单选题参与存款风险滚动式检查的工作人员，应严格执行（）工作规定，对检查中形成的资料或文件，非法律许可，不得对外披露或提供。A 廉洁自律B 保密C 近亲属回避D 持证上岗

题目
单选题
参与存款风险滚动式检查的工作人员，应严格执行（）工作规定，对检查中形成的资料或文件，非法律许可，不得对外披露或提供。
A

廉洁自律

B

保密

C

近亲属回避

D

持证上岗

相似考题

1.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得()的予以保密，不得违反规定对外提供。A、文件B、资料C、文书D、信息

2.银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应有保密方面的规定,检查中形成的资料或文件,经领导许可,可以外披露或提供;不再使用的资料或文件,应按照档案管理的有关规定处理。()此题为判断题(对，错)。

3.银行业金融机构制定的存款风险滚动式检查制度中有关存款检查中发现问题的确认、应重点关注个人结算账户的确定、抽查的比例、执行力的要求、问责规定、保密规定以及重大情况的标准等,均由银行业金融机构自定,并向银监会或法人属地监管机构报告。()此题为判断题(对，错)。

4.对涉密会议、活动使用或形成的涉密文件、资料及其他涉密载体，主办单位应严格执行( )，在制作、分发、存放、回收、销毁等各个环节，落实保密管理措施。A.国家保密管理规定B.本地区保密管理规定C.本单位规定

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  • 第1题：

    金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的()应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

    A、客户身份资料

    B、交易信息

    C、客户账户信息

    D、其他有关资料


    参考答案：AB

  • 第2题：

    中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的()保密,不得违反规定对外提供。

    A、信息

    B、数据

    C、交易记录

    D、开户资料


    参考答案：A

  • 第3题：

    金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）

    • A、应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
    • B、可以任意散布
    • C、不需保密
    • D、可以向领导提供

    正确答案:A

  • 第4题：

    党风廉政建设党委主体责任考核工作人员应当正确履行工作职责，严格遵守保密、回避等规定，严格执行中央及总行党委关于（）、改进工作作风的规定和要求。

    • A、廉洁从业
    • B、从严治党
    • C、公正廉洁
    • D、廉洁自律

    正确答案:D

  • 第5题：

    对外提供文件资料或物品的，应当经过保密（）。


    正确答案:审查

  • 第6题：

    根据《中国民生银行董事会超风险限额业务审批管理办法》有关规定（）、董事会办事机构工作人员等相关人士，对审批事项负有严格保密义务，不得擅自对外传播或披露。

    • A、董事会风险管理委员会办公室工作人员
    • B、董事会风险管理委员会
    • C、董事会风险管理委员会委员
    • D、董事会办公室工作人员

    正确答案:C

  • 第7题：

    保守反洗钱秘密，金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    判断题
    保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）
    A

    中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供

    B

    中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

    C

    金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密

    D

    金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供

    E

    金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供


    正确答案： A,B,C,E
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应有（）方面的规定。
    A

    保密

    B

    激励

    C

    约束

    D

    信息披露


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    对外提供文件资料或物品的，应当经过保密（）。

    正确答案： 审查
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    保守反洗钱秘密，金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

    A、客户身份资料

    B、大额交易信息

    C、可疑交易信息

    D、客户开户资料


    参考答案：ABC

  • 第14题：

    电工人员严格执行持证上岗规定，加强现场检查，对无证上岗的电工人员应（）

    • A、进行教育
    • B、严禁带电作业
    • C、移交保卫部门
    • D、处以罚款

    正确答案:A,B

  • 第15题：

    内部审计人员应当对实施内部审计业务所获取的信息保密，非因有效授权、法律规定或其他合法事由不得披露。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）

    • A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
    • B、中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
    • C、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密
    • D、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
    • E、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供

    正确答案:A,B,C,E

  • 第18题：

    参与存款风险滚动式检查的工作人员，应严格执行（）工作规定，对检查中形成的资料或文件，非法律许可，不得对外披露或提供。

    • A、廉洁自律
    • B、保密
    • C、近亲属回避
    • D、持证上岗

    正确答案:B

  • 第19题：

    文件资料管理包括（）。

    • A、可以在个人微博的文章中公开涉及公司重要工作内容
    • B、对外提供文件资料应经本-部门负责人保密审核
    • C、需要销毁的文件资料应送保密部门统一处理，不得擅自处理变卖
    • D、外出参加会议带回的文件资料，应及时联系文件管理部门处理

    正确答案:B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    《银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度的指导意见》（银监发[2009]第85号）规定，银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是()
    A

    对公结算账户中核算的本、外币存款

    B

    对私结算账户中核算的本、外币存款

    C

    对私结算账户中核算的外币存款

    D

    对私结算账户中核算的本存款


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    会计检查人员应做到“查前有计划，查时有记录，查后有报告，整改有跟踪”，以下工作制度中，错误的是（）
    A

    服从检查工作的统一安排，检查人员可以自行调整

    B

    严格执行检查相关手续，实施明查时，应同时出示检查证（或检查介绍信）和身份证，检查金库时应一并提供检查对象的金库管理部门出具的查库介绍信，跨级检查时须由检查对象的管辖行人员陪同

    C

    维护检查的严肃性，实事求是、客观公正地反映问题，不得隐瞒不报、歪曲夸大或避重就轻

    D

    严格遵守保密制度，不得对外泄露与检查对象有关的涉密数据、资料


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）
    A

    应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

    B

    可以任意散布

    C

    不需保密

    D

    可以向领导提供


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    《银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度的指导意见》（银监发[2009]第85号）规定，银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则指的是（）、（）、重点账户存款变动优先检查的原则。

    正确答案： 大额存款优先检查的原则,存款异常变动优先检查的原则
    解析： 暂无解析

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