业务。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    “聪明账”增值账户解约，个人客户申请解约需本人或者代理人到营业网点办理，并提交以下资料（）。

    • A、本人有效身份证件原件
    • B、代理人须持代理人和被代理人有效身份证件原件
    • C、特殊业务申请书
    • D、本人（或被代理人）借记卡

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    客户在已开立的个人存款证明到期日前，办理补打业务时，要凭客户（）办理；由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。

    • A、本人有效身份证件、存款证明申请书
    • B、本人有效身份证件
    • C、存款证明申请书
    • D、本人有效身份证件、存款凭证

    正确答案:B

  • 第5题：

    个人客户申请注册消息服务业务，须本人到网点办理并提供以下资料（）。

    • A、代理人有效身份
    • B、本人有效身份证件及复印件
    • C、注册账户凭证原件
    • D、业务申请书

    正确答案:B,C

  • 第6题：

    多选题
    个人客户申请办理礼仪储蓄业务时，需到营业网点办理，并提交以下材料：（）。
    A

    本人有效身份证件

    B

    代理人须持代理人和被代理人有效身份证件

    C

    单位介绍信

    D

    填写《存款凭条》


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    个人客户身份识别范围包括：（）
    A

    客户本人

    B

    代理人客户

    C

    一次性业务的个人客户本人

    D

    公司业务经办

    E

    办理对公业务的单位法定代表人


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    个人客户修改资金归集关系需提供的资料包括（）。
    A

    本人有效身份证件原件

    B

    若为代理人还应提供代理人身份证原件

    C

    本人借记卡或存折

    D

    填写《个人资金归集业务申请/变更表》


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    个人客户本人办理资信证明业务所需提交的材料，不包括（）。
    A

    客户填写的《农村商业银行资信证明申请书》

    B

    个人客户需提供本人有效身份证件原件及复印件

    C

    个人客户需提供所在农合机构开立的资金凭证

    D

    相关单位的业务办理授权书


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    “聪明账”增值账户解约，个人客户申请解约需本人或者代理人到营业网点办理，并提交以下资料（）。
    A

    本人有效身份证件原件

    B

    代理人须持代理人和被代理人有效身份证件原件

    C

    特殊业务申请书

    D

    本人（或被代理人）借记卡


    正确答案： A,B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    个人客户身份识别的范围包括（）。
    A

    办理个人业务的个人客户本人、代理人

    B

    办理一次性业务的个人客户本人

    C

    办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人

    D

    其他需要进行个人客户身份识别的个人客户本人、代理人


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    个人客户办理个人电子银行业务（注销业务另有规定的除外），必须（）.
    A

    严禁他人代为办理。

    B

    年满15周岁

    C

    年满18周岁

    D

    由客户本人办理

    E

    业务变更可以由代理人凭身份证办理


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于个人电子银行业务注销的表述，正确的是（）。

    • A、个人电子银行业务注销不包括暂停业务
    • B、个人客户本人持有效身份证件原件（包括临时身份证）到营业网点办理该业务
    • C、个人客户本人持有效身份证件原件（不包括临时身份证）到营业网点办理该业务
    • D、办理该业务无需验证客户身份的真实性

    正确答案:C

  • 第14题：

    个人理财业务需（）办理。

    • A、代理人
    • B、本人
    • C、客户经理
    • D、均可

    正确答案:B

  • 第15题：

    个人客户办理“聪明账”增值账户业务需本人或者代理人到营业网点办理，并提交（）材料。

    • A、存单或存折
    • B、本人有效身份证件原件；代理人须持代理人和被代理人有效身份证件原件
    • C、户口簿
    • D、特殊业务申请书

    正确答案:B

  • 第16题：

    柜员为客户办理电子银行业务时，须审核客户提交的（）。

    • A、账户介质
    • B、代理人证件及委托授权书
    • C、本人有效身份证件
    • D、《电子银行个人客户注册申请书》

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    个人客户申请办理礼仪储蓄业务时，需到营业网点办理，并提交以下材料：（）。

    • A、本人有效身份证件
    • B、代理人须持代理人和被代理人有效身份证件
    • C、单位介绍信
    • D、填写《存款凭条》

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    多选题
    个人客户办理“聪明账”增值账户业务，需提供（）材料。
    A

    本人有效身份证件原件

    B

    代理人须持代理人和被代理人有效身份证件原件

    C

    本人（或被代理人）金穗借记卡

    D

    签约时，还须签订《中国农业银行“聪明账”增值账户业务协议》


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    个人客户办理“聪明账”增值账户业务需本人或者代理人到营业网点办理，并提交（）材料。
    A

    存单或存折

    B

    本人有效身份证件原件；代理人须持代理人和被代理人有效身份证件原件

    C

    户口簿

    D

    特殊业务申请书


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    在资信证明业务的管理中，以下对办理业务的说法，不正确的是（）。
    A

    个人客户申请办理时点证明的，可由代理人代办

    B

    个人客户申请办理时段证明必须存款人本人办理

    C

    单位客户申请办理时点证明可以授权他人办理

    D

    单位客户申请办理时段证明必须存款人本人办理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    客户办理个人存款业务挂失业务时，若为代理办理或当场无法确认客户本人身份的，则必须进行后续（）。
    A

    挂失

    B

    拒绝办理

    C

    核实


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    个人理财业务需（）办理。
    A

    代理人

    B

    本人

    C

    客户经理

    D

    均可


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    个人客户身份识别业务范围包括（）。
    A

    办理个人业务的客户本人和代理人

    B

    办理一次性个人业务的客户

    C

    办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人等

    D

    其他需要进行客户身份识别的客户本人和代理人


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    个人客户办理“聪明账”增值账户业务需本人或者代理人到营业网点办理，且提供的资料包括（）。
    A

    本人有效身份证件原件

    B

    代理人须持代理人和被代理人有效身份证件原件

    C

    本人（或被代理人）金穗借记卡

    D

    签订《中国农业银行“聪明账”增值账户业务协议》，一式两份


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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