多选题在与客户的业务关系存续期间，应当重新识别客户身份的业务情形有（）。A客户行为或者交易行为出现异常的B客户要求变更姓名的C分行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的D客户姓名与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名相同的

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

第5题：

在与客户的业务关系存续期间，各级公司应当采取持续的客户身份识别措施。

正确答案:正确

第6题：

在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。

• A、业务关系建立环节
• B、业务关系存续期间
• C、业务关系终止环节
• D、以上均不是

正确答案:B

第7题：

与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。

• A、客户要求变更身份信息
• B、客户的交易行为出现异常
• C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
• D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

正确答案:A,B,C,D

第8题：

在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。

正确答案:正确

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。

• A、完善的
• B、重新识别的
• C、持续的
• D、科学的

正确答案:C

第17题：

在与客户的业务关系存续期间，金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗？

正确答案: 是的，金融机构还要持续地关注客户及其日常经营活动以及金融交易情况，并及时提示客户更新资料信息。

第18题：

金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。

正确答案:错误

第19题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。

正确答案:正确

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：